Rủ người quen kinh doanh mỹ phẩm online, “nữ quái” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Đối tượng Trần Thị Huệ. Ảnh CQCA

Tài liệu điều ra thể hiện, trước đó, Trần Thị Huệ kinh doanh online mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Hàn Quốc nhưng Huệ không có kho hàng, không có nguồn hàng sẵn. Do đó, Huệ đăng bán sản phẩm trên facebook cá nhân, nếu khách đặt hàng thì sẽ tìm mua trên mạng rồi chuyển cho khách để hưởng chênh lệch. Cũng vì thế mà Huệ chỉ bán được số lượng nhỏ lẻ.

Đầu năm 2023, thấy buôn bán lời lãi không bao nhiêu, Huệ nảy sinh ý định rủ người khác cùng bán hàng online để chiếm đoạt tiền. Từ khoảng tháng 4/2023, Huệ rủ chị P.T.M, anh N.V.T hợp tác kinh doanh. Huệ nói với chị M, anh T mình có đầu mối nhập hàng hóa là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm Hàn Quốc.

Chị M sẽ cấp vốn cho Huệ nhập hàng, giữa hai bên không thỏa thuận hợp tác bằng văn bản, giấy tờ gì cũng như lợi nhuận sẽ ăn chia như thế nào. Huệ sẽ chủ động đưa ra các đơn hàng, tính giá trị đơn hàng và tiền lợi nhuận khi bán được hàng sau đó thông báo với chị M. Chị M đồng ý thì sẽ chuyển khoản cho Huệ tiền giá trị đơn hàng. Sau đó Huệ sẽ chuyển lại cho chị M đủ tiền giá trị đơn hàng cộng tiền lợi nhuận, trả đứt theo từng đơn hàng.

Từ tháng 4/2023 đến nay, Huệ nhận tổng số tiền gần 4,4 tỷ đồng của chị M, anh T góp vốn để cùng kinh doanh. Sau khi nhận được tiền, Huệ chỉ sử dụng một phần tiền rất nhỏ để mua bán hàng hóa. Phần lớn số tiền nhận được của bị hại, Huệ sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để các bị hại không phát hiện, Huệ báo anh T giao một số đơn hàng để chị M và anh T tin tưởng việc Huệ có hàng hóa thật và tiếp tục chuyển tiền. Huệ còn dựng lên các chủ hàng và khách mua hàng không có thật để chị M tin tưởng chuyển tiền cho Huệ kinh doanh.

Ban đầu Huệ trả đầy đủ tiền cho chị M nhưng sau đó do nợ nhiều, Huệ không còn khả năng thanh toán cho chị M. Đến thời điểm này, Huệ đã trả cho chị M số tiền gần 2,7 tỷ đồng, còn nợ lại hơn 1,7 tỷ đồng.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Lấy xe taxi của người khác chạy ngược chiều, lạng lách gây náo loạn đường phố