“Nhì nhằng” vụ Công ty chứng khoán An Thành bị chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng

Bị cáo tại phiên tòa trước đó.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Mai Vân, SN 1982, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là Kế toán trưởng Cty CP Chứng khoán An Thành. Từ ngày 1/10/2009 đến 15/12/2010, Vân đã mượn tám tài khoản chứng khoán, tạo bút toán nộp tiền khống rồi thực hiện giao dịch. Cty đã phải thanh toán các khoản tiền này qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán, tổng số tiền là 4,2 tỷ đồng.

Sau khi bị Cty phát hiện, Vân đã trả lại 4 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian này, tháng 4/2012, Cty tố cáo vụ việc với CA và tháng 1/2013, vụ án được khởi tố. Năm 2015, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vân tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (4,2 tỷ đồng). Bị cáo Vân kêu oan, cho rằng mình chỉ có quan hệ vay mượn với Cty. Việc trả lại tiền là theo nghĩa vụ vay mượn ấy chứ không phải thừa nhận đã lừa đảo.

Năm 2016, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại. Năm 2019, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm lần hai vẫn tuyên bị cáo Vân phạm tội lừa đảo với mức án bảy năm tù. Năm 2020, TAND cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại…

Tại các phiên tòa, bị cáo Vân nhiều lần kêu oan, cho rằng chuỗi hành vi tạo bút toán khống, thực hiện giao dịch rồi Cty thanh toán tiền qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán mà cơ quan công tố cáo buộc lừa đảo về bản chất là mua bán chứng khoán bằng tiền vay theo chính sách chung của Cty. Cty quản lý toàn bộ chứng khoán mua được từ tiền vay và có quyền bán bất kỳ lúc nào để thu hồi gốc và lãi.

Hai lần tòa phúc thẩm yêu cầu điều tra lại để làm rõ có hay không việc Cty cho nhân viên vay tiền chơi chứng khoán như Vân kêu oan. Bởi, hồ sơ vụ án thể hiện có những trường hợp tài khoản chứng khoán do Vân quản lý không có tiền nhưng vẫn có thể đặt lệnh mua.

Tòa nêu, tài khoản đứng tên Trương Anh T, ngày 21/4/2010 đặt lệnh mua chứng khoán trị giá 648 triệu đồng nhưng trong tài khoản không có tiền; tài khoản Hoàng Thị Thanh M, ngày 3/6/2009 mua chứng khoán trị giá 256 triệu đồng, ngày 4/6/2009 mua chứng khoán 172 triệu đồng nhưng không có tiền…

Ngoài ra, lời khai của một số nhân viên khác xác nhận Cty CP Chứng khoán An Thành có cho nhân viên vay tiền để chơi chứng khoán. Tài khoản không có tiền nhưng nếu vẫn nhập được lệnh để mua chứng khoán thì coi như Cty cho vay tiền. Sau đó các giao dịch chuyển tiền nội bộ đều được hạch toán nợ.

Về vấn đề này, bản án phúc thẩm lần hai đánh giá về nguyên tắc, giao dịch chứng khoán chỉ được thực hiện khi tài khoản có đủ tiền. Nhưng khi nhiều tài khoản không có tiền mà vẫn giao dịch thành công thì khả năng Cty An Thành phải cho nhân viên vay tiền, giao dịch ấy mới thực hiện được. Đây là vấn đề mà CQĐT, VKSND cần làm rõ, kể cả đối với những nhân viên khác của Cty An Thành…

Tuy nhiên, lần xử này, tòa cũng chưa thể ra phán quyết vì bị cáo muốn mời luật sư bào chữa.

	Huy động tiền Việt để đầu tư tiền USD bán kiếm lời, một phụ nữ chiếm đoạt 135 tỷ đồng
	Sắp xét xử vụ cấu kết với nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 433 tỷ đồng
	Gây thất thoát hơn 20 tỷ đồng, 10 cán bộ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn bị truy tố