Thứ năm 27/01/2022 13:05

Cán bộ ngân hàng làm “thụt két” 74 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Trần Đình Đạt, SN 1983, nguyên Trưởng quỹ Phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3 thuộc chi nhánh Hà Nội – Ngân hàng TMCP An Bình, về tội “Tham ô tài sản”.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án
Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Cùng hầu tòa có: Phan Thanh Đăng, SN 1963, nguyên Phó GĐ chi nhánh Hà Nội kiêm Trưởng phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt – Ngân hàng TMCP An Bình; Nguyễn Kiều Hương, SN 1982, Trưởng phòng dịch vụ nội bộ và giao dịch 3 – chi nhánh Hà Nội và Phạm Công Thủy, SN 1990, Thủ quỹ Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Hà Nội, về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, ngày 7-5-2018, Đạt được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3 thuộc chi nhánh Hà Nội. Đạt được giao nhiệm vụ quản lý kho tiền của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt. Công việc hàng ngày của Đạt là xuất, nhập tiền và tài sản đảm bảo của ngân hàng.

Theo quy trình công tác và nhiệm vụ được giao, trước 8g ngày làm việc, Ban quản lý kho quỹ gồm Phan Thanh Đăng, Nguyễn Kiều Hương và Trần Đình Đạt cùng có mặt để dùng chìa khóa, mật mã được giao mở cửa kho tiền, kiểm tra. Nếu thiếu một trong 3 chìa khóa thì không mở cửa được kho tiền. Sau đó giao kho tiền cho bộ phận kho quỹ để điều tiền đi các phòng giao dịch.

Từ tháng 1-2019 đến ngày 14-3-2019, Phan Thanh Đăng giữ 1 chìa khóa và 1 mật mã của kho tiền nhưng Đăng đã giao cho Đạt để mở, đóng cửa kho tiền. Nguyễn Kiều Hương giữ 1 chìa khóa và 1 mật mã kho tiền.

Hàng ngày, Hương thực hiện việc đóng mở khóa kho tiền theo quy định nhưng vào cuối giờ giao dịch hàng ngày, Đăng và Hương không kiểm tra số lượng tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ. Lợi dụng sơ hở của Đăng và Hương trong việc quản lý kho tiền, Đạt nhiều lần tự ý vào kho quỹ lấy tiền của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt ra sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền hơn 74 tỷ đồng.

Đối với Đăng và Hương, cơ quan tố tụng xác định, theo quy trình công tác và nhiệm vụ được giao, Đăng và Hương phải có trách nhiệm cùng với Đạt quản lý kho quỹ, làm các công việc mở kho quỹ, quản lý, kiểm đếm tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ.

Nhưng Đạt và Hương không thực hiện kiểm kê dẫn đến việc Đạt được toàn quyền quản lý kho tiền để tự ý lấy tiền của ngân hàng trong thời gian dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Phạm Công Thủy không làm đúng nhiệm vụ được giao, không thực hiện đúng quy trình rút séc từ Ngân hàng Nhà nước, bàn giao tiền của ngân hàng không đúng nơi quy định, dẫn đến việc bị thất thoát 18 tỷ đồng.

Do đó, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đạt án chung thân theo đúng tội danh bị truy tố. 3 bị cáo còn lại nhận mức án từ 27 tháng đến 30 tháng tù.

Bảo An

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt gã trai hành hung, đổ xăng đốt người yêu

Bắt gã trai hành hung, đổ xăng đốt người yêu

Sau một hồi có lời qua tiếng lại với người yêu, Nguyễn Văn Út đã hành hung sau đó đổ xăng rồi châm lửa đốt người yêu khiến nạn nhân bỏng nặng.
Ba “nữ quái” cầm đầu đường dây lô, đề gần 200 tỷ đồng

Ba “nữ quái” cầm đầu đường dây lô, đề gần 200 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề qua mạng do 3 "nữ quái" cầm đầu với quy mô rất lớn vừa bị triệt xóa, số tiền đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng.
Đối tượng vận chuyển 9kg ma tuý lao xe máy vào công an khi bị vây bắt

Đối tượng vận chuyển 9kg ma tuý lao xe máy vào công an khi bị vây bắt

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ: 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 8kg ma túy ketamine...
Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhận án 5 năm tù

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhận án 5 năm tù

Ngày 24-1, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và đồng phạm...
Cựu giám đốc ẵm 5 năm tù vì... trốn thuế

Cựu giám đốc ẵm 5 năm tù vì... trốn thuế

Sáng 24-1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với bị cáo Đặng Đình Bách, SN 1978, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, cựu giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững – Trung tâm LPSD, về tội "Trốn thuế".
Đề nghị y án 11 năm tù với cựu Bộ trưởng Bộ Công thương

Đề nghị y án 11 năm tù với cựu Bộ trưởng Bộ Công thương

Ngày 21-1, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan.
Thanh niên “đầu trần” chạy xe máy gặp 141 lòi ra ma túy

Thanh niên “đầu trần” chạy xe máy gặp 141 lòi ra ma túy

Ngày 20-1, thông tin từ chỉ huy tổ công tác Y13/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Hoàng Văn Bình làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn huyện Sóc Sơn đã phát hiện và bàn giao cho công an sở tại đối tượng Nguyễn Văn Lưu cùng ma túy tang vật.
Thanh niên đang “phê” ma túy thì gặp cảnh sát 141

Thanh niên đang “phê” ma túy thì gặp cảnh sát 141

Danh tính đối tượng được làm rõ là Phạm Văn Trọng, SN 1989, HKTT tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Gã thanh niên run rẩy khi gặp Cảnh sát 141

Gã thanh niên run rẩy khi gặp Cảnh sát 141

Chiều 18-1, Thiếu tá Hoàng Văn Bình, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y13/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 31 thuộc huyện Sóc Sơn hướng đi huyện Đông Anh. Khoảng 14g30, tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios BKS: 30F-749xx có biểu hiện nghi vấn.
Phiên bản di động