Chủ nhật 25/09/2022 15:45

Cán bộ ngân hàng làm “thụt két” 74 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Trần Đình Đạt, SN 1983, nguyên Trưởng quỹ Phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3 thuộc chi nhánh Hà Nội – Ngân hàng TMCP An Bình, về tội “Tham ô tài sản”.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án
Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Cùng hầu tòa có: Phan Thanh Đăng, SN 1963, nguyên Phó GĐ chi nhánh Hà Nội kiêm Trưởng phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt – Ngân hàng TMCP An Bình; Nguyễn Kiều Hương, SN 1982, Trưởng phòng dịch vụ nội bộ và giao dịch 3 – chi nhánh Hà Nội và Phạm Công Thủy, SN 1990, Thủ quỹ Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Hà Nội, về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, ngày 7-5-2018, Đạt được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3 thuộc chi nhánh Hà Nội. Đạt được giao nhiệm vụ quản lý kho tiền của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt. Công việc hàng ngày của Đạt là xuất, nhập tiền và tài sản đảm bảo của ngân hàng.

Theo quy trình công tác và nhiệm vụ được giao, trước 8g ngày làm việc, Ban quản lý kho quỹ gồm Phan Thanh Đăng, Nguyễn Kiều Hương và Trần Đình Đạt cùng có mặt để dùng chìa khóa, mật mã được giao mở cửa kho tiền, kiểm tra. Nếu thiếu một trong 3 chìa khóa thì không mở cửa được kho tiền. Sau đó giao kho tiền cho bộ phận kho quỹ để điều tiền đi các phòng giao dịch.

Từ tháng 1-2019 đến ngày 14-3-2019, Phan Thanh Đăng giữ 1 chìa khóa và 1 mật mã của kho tiền nhưng Đăng đã giao cho Đạt để mở, đóng cửa kho tiền. Nguyễn Kiều Hương giữ 1 chìa khóa và 1 mật mã kho tiền.

Hàng ngày, Hương thực hiện việc đóng mở khóa kho tiền theo quy định nhưng vào cuối giờ giao dịch hàng ngày, Đăng và Hương không kiểm tra số lượng tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ. Lợi dụng sơ hở của Đăng và Hương trong việc quản lý kho tiền, Đạt nhiều lần tự ý vào kho quỹ lấy tiền của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt ra sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền hơn 74 tỷ đồng.

Đối với Đăng và Hương, cơ quan tố tụng xác định, theo quy trình công tác và nhiệm vụ được giao, Đăng và Hương phải có trách nhiệm cùng với Đạt quản lý kho quỹ, làm các công việc mở kho quỹ, quản lý, kiểm đếm tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ.

Nhưng Đạt và Hương không thực hiện kiểm kê dẫn đến việc Đạt được toàn quyền quản lý kho tiền để tự ý lấy tiền của ngân hàng trong thời gian dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Phạm Công Thủy không làm đúng nhiệm vụ được giao, không thực hiện đúng quy trình rút séc từ Ngân hàng Nhà nước, bàn giao tiền của ngân hàng không đúng nơi quy định, dẫn đến việc bị thất thoát 18 tỷ đồng.

Do đó, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đạt án chung thân theo đúng tội danh bị truy tố. 3 bị cáo còn lại nhận mức án từ 27 tháng đến 30 tháng tù.

Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người mẹ đạp gãy xương đùi con trai bị xử lý hình sự?

Người mẹ đạp gãy xương đùi con trai bị xử lý hình sự?

Luật sư cho rằng, cần giám định tỷ lệ thương tích của bị hại để làm căn cứ xử lý và nếu không có đơn yêu cầu của bị hại thì có thể bị phạt tiền 5-8 triệu đồng.
Bắt đối tượng lẩn trốn sau khi chém vào gáy vợ cũ

Bắt đối tượng lẩn trốn sau khi chém vào gáy vợ cũ

Sau khi chém vào gáy vợ cũ, Hoàng Phú Lam đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 3 năm lẩn trốn, đối tượng đã bị bắt giữ tại Cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng.
Bắt 3 "nữ quái" cùng 7 bánh heroin trong nhà nghỉ

Bắt 3 "nữ quái" cùng 7 bánh heroin trong nhà nghỉ

Một tổ công tác đã đột kích vào nhà nghỉ ở tổ 5 phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa bắt quả tang 3 đối tượng cùng tang vật là 7 bánh heroin, 1 xe máy cùng nhiều tài liệu có liên quan.
Đường dây cho vay nặng lãi hầu tòa

Đường dây cho vay nặng lãi hầu tòa

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Thành Công, SN 1989, quê Hưng Yên, về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Tổ chức đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Đưa đồng hương ở lại Việt Nam trái phép

Đưa đồng hương ở lại Việt Nam trái phép

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Guo Long, SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".
Lập báo cáo số dư hàng quý để che giấu nợ xấu

Lập báo cáo số dư hàng quý để che giấu nợ xấu

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước xảy ra tại Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội...
Thanh niên nhanh tay phi tang ma túy khi bị 141 “tuýt còi”

Thanh niên nhanh tay phi tang ma túy khi bị 141 “tuýt còi”

Danh tính nam thanh niên được xác định là Hồ Ngọc Hà, SN 1994, HKTT tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hà khai nhận, tinh thể màu trắng trong túi nilon là ma túy đá...
Lừa bán thiếu nữ 14 tuổi vào quán massage kích dục

Lừa bán thiếu nữ 14 tuổi vào quán massage kích dục

Từ đơn tố cáo của người mẹ về việc con gái bị lừa bán vào quán massage, nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp đã bị cơ quan công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương tiêu thụ

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương tiêu thụ

Ngày 17/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây ma tuý số lượng lớn, thu giữ nhiều tang vật.
Phiên bản di động