“Bậu sậu” công ty Tây Hồ hầu tòa

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nhật Nam

Dự án Khu đô thị mới Quế Võ

Các bị cáo trong vụ án phải ra hầu tòa gồm: Đặng Quang Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Tân Tú Hải, nguyên Tổng GĐ; Phan Việt Anh, nguyên Phó TGĐ; Chu Thị Ngọc Ngà, nguyên Trưởng ban kiểm soát và Nguyễn Tấn Hoàng, nguyên Trưởng phòng kinh doanh.

Theo cáo trạng, Cty CP Đầu tư và phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (Cty Tây Hồ) là DN cổ phần, sau nhiều lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN và vốn điều lệ từ năm 2017 đến nay Tổng Cty Xây dựng Hà Nội - Cty cổ phần (DN có 98,83% vốn Nhà nước) là cổ đông đang nắm giữ 50.09% vốn điều lệ tại Cty Tây Hồ, tỷ lệ cổ phần còn lại (49,91%) do cổ đông là người lao động và cổ đông ngoài Cty nắm giữ.

Năm 2011, Cty Tây Hồ được UBND tỉnh Bắc Ninh giao khu đất tại huyện Quế Võ có tổng diện tích hơn 581.437m2 để xây dựng Khu đô thị mới Quế Võ.Năm 2014, Cty Tây Hồ ký hợp đồng chuyển nhượng cho Cty TNHH Tùng Bách 281.373,3m2 diện tích dự án.

Trong phần diện tích đất còn lại có 180.650,0m2 được giao cho Cty Tây Hồ làm chủ đầu tư. Năm 2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cấp 118 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tương ứng với 118 lô đất ở, phần dự án còn lại lúc này chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng do thiếu vốn.

Cuối tháng 2/2017, HĐQT Cty Tây Hồ đã họp, ra nghị quyết giao 118 lô đất nêu trên cho Tổng GĐ chỉ đạo các phòng, ban liên quan làm việc với đơn vị thẩm định xác định giá trị đầu tư, xây dựng phương án kinh doanh chuẩn bị bán hàng thu hồi vốn…

Quá trình thực hiện các bị cáo đã thuê Cty CP Đầu tư và thẩm định giá AIC - Việt Nam để xác định giá trị quyền sử dụng các lô đất. Phía AIC - Việt Nam, tiến hành thẩm định sơ bộ xác định giá mỗi lô đất dao động từ 6 - 7,5 triệu đồng/m2.

Tháng 5/2017, các thành viên HĐQT là Tuấn, Hải, Việt Anh có sự tham gia của bà Ngà, đã thống nhất chủ trương sẽ tìm cách “bán buôn” 118 lô đất để huy động vốn hoàn thiện hạ tầng, khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Để thực hiện việc “bán buôn”, Cty ký hợp đồng thuê Văn phòng luật sư NNT và được tư vấn ký “hợp đồng hỗ trợ tài chính” với một số tổ chức, cá nhân để “hợp thức hóa” việc bán đất.

Các bị cáo đã ký hợp đồng hỗ trợ tài chính và chuyển nhượng cho nhóm khách hàng là bà N.T.H, ở Hà Nội, 77 lô đất với giá 71,9 tỷ đồng; bà N.T.S, quê Bắc Ninh, 17 lô đất, với giá 13 tỷ đồng; 24 lô còn lại được bán cho Cty bất động sản Tây Hồ (Cty Tây Hồ là cổ đông) với giá 62,6 tỷ đồng. Tổng số tiền chuyển nhượng hơn 148 tỷ đồng, trong khi đó ngày 4/1/2022, Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận xác định, tổng giá trị của 118 lô đất là hơn 333 tỷ đồng và kết luận hành vi chuyển nhượng 118 lô đất trái quy định của nhóm bị can tại Cty Tây Hồ gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 91 tỷ đồng và thiệt hại cho nhóm cổ đông khác hơn 92 tỷ đồng.

Tại tòa, luật sư Phan Quốc Thắng (bào chữa bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà) đề nghị HĐXX triệu tập điều tra viên Vũ Hoài L, điều tra viên chính của vụ án và ông Hồ Đình Th, Tổng GĐ Cty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ.

Luật sư nêu, lý do triệu tập hai người trên, nhằm để làm rõ hành vi thu thập tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án có đúng quy định tố tụng hay không? Tài liệu ông Th giao nộp cho điều tra viên Linh là hoạt động thu thập chứng cứ theo quy định pháp luật của tố tụng hình sự hay tổ chức “chiếm đoạt” tài liệu của DN. Luật sư cho rằng, có mặt điều tra viên tại tòa sẽ làm rõ có hay không việc “giả mạo chức vụ”, sử dụng “con dấu giả” trong các tài liệu chứng cứ mà điều tra viên thu thập trong hồ sơ vụ án…

Về việc này, đại diện VKSND phát biểu, quá trình điều tra, CQĐT đã tiến hành khám xét nơi làm việc bị cáo đảm bảo khách quan. Quá trình xét xử, nếu có vấn đề gì, đề nghị HĐXX có thể triệu tập sau. Đồng quan điểm với đại diện của VKSND, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Bắc Ninh đã tiếp tục làm việc.

Đúng người, đúng tội

Sau phần thẩm vấn, đại diện VKSND nêu, tại tòa, các bị cáo Đặng Quang Tuấn, Tân Tú Hải, Phan Việt Anh và Nguyễn Tấn Hoàng, đã thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà phản bác cáo trạng, cho rằng bị điều tra viên đe dọa, ép cung, song không đưa ra được bằng chứng về việc ép cung này.

Trong vụ án, bị cáo Đặng Quang Tuấn nắm giữ 40% vốn của Tổng Cty Xây dựng Hà Nội tại Cty Tây Hồ, song không làm tròn trách nhiệm, cấu kết với nhóm đồng phạm ban hành giá các lô đất thấp, bán cho đối tác gây thiệt hại tài sản cho các cổ đông. Bị cáo Tân Tú Hải nắm 60% vốn của Tổng Cty Xây dựng Hà Nội tại Cty Tây Hồ, Hải đã cùng HĐQT và Ban kiểm soát Cty quyết định giá đất, xuất hóa đơn bán thấp hơn giá thị trường. Còn bị cáo Phan Việt Anh, dù biết rõ giá thị trường của 118 lô đất Khu đô thị mới Quế Võ, nhưng vẫn thống nhất mức giá bán theo HĐQT, qua đó được hưởng số tiền chênh lệch...

Bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà với vai trò là Trưởng ban kiểm soát Cty đã không ngăn chặn HĐQT niêm yết giá thấp hơn mức giá thẩm định. Ngoài ra, bị cáo là người thỏa thuận mức giá bán 77 lô đất với đối tác và hưởng số tiền chênh lệch 1 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Tấn Hoàng, thực hiện theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Cty xây dựng giá bán đất; Hoàng còn soạn thảo hợp đồng mua bán với đối tác.

VKSND cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là cố ý, dẫn đến thiệt hại cho các cổ đông, trong đó có Tổng Cty Xây dựng Hà Nội (đơn vị nắm hơn 98% vốn Nhà nước).

Trong vụ án, bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà giữ vai trò chính cùng với các bị cáo Tân Tú Hải, Đặng Quang Tuấn quyết định việc mua bán đất; Phan Việt Anh và Nguyễn Tấn Hoàng giữ vai trò đồng phạm giúp sức. VKSND khẳng định, bản cáo trạng truy tố các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” là đúng người, đúng tội.

Do đó, đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Quang Tuấn 9 – 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo khoản 3 Điều 219 BLHS 2015. Cùng tội danh, bị cáo Tân Tú Hải bị đề nghị 9 – 10 năm tù; Phan Việt Anh: 6 – 7 năm tù; Chu Thị Ngọc Ngà: 13 – 14 năm tù và Nguyễn Tấn Hoàng: 4 – 5 năm tù. Ngoài ra, VKSND còn đề nghị toà tuyên các bị cáo phải bồi thường cho Cty Tây Hồ hơn 184 tỷ đồng.

	Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cùng đồng phạm sắp hầu tòa
	Cựu Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội Trần Hùng ra hầu tòa
	Lý do cựu Viện trưởng Viện SENA hầu tòa?