Lộ danh tính công dân gốc Việt trong “Hồ sơ Panama”

Theo Toronto Star, cho tới thời điểm này, Eric Van Nguyen là công dân gốc Việt đầu tiên được báo giới phanh phui trong vụ xì-căng đan rúng động thế giới mang tên “Hồ sơ Panama”.

ông dân gốc Việt Eric Van Nguyen trong bức ảnh chụp với bạn bè. Ảnh Le Journal de Montréal

Tờ Le Journal de Montréal của Pháp trích thông tin từ tài liệu Panama, danh tính công dân Canada gốc Việt tới từ Montreal Eric Van Nguyen (32 tuổi) đã nộp hồ sơ xin thành lập một công ty ở Samoa, nam Thái Bình Dương và một công ty ma khác ở đảo Virgin thuộc Anh. Eric Van Nguyen được cho là một cộng sự cũ của John Babikian, người được mệnh danh là “Sói vùng Montreal”.

Eric Van Nguyen cùng 7 nghi phạm khác bị buộc tội năm 2014 ở New York – Mỹ về hành vi lừa dối các nhà đầu tư để chiếm đoạt số tiền 290 triệu USD. Hiện chưa thể liên lạc với người này để tìm hiểu thêm về thông tin trên. Báo Người lao động thông tin.

Chính phủ Canada đang tìm kiếm một bản sao của cái gọi là “Hồ sơ Panama” trong bối cảnh một ngân hàng lớn ở nước này bị cáo buộc sử dụng các dịch vụ do Mossack Fonseca cung cấp.

Khoảng 11,5 triệu tài liệu của Mossack Fonseca bi rò rỉ khiến hàng loạt nhân vật quyền lực, bao gồm chính trị gia, thành viên băng đảng mafia, ngôi sao thể thao… bị nghi ngờ dính líu đến hoạt động rửa tiền, tránh lệnh trừng phạt và trốn thuế thông qua các công ty bình phong ở nước ngoài.

Phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Thuế vụ Canada Diane Lebouthillier cho biết Ottawa đang theo dõi chặt chẽ các trường hợp công dân Canada từng mở công ty tại Panama và một số quốc gia khác, đồng thời yêu cầu sự can thiệp của văn phòng công tố nếu cần thiết.

Một trong những ngân hàng lớn nhất Canada, Ngân hàng Hoàng gia (RBC), thông báo đã làm việc để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp sau khi “Hồ sơ Panama” cho thấy ngân hàng này thường xuyên sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca.

Đảng Dân chủ mới đối lập Canada cho rằng việc một ngân hàng nổi tiếng trong nước có tên trong “Hồ sơ Panama” là một điều rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ trưởng Tài chính liên bang Bill Morneau nhấn mạnh “vào thời điểm hiện tại, chúng tôi không có lý do để tin rằng các ngân hàng Canada có hành vi phạm pháp”.

Theo DNVN