Khai tòa vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại VSP

HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã triệu tập cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm, cựu Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, ông Sơn xin phép vắng mặt, còn ông Hà Văn Thắm ủy quyền cho luật sư Nguyễn Xuân Anh tham dự phiên tòa.

Một số nhân chứng cũng vắng mặt nhưng HĐXX cho rằng, họ đều có lời khai trong quá trình điều tra nên sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án.

Hai bị cáo trong vụ án này là Từ Thành Nghĩa, SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc VSP và Võ Quang Huy, SN 1961, nguyên Chánh kế toán VSP, bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Tại tòa, VKSND khẳng định, cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Đến năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu.

Các bị cáo tại tòa.

CQĐT làm rõ, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và 1 tài khoản USD) tại OceanBank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD, được OceanBank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và 595.283,41 USD.

Theo chủ trương và chỉ đạo của ông Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng GĐ OceanBank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh TP HCM do Hội sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.

Với vai trò là lãnh đạo của Liên doanh Việt – Nga Vietsovptro (VSP), trong năm 2013 – 2014, Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy đã quyết định việc gửi tiền của VSP vào Ngân hàng OceanBank, do đó đã được Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng GĐ OceanBank) chi tiền ngoài hợp đồng (còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng).

Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130. 000 USD. Còn Nghĩa nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD. VKSND nhận định, đủ cơ sở xác định hành vi của hai bị cáo phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280 – Bộ luật Hình sự năm 1999.

Nhưng căn cứ Nghị quyết 41 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự theo hướng có lợi cho các bị can, bị cáo, thì hành vi của hai bị cáo trong vụ án này bị khởi tố, truy tố theo Điều 355 – Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017.

Dự kiến, phiên tòa xét xử diễn ra trong khoảng 2 ngày.