Giả mạo giám đốc để mở tài khoản ngân hàng của công ty khác

Đối tượng giả mạo là giám đốc của Cty TNHH T&Q, dùng hồ sơ giấy tờ của công ty để mở tài khoản ngân hàng với mục đích kinh doanh thực phẩm

Trước đó, ngày 18-6, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo của Công ty TNHH T&Q (Cty T&Q) về việc có một người đàn ông đến Phòng giao dịch của Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Nam Thăng Long để mở tài khoản nhưng sử dụng chữ ký, dấu công ty và dấu chức danh nghi là giả mạo. Trong quá trình làm việc với ngân hàng, người đàn ông này có đưa ra một biên bản họp hội đồng thành viên của Cty T&Q nhưng cũng không đúng chữ ký và sai địa chỉ đăng ký của Cty T&Q.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định nam thanh niên đến mở tài khoản là Nguyễn Văn Đông (SN 1979, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trước những tình tiết trong tin báo và qua xác minh điều tra, lực lượng chức năng đã xác định có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc sử dụng hồ sơ tài liệu nghi là giả mạo và triệu tập đối tượng này đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đông đã thừa nhận về hành vi giả mạo giấy tờ tài liệu của mình. Theo đó vào tháng 8-2020, Đông có nhận làm dịch vụ về việc kiểm nghiệm hàng hóa nhập khẩu cho Cty T&Q nên đã giữ lại hồ sơ tài liệu và nảy sinh ý định làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu và mở tài khoản ngân hàng của công ty này nhằm mục đích kinh doanh thực phẩm.

Đến khoảng tháng 2-2021, Đông lên mạng tìm kiếm dịch vụ làm dấu và đặt làm giả con dấu của Cty T&Q, dấu chức danh chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc.

Sau đó Đông lên mạng tìm hiểu thủ tục mở tài khoản thanh toán của công ty. Đông đã sử dụng máy tính cá nhân, máy in làm giả biên bản họp hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm giám đốc, điều lệ công ty, tự kí giả chữ kí chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc rồi sử dụng con dấu giả để đóng lên tài liệu.

Ngày 4-6-2021, Đông đến ngân hàng để mở tài khoản với thông tin cá nhân của Đông, kí giả chữ kí giám đốc, đóng dấu giả trên giấy tờ ngân hàng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Đông tại phường Yên Nghĩa, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một máy vi tính xách tay nhãn hiệu DELL, 1 máy in Canon. Còn những giấy tờ giả mạo tạo lập trước đó, Đông đã tiêu hủy hết.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đông để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.