Liên quan vụ buôn lậu 3 tấn vàng, Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý bị khởi tố
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên |
| Bị can Nguyễn Thị Hóa và Lê Xuân Tùng. |
Ngày 24/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc.
Kết quả đấu tranh xác định từ năm 2022 đến nay, bà Nguyễn Thị Hóa (trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và bà Nguyễn Thị Gái đã tổ chức buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng trong nước, thu lời bất chính.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền bước đầu xác định là hơn 6 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 2 đối tượng: (1) Lê Xuân Tùng, (2) Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Có thể bạn quan tâm
Tin đọc nhiều
