CA Vĩnh Phúc vào cuộc vụ hàng loạt người dân tố cáo Cty Duy Hiên lừa đảo

Qua tìm hiểu PV báo PL&XH được biết, nhiều năm qua Cty TNHH Đầu tư Vàng bạc Duy Hiên (Cty Duy Hiên – Chủ tiệm vàng Duy Đông), trụ sở tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành huy động vốn của người dân số lượng rất lớn, thậm chí có thể lên tới cả trăm tỷ đồng. Bằng việc đưa ra “miếng mồi” lãi suất cao, Cty Duy Hiên đã khiến nhiều người dân “ăn quả đắng” vì không đòi được số tiền đã cho Cty vay.

Thậm chí, các nạn nhân đã chấp nhận “hi sinh” biếu không tiền lãi chỉ mong đòi được tiền gốc, tuy nhiên mong ước đó vẫn quá xa vời bởi việc đi lại tập trung ở trụ sở Cty căng băng rôn để đòi tiền cũng… vô ích. Bởi nhân viên Cty đóng sập cửa, còn lãnh đạo Cty đã “lặn mất tăm” khiến nhiều nạn nhân lâm vào tình cảnh không biết tìm gặp ở đâu để lấy lại số tiền gốc của mình.

Người dân tập trung ở Cty Duy Hiên đòi tiền...

Thông tin về sự việc nói trên, Đại tá Nguyễn Trần Hanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế - chức vụ cho PV báo PL&XH biết: “CA tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 62 đơn của công dân trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc tố cáo Cty TNHH đầu tư vàng bạc Duy Hiên có hành vi vi phạm trong việc kinh doanh, huy động vốn trái phép để chiếm đoạt tài sản… Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra, xác minh tin báo theo đúng quy định của pháp luật.”

Cụ thể, CQCSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định số 53/CSĐT đưa nội dung tố cáo của người dân đối với Cty Duy Hiên, vào hệ thống tin báo tội phạm và tiến hành giải quyết theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

Cũng theo thông tin lãnh đạo CQCSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đây là vụ việc có tính chất phức tạp nên thời hạn điều tra kéo dài, việc gia hạn điều tra đối với vụ việc này đang được tiến hành theo trình tự và quy định của pháp luật, có sự giám sát của VKS ND tỉnh Vĩnh Phúc.

Một cuốn sổ ghi thỏa thuận vay nợ giữa người dân với Cty Duy Hiên...

Qua điều tra xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định: Cty Duy Hiên có địa chỉ tại tổ 14, đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc do ông Đào Văn Đông làm Giám đốc.

Quá trình hoạt động Cty Duy Hiên đã huy động tiền gửi của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc với lãi suất theo thỏa thuận - phần lớn thỏa thuận ghi rõ mức lãi suất khá cao 6%/năm, nhưng cũng có những cuốn sổ mức lãi suất được điều chỉnh xuống còn 4%.

Sau khi thống nhất về lãi suất, Cty Duy Hiên giao cho người gửi tiền một cuốn sổ, do Giám đốc Đào Văn Đông ký đóng dấu, trên sổ ghi loại tiền gửi, số lượng, lãi suất hằng tháng, và có nhiều cuốn sổ cũng ghi thêm dòng chữ “nếu lấy hàng trả ngay”... Trong số nhiều người dân cho Cty vay tiền không đòi được, đã có hơn 60 người đã làm đơn tố cáo Cty lừa đảo.

Kết quả điều tra xác minh ban đầu CQCSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết, chỉ riêng với trường hợp hơn 60 người người làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo, thì Cty Duy Hiên đã vay của họ số tiền hơn 19 tỷ đồng (cụ thể 19.106.200.000đ); 78,2 cây vàng; 29.000 USD và 1.100 EURO.

Anh Nguyễn Văn Chí là một trường hợp cho Cty Duy Hiên vay tiền mà không đòi lại được...

Thực tế số tiền mà Cty Duy Hiên huy động của người dân có thể lớn hơn nhiều, vì qua tìm hiểu PV báo PL&XH cũng được biết: có nhiều trường hợp là “nạn nhân” vẫn cắn răng chịu đựng, không làm đơn tố cáo, vì họ vẫn nuôi hi vọng một ngày gần đây Cty làm ăn “trúng quả” sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi cho mình.

Trước đó, ngày 6-9, báo PL&XH đã đăng tải bài viết của PV phản ảnh nội dung từ ngày 2-9 đến 6-9 nhiều người dân thị xã Phúc Yên và một số vùng lân cận đã kéo về tập trung trước trụ sở Cty Duy Hiên (tiệm vàng Duy Đông) tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để đòi tiền.

Tại hiện trường, PV báo PL&XH nhận thấy, một tấm băng rôn lớn ghi nội dung yêu cầu Cty Duy Hiên trả lại tiền cho người dân được dựng lên trước cửa tiệm vàng Duy Đông. Lực lượng công an địa phương cũng có mặt tại hiện trường, theo dõi làm nhiệm vụ ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực có thể xảy ra giữa người dân đi đòi nợ, với các nhân viên Cty.

Những người dân đi đòi nợ đã vào tận cửa hàng yêu cầu gặp lãnh đạo Cty, tuy nhiên nhân viên của Cty Duy Hiên thông báo lãnh đạo Cty đã… đi vắng và từ chối cho gặp. Trước sức ép của người dân đòi nợ, Cty Duy Hiên đã có những ngày phải đóng cửa tạm dừng hoạt động.

Sỹ Hào / PL&XH