Mua bán xì gà không nguồn gốc với tiền hàng lên đến 9 tỷ đồng

Các bị cáo tại tòa

Cùng hầu tòa có: Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, SN 1983, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội; Phạm Bảo Ngọc, SN 1991, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Phùng Trúc Sơn, SN 1980; Trần Anh Tuấn, SN 1998 – đều trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo cáo trạng, trưa 2/11/2021, tại khu vực ngã tư phố Liễu Giai - Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, CA TP Hà Nội phát hiện Trần Anh Tuấn điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, Tuấn nộp 2 hộp xì gà bên trong có 20 điếu nhãn hiệu Romeo No1-Romeo Y Juliet, không có hóa đơn, chứng từ.

CQCA làm rõ, Cty CP Xuất nhập khẩu và thương mại thế giới Cigar (Cty Cigar) được thành lập từ năm 2016 do Nguyễn Thành Lê là đại diện theo pháp luật. Cty Cigar có ký hợp đồng hợp tác phân phối sản phẩm xì gà của Cty TNHH thương mại dịch vụ Hộp giữ ẩm, trụ sở TP HCM (Cty Humidoo).

Theo giấy phép, Cty Cigar được phép bán buôn sản phẩm thuốc lá của Cty Humidoo. Đến năm 2019, Cty Cigar chuyển sang mua bán sản phẩm xì gà với Cty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa (Vinataba Thanh Hóa). Cả hai Cty đối tác đều được phép nhập khẩu và phân phối xì gà tại Việt Nam.

Trên mỗi hộp xì gà đều có tem nhập khẩu. Khi xuất bán xì gà cho Cty Cigar, hai DN liên quan đều xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Bên cạnh mặt hàng xì gà, Lê còn kinh doanh rượu, phụ kiện xì gà và quà tặng lưu niệm các loại. Để phục vụ việc kinh doanh, Lê thuê phòng ở nhà khách La Thành làm nơi chứa hàng hóa.

Khoảng tháng 11/2020, Lê được người đàn ông có tên Phana Cheng (quốc tịch Trung Quốc, không rõ lai lịch) chào bán và giới thiệu có nguồn xì gà nhập lậu từ Cuba, Ý… với giá rẻ. Lê đã giao cho Quỳnh trực tiếp liên hệ với Phana Cheng. Việc đặt mua xì gà lậu được các bên trao đổi qua email. Thời gian đầu, Quỳnh chuyển tiền mua xì gà vào tài khoản của Ngọc rồi đến tài khoản Vũ Hồng Thủy. Khi nhận đủ tiền, Phana Cheng sẽ thuê Cty vận chuyển xì gà về kho hàng của Cty Cigar. Tuấn là người liên lạc và giao xì gà cho khách. Nếu bán được thì Tuấn được hưởng hoa hồng từ 1-2%/giá trị sản phẩm.

Khi có khách đặt mua xì gà, Tuấn viết phiếu xuất kho sau đó chuyển cho Ngọc - kế toán để theo dõi, rồi chuyển cho Sơn - phụ trách kho. Thông thường, Tuấn thuê xe ôm công nghệ để chuyển hàng nhưng thỉnh thoảng Tuấn cũng trực tiếp giao hàng.

Lê còn mua thêm hàng trôi nổi từ các cá nhân khác. Cho đến thời điểm bị bắt, Lê đã mua khoảng 1.500 hộp xì gà lậu, thanh toán cho Phana Cheng hơn 9 tỷ đồng. Trung bình mỗi hộp xì gà nhập lậu, Lê hưởng lợi từ 3-10%/giá trị. Đến nay, Lê đã bán được 700 hộp xì gà lậu, hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.

Lê thừa nhận, biết việc buôn bán xì gà nhập lậu là hành vi bị cấm nhưng vì hám lợi bị can vẫn buôn bán. Tổng số hàng hóa Lê bị CQCA thu giữ là 12.895 điếu xì gà và 1 túi nilon có chứa thuốc lá điếu xì gà, khối lượng 76.462 gam, tương đương 3.823 bao thuốc lá.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê 4 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Buôn bán hàng cấm". Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 36 tháng tù; Phạm Bảo Ngọc 30 tháng tù; Phùng Trúc Sơn, Trần Anh Tuấn cùng nhận 24 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo).

	Từ Bắc Giang lên Lạng Sơn mua bán trái phép 13 tỷ đồng hoá đơn, Giám đốc Công ty Tùng Đại Phát bị bắt
	Gần 500 lít rượu ngâm không rõ nguồn gốc được phát hiện tại nhà hàng Sơn Dương