Thứ sáu 03/12/2021 08:33

Giả mạo giám đốc để mở tài khoản ngân hàng của công ty khác

Ngày 24-10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1979, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Giả mạo giám đốc để mở tài khoản ngân hàng của công ty khác
Đối tượng giả mạo là giám đốc của Cty TNHH T&Q, dùng hồ sơ giấy tờ của công ty để mở tài khoản ngân hàng với mục đích kinh doanh thực phẩm

Trước đó, ngày 18-6, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo của Công ty TNHH T&Q (Cty T&Q) về việc có một người đàn ông đến Phòng giao dịch của Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Nam Thăng Long để mở tài khoản nhưng sử dụng chữ ký, dấu công ty và dấu chức danh nghi là giả mạo. Trong quá trình làm việc với ngân hàng, người đàn ông này có đưa ra một biên bản họp hội đồng thành viên của Cty T&Q nhưng cũng không đúng chữ ký và sai địa chỉ đăng ký của Cty T&Q.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định nam thanh niên đến mở tài khoản là Nguyễn Văn Đông (SN 1979, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trước những tình tiết trong tin báo và qua xác minh điều tra, lực lượng chức năng đã xác định có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc sử dụng hồ sơ tài liệu nghi là giả mạo và triệu tập đối tượng này đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đông đã thừa nhận về hành vi giả mạo giấy tờ tài liệu của mình. Theo đó vào tháng 8-2020, Đông có nhận làm dịch vụ về việc kiểm nghiệm hàng hóa nhập khẩu cho Cty T&Q nên đã giữ lại hồ sơ tài liệu và nảy sinh ý định làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu và mở tài khoản ngân hàng của công ty này nhằm mục đích kinh doanh thực phẩm.

Đến khoảng tháng 2-2021, Đông lên mạng tìm kiếm dịch vụ làm dấu và đặt làm giả con dấu của Cty T&Q, dấu chức danh chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc.

Sau đó Đông lên mạng tìm hiểu thủ tục mở tài khoản thanh toán của công ty. Đông đã sử dụng máy tính cá nhân, máy in làm giả biên bản họp hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm giám đốc, điều lệ công ty, tự kí giả chữ kí chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc rồi sử dụng con dấu giả để đóng lên tài liệu.

Ngày 4-6-2021, Đông đến ngân hàng để mở tài khoản với thông tin cá nhân của Đông, kí giả chữ kí giám đốc, đóng dấu giả trên giấy tờ ngân hàng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Đông tại phường Yên Nghĩa, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một máy vi tính xách tay nhãn hiệu DELL, 1 máy in Canon. Còn những giấy tờ giả mạo tạo lập trước đó, Đông đã tiêu hủy hết.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đông để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trung Kiên

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Triệt phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay, hơn 87.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay, hơn 87.000 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc với số tiền hơn 3,8 tỷ USD - tương đương 87.612 tỷ đồng được xem là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP HCM triệt phá. Các đối tượng khai nhận đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại 2 trang web để hưởng hoa hồng từ người chơi
Nhóm đối tượng gây án mạng vì chuyện tình cảm trai gái

Nhóm đối tượng gây án mạng vì chuyện tình cảm trai gái

Do có mâu thuẫn khi cả 2 cùng có quan hệ tình cảm với một cô gái nên 2 thanh niên gọi người hẹn nhau giải quyết...
Bắt giữ Phó trưởng Công an và Viện phó Kiểm sát huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Bắt giữ Phó trưởng Công an và Viện phó Kiểm sát huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam đối với 3 người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an huyện Vũ Thư và Viện kiểm sát huyện.
Vờ tuyển cộng tác viên, “moi” hàng trăm triệu đồng

Vờ tuyển cộng tác viên, “moi” hàng trăm triệu đồng

Ngày 30-11, TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Ngọc Hải, SN 2001; Dương Viết Hưng, SN 2003; Nguyễn Thanh Phúc, SN 1998 – đều quê Quảng Trị, về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Thủ quỹ, kế toán “tung, hứng” làm thụt két Cty 11 tỷ đồng

Thủ quỹ, kế toán “tung, hứng” làm thụt két Cty 11 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Tô Thu Vân, SN 1979, nguyên thủ quỹ Cty CP Xây dựng công trình văn hóa, về tội “Tham ô tài sản”.
Nhóm thanh niên lĩnh án tù vì... trộm gà

Nhóm thanh niên lĩnh án tù vì... trộm gà

Thiếu tiền tiêu xài, Quý rủ bạn 2 lần đi trộm gà của người dân trong thôn để bán.
Gã đàn ông có hai tiền án giật mình khi gặp Cảnh sát 141

Gã đàn ông có hai tiền án giật mình khi gặp Cảnh sát 141

Đối tượng khai tên Nguyễn Quang Dũng, SN 1982, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội...
Mang ma túy trong người, gặp 141

Mang ma túy trong người, gặp 141

Ngày 15-11, thông tin từ tổ công tác Y4/141 CATP Hà Nội, tổ công tác phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và đã bàn giao cho CQCA xử lý theo thẩm quyền.
Lý do thanh niên bỏ chạy thục mạng khi gặp 141...

Lý do thanh niên bỏ chạy thục mạng khi gặp 141...

Thiếu tá Chu Văn Ngọc, tổ trưởng tổ công tác Y4/141 CATP Hà Nội cho biết, chiều 12-10, tổ công tác Y4 phối hợp với Công an phường Long Biên, quận Long Biên làm nhiệm vụ tại ngõ 216 Cổ Linh, hướng đi cầu Thanh Trì.
Phiên bản di động