Thứ ba 06/12/2022 04:19

Núp sau chương trình Trái tim Việt Nam, chiếm đoạt tiền của hơn 1000 người

Các bị cáo đã lợi dụng chương trình Trái tim Việt Nam để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của hơn 1.000 người ở khắp cả nước.
Các bị cáo trả lời HĐXX
Các bị cáo trả lời HĐXX

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Đức Trung, SN 1961, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, cùng 4 đồng phạm về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án, bị cáo Trần Đức Trung được xác định, giữ vai trò chủ mưu. Vụ án từng được đưa ra xét xử vào tháng 11/2019 nhưng khi đó, HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đáng chú ý, trong phần thủ tục, bị cáo Trung đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa, từ chối luật sư do muốn tự bào chữa. Trước diễn biến trên, sau 15 phút hội ý, chủ tọa đã bác đề nghị của bị cáo Trung song chấp nhận để bị cáo tự bào chữa. Chủ tọa yêu cầu VKSND TC chỉ cung cấp những tài liệu liên quan đến đến bị cáo.

Theo cáo trạng, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới được Hiệp hội DN nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn thành lập. Trần Đức Trung làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, còn bà Lê Thị Hằng, SN 1963, đã chết, làm Tổng GĐ.

Từ tháng 4/2015, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo chưa được cấp phép hoạt động, nhưng ông Trung và đồng phạm lấy danh nghĩa đơn vị này, tổ chức chương trình Trái tim Việt Nam và nhiều hội thảo thu hút, lôi kéo người dân nộp tiền để hưởng lãi suất cao. Trần Đức Trung cùng Lê Thị Hằng soạn tâm thư, thư kêu gọi ủng hộ rồi giao cho bà Hằng đi xin chữ ký ủng hộ của nhiều người. Các bị cáo đưa thông tin gian dối rằng trung tâm có nguồn vốn, ai tham gia đóng góp sẽ được nhận tiền theo chính sách. Tuy nhiên, cáo trạng xác định, nguồn tiền chi trả hầu hết là lấy của người tham gia sau trả cho người trước đó theo mô hình đa cấp.

Năm 2015, các bị cáo: Phạm Văn Lực, Nhâm Sỹ Phúc và Bùi Thị Oanh được giao điều hành Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng chưa được cấp phép. Sau đó, Trung và Hằng sáp nhập câu lạc bộ trên vào trung tâm. Bị cáo Lực được phân công khai thác, thu hút các hội viên mua một hộp thực phẩm chức năng với giá 1,2 triệu đồng.

Đến tháng 4/2015, câu lạc bộ hoạt động kém hiệu quả, nên bị cáo Trung ký văn bản hủy bỏ Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu và triển khai chương trình Trái tim Việt Nam. Từ đó, các bị cáo đã lập 26 điểm tư vấn phân công 6 nhóm đi thu tiền của người tham gia chương trình tại 16 tỉnh, TP. Sau đó, tiền được chuyển về văn phòng trung tâm ở 102 Trường Chinh, Hà Nội.

Ban đầu, các bị cáo thu về 148 tỷ đồng từ các địa phương và hơn 42 tỷ đồng tại văn phòng Trường Chinh. Sau đó, họ lấy một phần tiền của người nộp sau trả cho người trước. Thông qua chương trình Trái tim Việt Nam, Trần Đức Trung và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng của 1.008 bị hại. Trong đó, bị can Trung chiếm hưởng 26,3 tỷ đồng.

Cuối năm 2015, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn giải thể Trung tâm Hỗ trợ người nghèo. Tuy nhiên, các bị cáo tiếp tục móc nối với Nguyễn Tuấn Lân - Chủ tịch HĐQT Cty CP quốc tế NewStar tổ chức chương trình Liên kết ba miền hoạt động theo mô hình đa cấp để bán thực phẩm chức năng.

Qua chương trình Liên kết ba miền, các bị cáo tiếp tục thu về gần 17,5 tỷ đồng của 104 người tham gia trên khắp cả nước. Trung chi trả một phần tiền cho những người tham gia chương trình Trái tim Việt Nam, còn lại chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do nhiều bị hại vắng mặt nên HĐXX đã tuyên bố hoãn xét xử và sẽ mở lại vào ngày 2/8.

Anh tố cáo em trai chiếm đoạt tiền bồi thường
Ra phán quyết với các mắt xích trong đường dây đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt tiền tỷ
"Nữ quái" thuê nhiều tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền
Lập hồ sơ tín dụng khống, chiếm đoạt tiền Cty
Cô gái lên mạng giả trai lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ
Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Nam thanh niên vô cớ đâm 2 người thương vong lúc rạng sáng

Nam thanh niên vô cớ đâm 2 người thương vong lúc rạng sáng

Rạng sáng nay (5/12), Cường đến quán nước ven đường tại khu chợ Tam Dân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) rồi bất ngờ dùng dao đâm 2 người thương vong.
Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng

Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng

Ngày 5/12, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền vừa bắt giữ 7 đối tượng cá độ bóng đá, lô đề qua mạng với số tiền giao dịch hàng ngày khoảng 1 tỷ đồng.
Người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng sau khi nghe cuộc điện thoại lạ

Người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng sau khi nghe cuộc điện thoại lạ

Ngày 5/12, Công an huyện Mê Linh, TP Hà Nội cho biết đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng.
Lý do VKSND kháng nghị vụ tranh chấp quyền sở hữu nhà...

Lý do VKSND kháng nghị vụ tranh chấp quyền sở hữu nhà...

VKSND TP Hà Nội vừa ra quyết định kháng nghị toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm ngày 26/10/2022 của TAND TP Hà Nội xét xử vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, đòi tài sản”...
Không giảm án cho cựu cán bộ công an lừa... “chạy án”

Không giảm án cho cựu cán bộ công an lừa... “chạy án”

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân Hải, SN 1967, trú tại TP Hòa Bình, nguyên là Thượng tá công tác tại CA tỉnh Hòa Bình, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vụ kiện Dự án phố Wall: Hủy 11 hợp đồng mua bán biệt thự và "sổ đỏ"

Vụ kiện Dự án phố Wall: Hủy 11 hợp đồng mua bán biệt thự và "sổ đỏ"

Từng được giới thiệu là "khu liền kề đẳng cấp số 1" ở Hà Nội, song dự án khu nhà ở phố Wall, quận Cầu Giấy, Hà Nội, do Cty TNHH Kim Anh làm chủ đầu tư nhiều năm nay vẫn chưa thể “về đích” bởi các thành viên góp vốn khởi kiện...
Vừa đi mua ma túy về thì gặp CSGT, “con nghiện” tự nguyện giao nộp

Vừa đi mua ma túy về thì gặp CSGT, “con nghiện” tự nguyện giao nộp

Đội CSGT số 9, Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, qúa trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của đơn vị đã phát hiện và bàn giao cho CQCA sở tại một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy…
Nhiều “con nghiện” tự nguyện giao nộp ma túy khi gặp Cảnh sát 141

Nhiều “con nghiện” tự nguyện giao nộp ma túy khi gặp Cảnh sát 141

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác của lực lượng 141 phát hiện nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông, tiến hành kiểm tra hành chính, nhiều đối tượng "có tật giật mìnhh" đã tự nguyện giao nộp ma túy cho cảnh sát...
Phi tang ma túy bất thành, gã đàn ông ngoan cố tại chốt 141

Phi tang ma túy bất thành, gã đàn ông ngoan cố tại chốt 141

Chiều 1/12, tổ công tác Y1/141 do Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CATP Hà Nội chỉ huy, làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại trước số 695 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Phiên bản di động