Thứ ba 19/03/2024 10:38

Giám đốc tung thông tin gian dối, thu tiền cọc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bắc, SN 1984, cựu GĐ Cty CP Đầu tư địa ốc Thiên Lan, Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng Thiên Lan, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định phê duyệt đề xuất dự án xây dựng đường trục cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT). Năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang có phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là liên danh Cty CP Xây dựng 179 và Cty TNHH Vũ Thịnh.

Để thực hiện dự án, 2 Cty đã liên danh thành lập Cty TNHH Quản lý và xây dựng 668 (Cty 668) với vốn điều lệ 190 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư của dự án là 135,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 24 tháng. UBND tỉnh Bắc Giang thanh toán cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng 10 ha (phân lô, bán nền) trong tổng số 21,94ha thuộc quy hoạch chi tiết 2 khu dân cư gồm khu dân cư thôn Hạ và khu dân cư xã Nghĩa Hòa. Năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất đợt 1 cho Cty 668 thực hiện dự án.

Trước đó, năm 2019, Cty CP Xây dựng 179, Cty TNHH Vũ Thịnh và Cty Thiên Lan đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với tỷ lệ góp vốn 35%-35%-30%. Sau đó, Cty Thiên Lan cũng ký hợp đồng với Cty 668 để phân phối độc quyền dự án.

Theo nội dung hợp đồng, giá bán bất động sản được hai bên thỏa thuận trên cơ sở giá do chủ đầu tư thẩm định tại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cty Thiên Lan không được tự ý thu các khoản tiền đặt cọc từ dự án. Tuy nhiên, CQĐT xác định, vào tháng 5/2019, Bắc vẫn đưa ra các thông tin gian dối để thu tiền đặt cọc. Khi đó, chủ đầu tư chưa được Nhà nước giao đất.

Cáo trạng thể hiện, do có mối quan hệ từ trước Bắc dẫn ông Kiều Văn K đi xem đất trên dự án. Thấy dự án đang thi công nên ông K tin tưởng Cty Thiên Lan được quyền phân phối và bán đất nền. Trong các ngày 25/4/2019, 10/5/2019, ông K và Cty Thiên Lan đã ký 7 hợp đồng đặt cọc để giữ chỗ.

Bắc cam kết sau 6 tháng sẽ bàn giao đất, sang tên sổ đỏ. Sau đó, ông K đã chuyển 3,09 tỷ đồng cho Bắc. Số tiền này Bắc chuyển khoản 2 tỷ đồng để góp vốn vào dự án trên còn hơn 1 tỷ đồng, bị cáo chi tiêu cho các hoạt động Cty và sử dụng tiêu xài cá nhân. Ngày 23/5/2019, phát hiện Bắc tự ý thu tiền đặt cọc mua đất nền dự án nên đại diện chủ đầu tư đã ký thanh lý chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty Thiên Lan.

Mặc dù vừa bị chấm dứt hợp đồng nhưng ngay ngày hôm sau, Bắc tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc mua bán đất với nhà đầu tư mới và nhận 1 tỷ đồng.

Quá thời hạn cam kết, Bắc không giao được đất và không trả tiền nên các nạn nhân đã gửi đơn tố giác Bắc ra CQĐT. CQĐT còn làm rõ, vào cuối năm 2018, Bắc giới thiệu với ông Nguyễn Quang L, SN 1958, trú tại quận Cầu Giấy, thông tin Cty Thiên Lan là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Phước Đông I, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Do tin tưởng nên tháng 2/2019, ông L và bạn đã ký hợp đồng mua bán đất nền với Cty Thiên Lan. Đặc biệt, hợp đồng có thỏa thuận, trong vòng 60 ngày, Cty Thiên Lan sẽ bàn giao đất và sổ đỏ. Cty sẽ trả lợi nhuận cho người nộp tiền mua đất nền với tỷ lệ 35% nếu không nhận đất. Nếu người mua nhận được đất mà giá đất rẻ hơn số tiền đã nộp được hưởng lợi nhuận từ số tiền chênh lệch này với tỷ lệ 20% trong 36 tháng.

Với điều kiện rất hấp dẫn nên ông L và bạn đã nộp 3 tỷ đồng vào Cty Thiên Lan. Bắc cũng chuyển lại cho nhóm ông Lạc 150 triệu đồng là tiền lợi nhuận 2 tháng. Sau đó, Bắc không chuyển thêm bất cứ khoản nào khác, không giao đất và sổ đỏ cho các nạn nhân. Đến tháng 9/2020, hai người này đến Cty Thiên Lan để đòi lại tiền thì phát hiện Cty đã dừng hoạt động.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh không có dự án KCN Phước Đông 1. Cty Thiên Lan không được cấp quyền sử dụng đất ấp Phước Bình A, xã Phước Thạch, Gò Dầu, Tây Ninh. Khu đất trên là đất trồng cây lâu năm. Cơ quan tố tụng xác định, Bắc đã chiếm đoạt tiền của các bị hại là hơn 7 tỷ đồng. Hiện, Cty CP Xây dựng 179 đã nộp lại số tiền 2 tỷ đông Bắc góp vốn. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử thấy cần làm rõ một số khoản tiền còn mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy cần làm rõ một số khoản tiền còn mâu thuẫn trong vụ án, nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tổng Giám đốc Cty CP Tín Nghĩa bị bắt
Nam Giám đốc đầu thú sau thời gian trốn nã
Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Đông đảo bị hại tham dự phiên tòa xét xử vụ án Công ty Tân Hoàng Minh

Đông đảo bị hại tham dự phiên tòa xét xử vụ án Công ty Tân Hoàng Minh

Ngay từ sáng sớm, các bị hại đã đội mưa đến TAND TP Hà Nội để tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Ngày 10/4, xét xử cựu Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca và đồng phạm

Ngày 10/4, xét xử cựu Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca và đồng phạm

Ngày 10 - 12/4, tại phòng xét xử số 1, thuộc TAND tỉnh Quảng Ninh, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc CATP Hải Phòng.
Người dân đập kính ô tô, bắt giữ tài xế có hợp pháp?

Người dân đập kính ô tô, bắt giữ tài xế có hợp pháp?

Luật sư cho biết, những người chứng kiến sự việc hoàn toàn có quyền bắt giữ tài xế bán tải để giao nộp cho cơ quan điều tra (CQĐT). Hành vi đập kính ô tô, bắt giữ tài xế đã được pháp luật quy định…
Thiện chí khắc phục của bà chủ Vạn Thịnh Phát: chấp nhận mất tất cả, xin giữ lại nhà cổ để trùng tu

Thiện chí khắc phục của bà chủ Vạn Thịnh Phát: chấp nhận mất tất cả, xin giữ lại nhà cổ để trùng tu

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chấp nhận mất tất cả, chỉ xin giữ lại nhà cổ “biệt thự Phương Nam" để con gái tiếp tục trùng tu, bảo tồn thành di tích lịch sử…
“Nổ” quảng giao để lừa chạy án

“Nổ” quảng giao để lừa chạy án

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Phạm Minh Thùy, SN 1992, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Trung Dũng, SN 1990, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bác kháng nghị liên quan đến vụ trộm tiền “ảo” trong ví điện tử

Bác kháng nghị liên quan đến vụ trộm tiền “ảo” trong ví điện tử

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác do có kháng nghị của VKSND TP Hà Nội.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 "báo thủ" mang hung khí đi hỗn chiến

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 "báo thủ" mang hung khí đi hỗn chiến

Quá trình kiểm tra, Cảnh sát phát hiện trong ba lô các đối tượng mang theo 2 dao phớ dài 55cm, 7 vỏ chai thuỷ tinh. Làm việc với Cảnh sát, 2 đối tượng khai nhận mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.
Kịp thời chặn đứng 2 thanh thiếu niên mang phớ đi giải quyết mâu thuẫn

Kịp thời chặn đứng 2 thanh thiếu niên mang phớ đi giải quyết mâu thuẫn

Thông tin từ Phòng CSGT CATP Hà Nội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác 141 kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 thanh thiếu niên mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.
Bình Dương: điều tra nguyên nhân cô gái treo cổ trong phòng trọ

Bình Dương: điều tra nguyên nhân cô gái treo cổ trong phòng trọ

Trưa ngày 15/3, công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân một cô gái chết treo cổ trong phòng trọ.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động