Một loạt nhà đầu tư gửi đơn tới cơ quan điều tra

DA đột phá?

Tháng 3-2020, qua người quen giới thiệu bà Trần Minh Thuý, phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh biết ông Nguyễn Hải Hà hiện đang là giám đốc của hai cty, gồm Cty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khoá, địa chỉ 355 An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP Hồ Chí Minh và Cty TNHH Một thế giới lành mạnh, địa chỉ Tầng 7, Toà nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Theo giới thiệu, hiện hai cty này đang có DA chuyển đổi công nghệ 4.0 trong ngành bán lẻ, mua bán phần mềm, máy tính impactTV để lắp đặt trong các cửa hàng tạp hoá, cửa hàng kinh doanh thuốc tây hoặc các cửa hàng kinh doanh khác để quảng cáo hàng hoá.

Bà Thuý kể lại: “Ông Hà giới thiệu đây là DA của Nhật, có vốn góp 95% trên tổng vốn đầu tư với mô hình hoạt động mới mẻ và đột phá mang đến nhiều lợi ích kinh tế cho người dân Việt Nam, kèm với đó là hứa hẹn nhiều hình thức lợi nhuận khi các nhà đầu tư tham gia góp vốn nên bà Thuý đã cùng với chồng là Lương Tú Liên bỏ 10 tỷ đồng tham gia vào DA. Chưa hết, bà Thuý còn vận động thêm 50 nhà đầu tư khác với số tiền huy động trên 7 tỷ đồng để cùng hợp tác với ông Hà.

Để các nhà đầu tư có động lực góp vốn, ông Nguyễn Hải Hà với tư cách Giám đốc Cty TNHH Một thế giới lành mạnh đã gửi thư tri ân đến nhiều nhà đầu tư. Cụ thể, trong Thư chi ân gửi bà Trần Minh Thuý, ông Hà đưa ra đề xuất: “Khi Cty TNHH Một thế giới lành mạnh cổ phần hoá, dự kiến vào tháng 10-2024, tôi sẽ chuyển nhượng 0,05% cổ phần của cty tại thời điểm cổ phần hoá cho bà với giá là Gô-ên, tức là 1.000 (một ngàn) đồng hoặc 5 JPY (năm Yên Nhật)- từ đồng nghĩa với chữ Duyên.

Từ tháng 8-2020, cty chúng tôi xin được mua bảo hiểm nhân thọ do Bà đứng tên hợp đồng, chi phí do cty chi trả với mức đóng bảo hiểm là 600.000.000 (sáu trăm triệu) đồng/năm. Bà có quyền chỉ định Cty bảo hiểm, cũng như gói bảo hiểm phù hợp với Bà.

Ngoài ra Bà được ưu tiên nhận một số tri ân khác tuỳ theo tình hình kinh doanh và quy định hiện hành của cty, chúng tôi sẽ thông báo theo từng quý để Bà nắm được”.

Không chỉ là nhà đầu tư, bà Thuý còn được bổ nhiệm vào vị trí Phó giám đốc kinh doanh. Tuy nhiên, theo bà Thuý, đây chỉ là các chức danh do ông Hà tự phong, bởi lao động trong cty chưa có ai được kí hợp đồng lao động.

Một điểm triển khai lắp máy impactTV (hình giống máy tính bảng) tại đường Điện Biên Phủ, phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: T.L.

Tiền chung vào túi riêng?

Sau một thời gian hoạt động, vợ chồng bà Thuý cùng không ít nhà đầu tư khác thấy mô hình hoạt động của ông Hà không giống như giới thiệu ban đầu, nhà máy để sản xuất phần mềm, sản xuất máy impactTV (nhìn bề ngoài giống như máy tính bảng) không rõ ràng, máy được nhập về từ một đơn vị khác, việc chi tiêu của ông Hà không minh bạch.

Bà Thuý kể: “Sáng 5-5-2021 diễn ra cuộc họp giữa ông Hà và 3 người khác, gồm: Bà Trần Minh Thuý, Phó giám đốc kinh doanh, Nguyễn Thị Bích Hằng, Phó giám đốc Tài chính- Hành chính và Phạm Khánh Hằng, Kế toán trưởng. Tôi không khỏi bất ngờ khi ông Hà xác nhận đã rút trên 91 tỷ đồng từ tài khoản cty vào tài khoản cá nhân. Đây là số tiền huy động từ hàng trăm nhà đầu tư, trong đó có tôi. Ông Hà không giải thích được tiền của các nhà đầu tư đã được dùng vào việc gì? Việc triển khai lắp máy impactTV đến các đối tác rất nhỏ giọt, bởi lắp ở điểm nào là cty phải trả phí gần như là thuê mặt bằng ở điểm đó. Huy động hàng trăm nhà đầu tư mua máy nhưng đến giờ chỉ có trên một số lượng rất nhỏ máy được đưa ra thị trường”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bản chất thật của câu chuyện huy động vốn đầu tư vào hệ thống máy impactTV chỉ là hình thức huy động vốn. Chẳng hạn, khi nhà đầu tư bỏ số tiền 12 triệu đồng để mua một máy impactTV, ngay lập tức sẽ nhận được lợi nhuận 800.000 đồng/máy/tháng. Việc cty triển khai lắp máy ở đâu, hoặc có lắp thật hay không nhà đầu tư không cần quan tâm, bởi đơn giản, chỉ cần bỏ tiền ra mua máy trên giấy tờ là sẽ nhận được lợi nhuận. Đầu tư càng nhiều, lợi nhuận càng cao.

Riêng vợ chồng bà Thuý đã vận động được 50 nhà đầu tư khác. Nhiều trường hợp khác cũng vậy, huy động nguồn vốn từ người thân để đến giờ trong đơn gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra, báo chí họ không khỏi xót xa nhận định, đây là hình thức huy động vốn có dấu hiệu lấy người trước trả cho người sau, nhiều người không nhận được lợi tức như cam kết. Đương nhiên, đối với và Thuý, khoản tiền bảo hiểm 600 triệu đồng như đề cập trong Thư tri ân vẫn chưa nhận được.

Theo luật sư Hoàng Văn Doãn, Đoàn luật sư TP Hà Nội, không chỉ cơ quan cảnh sát điều tra như đề nghị của các nhà đầu tư mà cần nhiều cơ quan quản lý khác cùng vào cuộc xác minh xem mô hình hoạt động của hai cty là Cty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khoá và Cty TNHH Một thế giới lành mạnh do ông Nguyễn Hải Hà làm giám đốc có tuân thủ các quy định của pháp luật. Cần làm rõ nguồn gốc các mặt hàng, trong đó có máy impactTV hiện đang được cty triển khai lắp đặt và đưa vào vận hành tại các địa điểm thuộc TP Hồ Chí Minh.

Nếu mọi hoạt động, quản lý, sử dụng nguồn vốn của ông Hà tuân thủ đúng pháp luật đương nhiên sẽ đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư. Nhưng nếu hình thức sử dụng tiền của nhà đầu tư giống kiểu sử dụng tiền trong túi riêng chắc chắn sẽ mang lại tâm lý hoài nghi cho chính các nhà đầu tư nên việc họ yêu cầu ông Hà phải mình bạch thu, chi, đảm bảo trả các khoản lợi tức như cam kết cũng là điều dễ hiểu.

Còn nếu các quảng cáo về sản xuất, thu hút các nhà đầu tư chỉ nhằm che đậy cho việc huy động vốn, lấy người trước trả cho người sau chắc chắn sẽ liên quan đến dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Không chỉ có các nhà đầu tư tại TP Hồ Chí Minh, nhiều nhà đầu tư khác hiện sống tại Hà Nội, Hải Phòng… cũng đề nghị PL&XH vào cuộc làm rõ sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới bạn đọc những thông tin mới nhất.