Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Án đã tuyên 05:31 | 10/02/2025

Từ năm 2017 – 2022, việc kinh doanh của Hải Hà Petro đều âm, nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng, tổng cộng hơn 1.611 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kiến nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi số tiền thuế nêu trên.

Một cây xăng của Hải Hà Petro.

Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Tuyết Mai, bị can Lê Thị Huệ, Chủ tịch và Kế toán trưởng Công ty Hải Hà Petro, về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng vướng vào vụ án có: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách phòng Tổng hợp Hải Hà Petro, tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà Petro) có vốn điều lệ hơn 454 tỷ đồng, do 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, Trần Tuyết Mai góp 69% vốn điều lệ; Trần Thị Thu Hằng góp 21,3% và ông Trần Văn Chín góp 9,7% vốn điều lệ. Trần Tuyết Mai làm Chủ tịch Hội đồng thành viên từ tháng 6/2023 đến nay.

Quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hải Hà Petro, Trần Tuyết Mai và các đồng phạm đã vi phạm trong quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) và vi phạm về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 300 tỷ đồng.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, đối với các cá nhân thuộc Công ty Hải Hà Petro như ông Tô Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Lê Thanh Tuấn, Phó tổng giám đốc và 11 cá nhân khác không chỉ đạo, không liên quan hành vi của bị can Mai hoặc có sử dụng phần mềm kế toán Fast để nhập số liệu, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, không biết phần mềm Visoft theo dõi nội bộ. CQĐT xác định, không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Xác minh tại Cục thuế tỉnh Thái Bình, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Hải Hà Petro thể hiện năm 2017, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 10.750 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là hơn 257 tỷ đồng.

Năm 2018, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 17.000 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là âm hơn 268 tỷ đồng. Năm 2019, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 18.240 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế là âm hơn 223 tỷ đồng.

Năm 2020, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là gần 13.300 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là âm 781 tỷ đồng. Năm 2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 22.174 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là âm 1.113 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 31.700 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là âm 2.048 tỷ đồng.

Hiện, Công ty Hải Hà Petro còn nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng, tổng cộng là hơn 1.611 tỷ đồng. CQĐT kiến nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi số tiền thuế nêu trên.

Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng, CQCA kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, là đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát quỹ BOG. Từ năm 2017- 2021, Cục Quản lý giá không nhận được sao kê tài khoản nên không xác định được việc trích lập, nộp Quỹ BOG của Công ty Hải Hà Petro. Tại đơn vị không phân công rõ trách nhiệm cho các cá nhân thực hiện quản lý, giám sát, kiểm tra Quỹ BOG.

Từ năm 2022, thực hiện theo dõi Quỹ BOG xăng dầu theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP, Cục Quản lý giá nhận được đầy đủ báo cáo và sao kê tài khoản Quỹ BOG của Công ty Hải Hà Petro. Qua đó, cơ quan này phát hiện và 4 lần lập biên bản vi phạm hành chính do Công ty Hải Hà Petro không trích lập đầy đủ Quỹ BOG và chuyển kết quả cho Thanh tra Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền.

Sau nhiều lần thông báo, đôn đốc, tháng 1/2024, Thanh tra Bộ Tài chính đã ra quyết định cưỡng chế tài khoản và đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thu hồi triệt để số tiền Công ty Hải Hà Petro còn nợ Quỹ BOG. Do đó, CQĐT không xem xét trách nhiệm.

Bộ Công Thương đã tiếp nhận thông tin về việc Bộ Tài chính ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Hải Hà. Quá trình xử lý, Vụ Thị trường trong nước đã nhiều lần trao đổi thông tin, đôn đốc, nhắc nhở Công ty Hải Hà nộp tiền khắc phục hậu quả vào Quỹ BOG. Đến tháng 1/2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Hải Hà. Do đó, CQĐT không xem xét trách nhiệm.

Với vai trò thương nhân, Công ty Hải Hà Petro có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) để tham gia bình ổn giá xăng theo quy định. Để trích lập, doanh nghiệp cần mở tài khoản quỹ BOG tại ngân hàng thương mại, trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để nộp vào tài khoản BOG theo từng kỳ.

Theo cáo buộc từ năm 2017 đến ngày 12/1/2024, công ty phải thực hiện trích lập quỹ BOG hơn 612 tỷ đồng. Các cơ quan tố tụng cho rằng, lợi dụng việc được Nhà nước giao quản lý quỹ này, Chủ tịch Hải Hà Petro Trần Tuyết Mai đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới nộp 295 tỷ đồng để trích lập quỹ BOG, còn nợ 317 tỷ đồng.

Hoạt động của công ty sau đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế nên không có khả năng hoàn trả 317 tỷ đồng quỹ BOG về ngân sách.

Số lượng xăng A95-III bán ra, đã kê khai nộp thuế của Hải Hà Petro là 150,5 triệu lít, tại dữ liệu ở phần mềm VISOFT cho thấy đã bán 154,3 triệu lít. Do đó, Viện kiểm sát cho rằng Hải Hà Petro đã khai man, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán không kê khai nộp thuế doanh thu bán hàng 3,8 triệu lít xăng A95-III, dẫn đến doanh nghiệp không nộp thuế bảo vệ môi trường 15,3 tỷ, gây thiệt hại cho Nhà nước.