Núp sau chương trình Trái tim Việt Nam, chiếm đoạt tiền của hơn 1000 người

Các bị cáo trả lời HĐXX

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Đức Trung, SN 1961, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, cùng 4 đồng phạm về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án, bị cáo Trần Đức Trung được xác định, giữ vai trò chủ mưu. Vụ án từng được đưa ra xét xử vào tháng 11/2019 nhưng khi đó, HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đáng chú ý, trong phần thủ tục, bị cáo Trung đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa, từ chối luật sư do muốn tự bào chữa. Trước diễn biến trên, sau 15 phút hội ý, chủ tọa đã bác đề nghị của bị cáo Trung song chấp nhận để bị cáo tự bào chữa. Chủ tọa yêu cầu VKSND TC chỉ cung cấp những tài liệu liên quan đến đến bị cáo.

Theo cáo trạng, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới được Hiệp hội DN nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn thành lập. Trần Đức Trung làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, còn bà Lê Thị Hằng, SN 1963, đã chết, làm Tổng GĐ.

Từ tháng 4/2015, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo chưa được cấp phép hoạt động, nhưng ông Trung và đồng phạm lấy danh nghĩa đơn vị này, tổ chức chương trình Trái tim Việt Nam và nhiều hội thảo thu hút, lôi kéo người dân nộp tiền để hưởng lãi suất cao. Trần Đức Trung cùng Lê Thị Hằng soạn tâm thư, thư kêu gọi ủng hộ rồi giao cho bà Hằng đi xin chữ ký ủng hộ của nhiều người. Các bị cáo đưa thông tin gian dối rằng trung tâm có nguồn vốn, ai tham gia đóng góp sẽ được nhận tiền theo chính sách. Tuy nhiên, cáo trạng xác định, nguồn tiền chi trả hầu hết là lấy của người tham gia sau trả cho người trước đó theo mô hình đa cấp.

Năm 2015, các bị cáo: Phạm Văn Lực, Nhâm Sỹ Phúc và Bùi Thị Oanh được giao điều hành Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng chưa được cấp phép. Sau đó, Trung và Hằng sáp nhập câu lạc bộ trên vào trung tâm. Bị cáo Lực được phân công khai thác, thu hút các hội viên mua một hộp thực phẩm chức năng với giá 1,2 triệu đồng.

Đến tháng 4/2015, câu lạc bộ hoạt động kém hiệu quả, nên bị cáo Trung ký văn bản hủy bỏ Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu và triển khai chương trình Trái tim Việt Nam. Từ đó, các bị cáo đã lập 26 điểm tư vấn phân công 6 nhóm đi thu tiền của người tham gia chương trình tại 16 tỉnh, TP. Sau đó, tiền được chuyển về văn phòng trung tâm ở 102 Trường Chinh, Hà Nội.

Ban đầu, các bị cáo thu về 148 tỷ đồng từ các địa phương và hơn 42 tỷ đồng tại văn phòng Trường Chinh. Sau đó, họ lấy một phần tiền của người nộp sau trả cho người trước. Thông qua chương trình Trái tim Việt Nam, Trần Đức Trung và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng của 1.008 bị hại. Trong đó, bị can Trung chiếm hưởng 26,3 tỷ đồng.

Cuối năm 2015, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn giải thể Trung tâm Hỗ trợ người nghèo. Tuy nhiên, các bị cáo tiếp tục móc nối với Nguyễn Tuấn Lân - Chủ tịch HĐQT Cty CP quốc tế NewStar tổ chức chương trình Liên kết ba miền hoạt động theo mô hình đa cấp để bán thực phẩm chức năng.

Qua chương trình Liên kết ba miền, các bị cáo tiếp tục thu về gần 17,5 tỷ đồng của 104 người tham gia trên khắp cả nước. Trung chi trả một phần tiền cho những người tham gia chương trình Trái tim Việt Nam, còn lại chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do nhiều bị hại vắng mặt nên HĐXX đã tuyên bố hoãn xét xử và sẽ mở lại vào ngày 2/8.

	Anh tố cáo em trai chiếm đoạt tiền bồi thường
	Ra phán quyết với các mắt xích trong đường dây đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt tiền tỷ
	"Nữ quái" thuê nhiều tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền
	Lập hồ sơ tín dụng khống, chiếm đoạt tiền Cty
	Cô gái lên mạng giả trai lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ