Đề nghị án chung thân với "đầu trùm" vụ sàn vàng Khải Thái
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNgoài ra, đại diện VKSND TP Hà Nội cũng đề nghị tòa tuyên mức án với đồng phạm của Saga: Phan Kiện Trung từ 18 - 20 năm tù, Trịnh Hoàng Bình từ 3 - 4 năm tù, Nguyễn Mạnh Linh từ 16 - 18 năm tù, Đoàn Thị Luyến và Tăng Hải Nam từ 14 - 16 năm tù, Đinh Thị Hồng Vinh từ 12 - 14 năm tù.
VKSND TP Hà Nội còn đề nghị tuyên buộc Saga phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt; xử lý vật chứng trả theo tỷ phần cho các bị hại số tiền 63 tỷ đồng.
Cơ quan công tố nhận định, Saga là người đứng đầu nhưng không hề đứng tên trong các giấy tờ chứng minh mà giao cho các nhân viên người Việt Nam đứng tên.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm |
Tất cả các hoạt động đều do Hsu Ming Jung trực tiếp chỉ đạo nhưng mọi hoạt động kinh doanh đều không đúng với danh mục ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.
CQĐT làm rõ, từ tháng 12-2012 đến 9-2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của Công ty Khải Thái, Hsu Ming Jung (Saga) đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của công ty tư vấn cho các khách hàng là người Việt Nam ký hợp đồng ủy thác đầu tư và chiếm đoạt tiền.
Công ty Khải Thái đã trả lãi cho khách hàng hơn 18 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt của 724 bị hại gần 270 tỷ đồng. Hsu Ming Jung đã chuyển sang Đài Loan và một số cá nhân khác số tiền hơn 80 tỷ đồng.
VKSND cho rằng, Hsu Ming Jung giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ nội dung, mục đích kinh doanh của công ty Khải Thái để chiếm đoạt tiền của các bị hại thông qua hình thức kinh doanh vàng tài khoản và ủy thác đầu tư.
| Theo các cơ quan tố tụng, Công ty Khải Thái mở 3 chi nhánh gồm 18 phòng kinh doanh, khoảng 200 nhân viên. Từ tháng 10-2011 đến tháng 12-2012, Công ty cung cấp dịch vụ vàng ảo nhưng không mang lại hiệu quả. Saga chuyển đổi mô hình kinh doanh sang huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư. CQĐT làm rõ, Công ty Khải Thái thu của 1.586 khách hàng số tiền 501 tỷ đồng. Trong đó, hơn 10 tỷ đồng là của khách hàng đầu tư tài khoản kinh doanh vàng ảo và hơn 490 tỷ đồng là ủy thác đầu tư. Công ty đã trả cho khách hàng gần 178 tỷ đồng, còn lại 323 tỷ đồng. Từ khi vụ việc bị phát giác chỉ có 717 bị hại đến trình báo. Do đó, cơ quan điều tra chỉ xác định được số tiền ủy thác là 280 tỷ đồng. Những người này đã được nhận lãi 17,5 tỷ đồng, số tiền Công ty còn chiếm đoạt là 264 tỷ đồng. Các bị cáo trong vụ án bị truy tố, xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Có thể bạn quan tâm
Tin đọc nhiều
