Một kế toán ngân hàng chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT- CA tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thúy Hằng, SN 1981, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, kế toán kiêm thủ quỹ của Phòng Giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái để điều tra, làm rõ về hành vi Tham ô tài sản.

Hằng tại CQCA (Ảnh: N.K)

Trước đó, Phòng CSĐTTP về kinh tế, CA tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Lê Thị Thúy Hằng.

Theo tài liệu điều tra của CQCA: Tháng 9-2017, Lê Thị Thúy Hằng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái.

Thủ đoạn của Hằng là lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch.

Để chiếm đoạt tiền, Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và “bắn” lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông này kiểm soát.

Sau khi hệ thống in ra chứng từ giao dịch, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo.

Với phương thức thủ đoạn này, từ ngày 13-10-2017 đến ngày 4-1-2018, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt số tiền trên 8,4 tỷ đồng.

Trước khi đầu thú, Hằng đã khắc phục, trả lại cho 2 khách hàng 1,68 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Hằng không có khả năng trả lại.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.