Hành trình vây bắt đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng Techcombank để lừa đảo

Lần tìm dấu vết từ những chi tiết nhỏ...

Theo điều tra, tối 8-3-2021, chị Đồng Phương Thảo (SN 1984 trú tại số 73 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) đã chuyển khoản nhầm số tiền 23 triệu đồng trên ứng dụng Internetbanking của ngân hàng Techcombank sang số tài khoản mang tên Hoàng Mạnh Tuấn, sau khi chuyển nhầm số tiền trên, không biết cách lấy lại như thế nào, chị Thảo đã đăng bài viết lên Facebook cá nhân để hỏi bạn bè cách thức lấy lại tiền mà chị đã chuyển khoản nhầm.

Sau khi làm thủ tục tra soát và tài khoản của chị Thảo đã nhận lại số tiền 23.000.000 đồng đã chuyển nhầm.

Trương Huy Cường tại CQCA.

Đến khoảng 8g ngày 9-3-2021, chị Thảo nhận được cuộc gọi từ số 02439999829 gọi đến số 0988560xxx của chị Thảo và nói với chị Thảo là nhân viên ngân hàng Techcombank gọi để xác nhận việc đã nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, chị Thảo cũng xác nhận qua điện thoại với nhân viên ngân hàng theo yêu cầu.

Sau đó, nhân viên ngân hàng báo với chị Thảo sẽ gửi cho chị Thảo tin nhắn đề nghị chị Thảo xác nhận theo quy định, chị Thảo đồng ý. Khoảng mấy phút sau, chị Thảo nhận được tin nhắn từ số điện thoại (+842439999892) với nội dung: (TCB Thông báo. Vui lòng truy cập vào hệ thống tra soát giao dịch chuyển nhầm : http://bom.to.TCBanktrasoat).

Sau đó số điện thoại trên tiếp tục gọi lại cho chị Thảo và hướng dẫn chị Thảo truy cập vào trang web trên để thực hiện việc tra soát, chị Thảo ấn vào link thì hiện ra giao diện của ngân hàng Techcombank, chị Thảo đăng nhập tài khoản, mật khẩu của mình vào dịch vụ ngân hàng Techcombank, sau đó điện thoại của chị Thảo nhận được tin nhắn của ngân hàng Techcombank báo mã OTP, số điện thoại (+842439999892) tiếp tục gọi cho chị Thảo đề nghị chị Thảo đọc mã OTP để hoàn tất thủ tục rà soát, sau khi đọc mã OTP xong thì tài khoản của chị Thảo báo bị trừ đi số tiền 200 triệu đồng.

Biết đã bị lừa nên chị Thảo đã trực tiếp ra chi nhánh Techcombank thông báo về sự việc đồng thời ngân hàng phong tỏa ngay tài khoản của mình và ngay sau đó chị Thảo đến CA quận Đống Đa trình báo.

Hơn chục trinh sát tinh nhuệ vây bắt nhóm đối tượng

Sau khi nhận được đơn trình báo, Trung tá Phan Anh Tú, Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp (ĐTTH) CA quận Đống Đa, Hà Nội đã báo cáo Chỉ huy công an quận, xác lập chuyên án để đấu tranh.

Điều tra, rà soát, các trinh sát nhận định, các đối tượng sử dụng mạng để chiếm đoạt tài sản là những đối tượng giỏi về công nghệ, thông tin, có kinh nghiệm trong việc lừa đảo, che giấu thông tin, hành vi phạm tội rất tinh vi và nắm tâm lý của bị hại.

Đối tượng Lưu Quốc Toàn.

Bên cạnh đó, quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện đối tượng đã sử dụng dịch vụ rút gọn link (Bom.to) tự tạo giả danh tên miền (braname) của các ngân hàng sau đó gửi đường link cho bị hại để truy cập danh sách các khách hàng của các ngân hàng.

Các đối tượng tìm trên các group mạng xã hội của các ngân hàng (tập trung mạng Facebook) để khai thác thông tin và liên hệ với người bị hại, đồng thời đóng giả là nhân viên của ngân hàng để hỗ trợ khắc phục các sự cố trong đó có việc chuyển nhầm tiền và bảo mật tài khoản và khi người bị hại tin là thật thì đối tượng gửi đường link yêu cầu truy cập và đăng nhập theo hướng dẫn.

Trên các web giả mạo này được cài đặt mã phishing để thu thập thông tin dữ liệu do bị hại đăng nhập và sẽ thu thập được tên đăng nhập và mật khẩu mã OTP giao dịch của tài khoản bị hại. Sau đó, các đối tượng sẽ sử dụng tên mật khẩu mã OTP đã chiếm đoạt được của bị hại và đăng nhập tài khoản của khách hàng, chiếm đoạt tiền bằng cách chuyển tiền đến các tài khoản là ví điện tử các đối tượng đã đăng ký bằng sim rác để tránh phát hiện.

Từ các ví điện tử này sẽ chuyển tiền vào các tài khoản nạp tiền trong các game bài có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Với những thủ đoạn tinh vi của đối tượng, các trinh sát của Đội ĐTTH đã tung hơn chục trinh sát tinh nhuệ vào cuộc và Trung tá Phan Anh Tú đã trực tiếp chỉ đạo điều tra, phá án.

Theo các trinh sát tham gia phá án, để truy vết theo dấu vết của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn, vì đối tượng sử dụng rất nhiều sim rác, di chuyển đi nhiều địa bàn khác nhau. Tuy nhiên, với quyết tâm phòng chống tội phạm và truy bắt đối tượng trong thời gian nhanh nhất.

Từ một số số điện thoại, một số trang thông tin từ bị hại cung cấp, các trinh sát đã làm rõ nhóm đối tượng gây án gồm: Lê Minh Hoàng, SN 1998, trú tại, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Trương Huy Cường, SN 1990, trú tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và Lưu Quốc Toàn, SN 1988, trú tại xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ngay lập tức, các trinh sát đã lên kế hoạch vây bắt đối tượng. Suốt 10 ngày rong ruổi trên các cung đường, lần tìm theo dấu vết tội phạm, các trinh sát CA quận Đống Đa, Hà Nội phối hợp Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; CATP Đà Nẵng để vây bắt.

“10 ngày phá án, ở địa bàn xa, nhưng được sự phối hợp của Công an huyện Duy Xuyên, CA tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng đã hỗ, ngoài công tác nghiệp vụ, các trinh sát còn hỗ trợ nơi ăn, chốn ở, giúp công tác truy bắt đối tượng được rút gọn..”, Trung tá Phan Anh Tú cho biết

Lê Minh Hoàng tại CQCA.

Theo Trung tá Phan Anh Tú thì công tác vây bắt các đối tượng phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, nên đến cuối tháng 3-2021, các trinh sát đã ập vào bắt giữ đối tượng Trương Huy Cường tại Đà Nẵng. Ngày hôm sau, các trinh sát tóm gọn Lưu Quốc Toàn tại Quảng Nam và ngày hôm sau nữa tiếp tục bắt giữ đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm và cũng là đầu trò vụ việc là Lê Minh Hoàng, tại Đà Nẵng.

“Công tác vây bắt đối tượng phải đảm bảo công tác bí mật, bất ngờ, vì nếu khi 1 trong số những đối tượng trong đường dây bị bắt, nếu các trinh sát không khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại thì sẽ gây sự bị động, các đối tượng sẽ bỏ trốn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, tóm gọn các đối tượng phạm tội nên liên tục trong 3 ngày liên tiếp, nhóm đối tượng lừa đảo có tổ chức này đã lần lượt tra tay vào còng số 8...”, Trung tá Phan Anh Tú chia sẻ thêm.

Tại CQCA, các đối tượng đã khai nhận, sau khi chiếm đoạt được số tiền 200 triệu đồng của chị Thảo, Cường thông báo với Toàn để rửa tiền, Toàn lập một tài khoản game có tên W88, Toàn sử dụng toàn bộ số tiền 200 triệu đồng mua tiền ảo trong game, sau đó Toàn thao tác đổi tiền từ tiền ảo trong game ra tiền thật với phí giao dịch 20%, tài khoản của Toàn nhận về số tiền khoảng 160 triệu đồng, số tiền này được chia đều cho Hoàng, Cường, Toàn.

Vụ việc đang được CA quận Đống Đa, Hà Nội điều tra, mở rộng vụ án. Đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên, hãy liên hệ về Đội điều tra tổng hợp CA quận, gặp Thượng úy Phạm Hoàng Hải, điều tra viên theo số điện thoại: 02435148318 – 0918895959 để giải quyết.