Cán bộ hải quan lơ là để lọt đường dây buôn lậu lớn

Bị cáo Phong và Dương (Ảnh: N.N)

Các bị cáo hầu tòa gồm: Đoàn Mạnh Dương (SN 1984, Giám đốc Cty Tân Đại Dương) tội “Buôn lậu”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn”; Đỗ Hải Phong (SN 1984, Giám đốc Cty TNHH Đầu tư Vân Đồn - Cty Vân Đồn) tội “Buôn lậu”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Hữu Chỉnh (SN 1960, cán bộ Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội), Phạm Quang Thành (SN 1982, cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài) tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Thu Hằng (SN 1978, Giám đốc Cty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu và du lịch Hà Nguyên), Nguyễn Quốc Dũng (SN 1970, Giám đốc Cty TNHH Đầu tư và thương mại Minh Khánh) tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo cáo trạng, năm 2009, Đoàn Mạnh Dương lập Cty Tân Đại Dương để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về phân phối trong nước. Năm 2009, Đỗ Hải Phong lập Cty Vân Đồn để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Cty Tân Đại Dương. Ban đầu, Cty Tân Đại Dương nhập khẩu máy vi tính, gỗ công nghiệp, bò sống nguyên… Sau đó, từ cuối năm 2019, Cty này nhập khẩu thịt trâu đông lạnh từ Cty Allanasons (Ấn Độ) để bán cho các đại lý trong nước.

Để trốn thuế, các bị cáo khai báo hải quan không đúng tên mã hàng, chuyển từ thịt “nạc, thăn, đùi bắp” thành loại thịt “vụn, rìa, gân”; khai giảm giá trị các lô hàng (chỉ bằng 1/2 giá trị thực tế).

Dương sử dụng Cty Tân Đại Dương thanh toán bằng thư tín dụng L/C tiền thịt trâu đông lạnh cho đối tác theo giá trị khai báo hải quan. Còn số tiền chênh lệch bị thiếu sẽ được thanh toán bằng cách sử dụng pháp nhân Cty Vân Đồn dùng hồ sơ, chứng từ nhập khẩu giả hoặc thông qua dịch vụ chuyển tiền của các Cty khác (đây là các Cty không xác định được thông tin đăng ký kinh doanh, địa chỉ kinh doanh).

Từ ngày 26/12/2013 đến ngày 26/7/2017, Cty Tân Đại Dương mở 106 tờ khai nhập khẩu thịt trâu đông lạnh tại các Chi cục Hải quan gồm: Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (68 tờ khai), 4 Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng (34 tờ khai) và Cục Hải quan TPHCM (4 tờ khai). Trong tổng số 106 lô hàng mà Cty Tân Đại Dương mở tờ khai hải quan, bị cáo Dương đã buôn lậu 81 lô hàng thịt trâu với khối lượng 2.356,3 tấn. Còn 25 lô hàng không đủ thông tin, dữ liệu để đối chiếu.

81 lô hàng buôn lậu có giá trị khai báo hải quan là hơn 4,9 triệu USD; Cty Tân Đại Dương thanh toán hơn 10,7 triệu USD, chênh lệch hơn 5,4 triệu USD. Số tiền Nhà nước thất thoát thuế là hơn 16,5 tỷ đồng. Trong đó, Phong phải chịu trách nhiệm với 55 lô hàng, liên đới gây thiệt hại hơn 11 tỷ đồng tiền thuế.

Cơ quan CA làm rõ, Dương làm giả một số tài liệu chuyển tiền quốc tế để thanh toán nốt tiền cho đối tác. Dương đã chỉ đạo Phong làm giả 34 tờ khai hải quan bằng cách chỉnh sửa lại số liệu, nội dung, điền thông tin Cty xuất, nhập khẩu, số lượng, đơn hàng.

Cty Tân Đại Dương mở 68 tờ khai tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thuộc Cục Hải quan Hà Nội. Trong đó có 5 tờ khai của 5 lô hàng được hệ thống VNACCS/VCIS của cơ quan hải quan phân mã luồng “3D” - luồng đỏ, phải kiểm tra thực tế. Trong khi đó, các bị cáo Nguyễn Hữu Chỉnh, Phạm Quang Thành là công chức kiểm hóa (Đội Nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội) được phân công trực tiếp kiểm tra hàng hóa.

Căn cứ hồ sơ kiểm tra đối chiếu với kết quả ủy thác tư pháp xác định, mỗi lô hàng đều được đóng vào một container chứa các kiện hàng, bề ngoài đều ghi mã thị và loại thịt; 5 lô hàng trên đều có thịt vụn dưới 10%, có 2 lô hàng 100% là thịt thăn, nạc, mông.

Quá trình kiểm tra thực tế, bị cáo Chỉnh và Thành không kiểm tra đủ mẫu 10%, không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục để xác định cụ thể mã hàng, loại thịt. Hành vi thiếu trách nhiệm của bị cáo từng là cán bộ hải quan này đã gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, từ năm 2016 đến 2017, bị cáo Dương chỉ đạo nhân viên hoặc trực tiếp liên hệ với Cty Hà Nguyên, Cty Minh Khánh… để bán ra và mua vào các hóa đơn GTGT khống, phục vụ việc giải ngân, vay vốn của Cty Tân Đại Dương. Theo đó, Cty Hà Nguyên do Nguyễn Thu Hằng làm Giám đốc mua khống 17 hóa đơn và bán lại cho Cty Tân Đại Dương số tiền ghi 66,4 tỷ đồng. Cty Minh Khánh do Nguyễn Quốc Dũng làm Giám đốc mua khống 13 hóa đơn và bán lại cho Cty Tân Đại Dương với số tiền ghi hơn 26 tỷ đồng… Bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 200 triệu đồng, bị cáo Dũng hơn 127 triệu đồng, bị cáo Dương mua bán trái phép tổng cộng 106 tờ hóa đơn.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Dương, Phong, Hằng, Dũng đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước quy định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán hàng hóa qua biên giới; xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong việc quản lý hóa đơn.

Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đoàn Mạnh 17 năm tù, Đỗ Hải Phong 12 năm tù, Nguyễn Hữu Chỉnh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Quang Thành 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Thu Hằng 24 tháng tù và Nguyễn Quốc Dũng 18 tháng tù.

	Hà Nội: xử lý 507 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả trong tháng 3/2024
	Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia vào Việt Nam: chế tài xử lý ra sao?