Chế tài xử lý nhóm đối tượng chiếm đoạt tiền của Xanh SM

Công an thực hiện lệnh bắt đối với Hà Công Tài. Ảnh: CACC

Những vụ án điển hình

Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (PC02) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tài xế taxi Xanh SM là Nguyễn Phú Trọng và Đặng Xuân Trường, về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", được quy định tại Điều 290 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng tội danh, một đồng phạm của hai tài xế trên là Phan Duy Ngọc Sơn cũng bị bắt giam.

Theo cơ quan chức năng, Trọng, Trường và Sơn đã có hành vi móc nối, câu kết và sử dụng thủ đoạn tinh vi, ứng dụng công nghệ cao để chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng của GSM.

Nhóm này đã lợi dụng chương trình "Bạn của Xanh - Khách hàng giới thiệu khách hàng" do Xanh SM triển khai từ ngày 16/12/2024 đến hết ngày 28/2/2025 để tạo ra hàng trăm nghìn tài khoản khách hàng ảo, qua đó chiếm đoạt tiền thưởng Thẻ Xanh điện tử từ các tài khoản ảo này và từ hàng nghìn cuốc xe được tạo ra.

Đại diện Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (GSM), đơn vị sở hữu thương hiệu vận tải công nghệ Xanh SM cho biết, thủ đoạn mà các đối tượng thực hiện hết sức tinh vi, có sự tiếp tay của tài xế và vô tình giúp sức của khách hàng thông qua các chuyến đi được thanh toán bằng tiền mặt.

"Thông qua công tác thanh tra nội bộ và kiểm soát gian lận, GSM đã chủ động phát hiện vụ việc, báo cáo cơ quan chức năng kịp thời để điều tra, làm rõ. Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho các tài xế trước những hành vi thu lời bất chính, lợi dụng chính sách của công ty để trục lợi", đại diện GSM cho biết.

Đồng thời, thông qua thông báo này, GSM khẳng định tinh thần minh bạch, cầu thị và hy vọng sẽ luôn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ thông tin từ phía khách hàng khi phát hiện bất cứ hành vi sai trái, lệch chuẩn của nhân viên GSM trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Hà Công Tài (SN 1995, trú tại tỉnh Đồng Nai) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2024 đến nay, Tài đã lừa đảo chiếm đoạt của 3.042 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền gần 640 triệu đồng. Theo điều tra ban đầu, tháng 1/2024, Tài tìm mua các mã nguồn website có nội dung, giao diện tương tự với các nhà cung cấp dịch vụ thật, dễ gây nhầm lẫn. Để tăng mức độ tiếp cận, đối tượng đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội, nhóm chat nhằm đăng bài quảng cáo các dịch vụ như cho thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP, đổi thẻ cào thành tiền mặt... Tài còn mua tài khoản quảng cáo Google để chạy quảng cáo các trang web giả mạo, nhằm đẩy chúng lên vị trí “đẹp”, dễ tìm kiếm, tạo sự tin tưởng cho người dùng.

Khi nạn nhân truy cập website và có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ yêu cầu họ thanh toán qua chuyển khoản hoặc nạp thẻ cào, số tiền tối thiểu cho một lần giao dịch 100.000 đồng. Ngay sau khi người dùng chuyển tiền, đối tượng lập tức chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào như quảng cáo.

Chế tài xử lý hình sự

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội viện dẫn, tại Điều 290, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, như sau: người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện một trong những hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản; lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản; thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; số lượng thẻ giả từ 50 thẻ đến dưới 200 thẻ; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; số lượng thẻ giả từ 200 thẻ đến dưới 500 thẻ.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên; số lượng thẻ giả 500 thẻ trở lên. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, với số tiền chiếm đoạt được trong hai vụ án trên, các đối tượng có thể sẽ phải đối diện với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

	Người phụ nữ mất gần 1 tỷ đồng khi lên mạng tìm người tâm sự
	Vạch mặt gã nhân viên tiếp thị ô tô lừa đảo ở Quảng Ninh
	Lý do cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang bị truy tố?