Tình huống pháp lý vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng

Người dân theo dõi diễn biến cuộc vận động ông N.T.L trả lại gần 500 triệu đồng người khác chuyển tiền nhầm vào tài khoản. Ảnh: T.A

Những ngày qua, việc lực lượng chức năng nhiều lần vận động ông N.T.L ở phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) trả lại số tiền gần 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản ông L thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo tìm hiểu, bà Nguyễn T.T.T (bán shop hoa, trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), vẫn thường lấy giỏ hoa ở cơ sở của ông N.T.L nên đã lưu số tài khoản của ông L trong danh bạ ngân hàng. Ngày 10/11, do sơ ý, bà T đã chuyển nhầm đến tài khoản ngân hàng của ông N.T.L gần 500 triệu đồng (499.999.999 đồng).

Được biết, sau khi nhận được số tiền nói trên, ông L đã đến Công an phường Quảng Trị để trình báo vụ việc. Ngoài đơn trình báo gửi trực tiếp, ông L cũng gửi thêm 1 đơn qua EMS (dịch vụ chuyển phát nhanh) đến đơn vị này.

Phía Công an phường Quảng Trị xác định, ông L có gửi đơn trình báo trực tiếp và qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Tuy nhiên sau đó, ông L không làm việc, không hợp tác để thực hiện việc chuyển trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm khiến cơ quan này phải nhiều lần gửi giấy mời, triệu tập và tổ chức các cuộc vận động.

Đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra, làm rõ.

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc người nhận được tiền chuyển nhầm phải hoàn trả lại tài sản là nghĩa vụ được quy định rõ tại Điều 579, Bộ luật Dân sự năm 2015. Khi cố tình chây ì hoặc tránh né nghĩa vụ này, hành vi có thể bị xem xét xử lý hình sự theo Điều 176, Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Cụ thể, tội danh này được xác định dựa trên các yếu tố: người phạm tội có tài sản của người khác; biết rõ đó không phải tài sản của mình; có khả năng trả lại nhưng cố tình không trả dù đã được yêu cầu bằng văn bản, giấy mời hoặc làm việc trực tiếp.

Luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết, với số tiền gần 500 triệu đồng, nếu cơ quan điều tra chứng minh được ông L biết rõ khoản tiền không thuộc về mình và đã nhiều lần được yêu cầu hoàn trả nhưng vẫn cố tình né tránh, không hợp tác, thì ông có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”, với mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt tiền lên đến 100 triệu đồng.

“Sự việc cho thấy chỉ một thái độ thiếu hợp tác cũng có thể đẩy một người vào vòng tố tụng hình sự không đáng có, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự xã hội và làm giảm niềm tin trong cộng đồng. Đây là lời nhắc nhở mỗi cá nhân cần ứng xử minh bạch, thiện chí và tuân thủ pháp luật trong các trường hợp giao dịch nhầm lẫn qua ngân hàng-tình huống ngày càng trở nên phổ biến”, luật sư Đinh Thị Nguyên nhấn mạnh.

	Từ vụ chuyển nhầm 71 triệu cho tài xế xe ôm: căn cứ để bồi thường tổn thất tinh thần
	Người phụ nữ Hải Phòng trả lại hơn 900 triệu đồng chuyển khoản nhầm
	Chiếm giữ trái phép tiền chuyển nhầm là vi phạm pháp luật hình sự