"Đại án" tham nhũng xảy ra tại ngân hàng Agribank: 9 bị cáo được giảm án

Theo đó, HĐXX phúc thẩm nhận định, Chử Thị Kim Hiền, cựu PGĐ Agribank Nam Hà Nội, nhận trách nhiệm về việc mình đã làm, lời khai phù hợp với các bị cáo. Hành vi của bị cáo gián tiếp gây hậu quả đối với khoản vay của Cty Enzo Việt mà không có tài sản đảm bảo. Quan điểm của Lương, Hiền cho rằng, hành vi là thiếu trách nhiệm, không có cơ sở chấp nhận.

Với nhóm công chức là cán bộ Chi cục hải quan Hà Tây, có căn cứ xác định, các bị cáo không thực hiện đúng chức trách, gián tiếp gây hậu quả, là hành vi thiếu trách nhiệm; tòa sơ thẩm tuyên có cơ sở, không oan.

Các bị cáo đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", Phạm Thị Bích Lương, Hiền và các bị cáo đã cho vay không có tài sản đảm bảo với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng, nâng quyền phán quyết cho vay không đúng quy định; hai bị cáo có trách nhiệm chính.

Còn Đỗ Tiến Long, nguyên cán bộ Phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, bị cáo không đi thẩm định nhưng soạn thảo văn bản thẩm định cho các Cty vay, tham gia ký tờ trình vay 50 triệu USD, ký các giấy nhận nợ. Bệnh viện K xác nhận, Long mắc bệnh hiểm nghèo nên có thể giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Trương Thị Út, cựu Phó trưởng phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, tham gia ký cáo báo cáo thẩm định để cho vay không có tài sản đảm bảo hơn 2.000 tỷ đồng.

Bị cáo Đặng Quang Chung, cựu Phó trưởng phòng Phụ trách phòng tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, đã tự nguyện nộp 780 triệu đồng; sau bản án sơ thẩm, bị cáo nộp thêm 175 triệu đồng (nhiều hơn số tiền đã nhận) nên tòa cân nhắc giảm án.

Với Hiếu, đã rút toàn bộ kháng cáo nên không xem xét hình phạt với bị cáo. Bị cáo Bùi Thanh Tân dù ăn năn, thành khẩn nhưng vì hành vi đặc biệt nghiêm trọng nên không giảm án cho bị cáo.

Các bị cáo Kiều Trọng Tuyến, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách Agribank; Đỗ Quang Vinh, cựu Trưởng Ban tín dụng doanh nghiệp Agribank, tòa cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Hoàng Anh Tuấn, cựu Uỷ viên HĐQT Agribank; Phan Quý Dương, chuyên viên Ban tín dụng doanh nghiệp Agribank, tòa nhận định xem xét giảm hình phạt cho 2 bị cáo này vì án sơ thẩm tuyên có phần nặng.

Nhóm các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây được xem xét, giảm nhẹ mức án.

HĐXX phúc thẩm ngày 27-12 đã phạt tuyên: Lương 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, 15 năm tù "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tổng hợp là 30 năm tù; phải bồi thường cho Ngân hàng Agribank 1.378 tỷ đồng.

Kim Hiền 20 năm tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, 15 năm tù "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tổng hợp là 30 năm tù; bồi thường cho Ngân hàng 381 tỷ đồng.

Phiên xử phúc thẩm

Bị cáo Tân 13 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", 9 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù; bồi thường hơn 20 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo ở tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, bị cáo Út (7 năm tù), Nguyệt Thanh, Hữu Thanh (mỗi bị cáo 13 năm tù) - y án sơ thẩm; các bị cáo còn lại được giảm án, cụ thể: Long 14 năm tù; Chung 13 năm tù; Tuấn, Tuyến - mỗi bị cáo còn 4 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường từ 24 đến 73 tỷ đồng.

Các bị cáo bị kết án về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Đỗ Quang Vinh y án 4 năm tù; truy nộp 50.000USD. Phan Quý Dương được giảm từ 5 năm còn 4 năm tù.

Bị cáo Hoàng Anh Tuấn, nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị Agribank, được giảm từ 6 năm còn 5 tù; bị cáo Tuyến y án 4 năm tù; bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền, nguyên Trưởng phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, 2 năm tù được chuyển thành án treo.

Nhóm cán bộ nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây được giảm án, được tuyên án đúng bằng thời gian tạm giam:

Lương Thị Yên, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây, Cục Hải quan Hà Nội), Hoàng Tuấn Khanh - đều 11 tháng 21 ngày tù; Đỗ Thị Liên Hương 9 tháng 21 ngày tù; Nguyễn Thị Thúy Hằng 9 tháng tù treo về cùng tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm tuyên, Cty CP Enzo Việt, Cty CP Vietmade phải trả gốc, lãi cho ngân hàng. Ngân hàng được quyền sử lý tài sản để thu hồi (toàn bộ nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị, hạng mục công trình gắn liền với đất của Cty tại Ninh Bình; quyết toán hơn 7 tỷ đồng cùng với khoản tiền của bị cáo Chung nộp tại phiên phúc thẩm (175 triệu đồng)…. Tòa cấp phúc thẩm cũng tuyên bác kháng cáo của bị cáo Lương liên quan đến việc xin lại chiếc xe ô tô và hủy bỏ lệnh phong tỏa các tài khoản của bị cáo.

Hoa Đỗ / PL&XH