Bắt nhóm tội phạm làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng

Các đối tượng bị khởi tố

Ngày 22-11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Vũ Thị Huyền, SN 1979; Trịnh An Ninh, SN 2002 cùng trú tại Tây Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Phạm Quốc Hiệp, SN 1996, trú tại Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra Vũ Thị Huyền còn bị khởi tố thêm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, vào ngày 7-4-2021, Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank) chi nhánh Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy phát hiện Trịnh An Ninh sử dụng thông tin giả để làm hồ sơ vay vốn tín chấp tại ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, VPBank đã báo sự việc cho Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Cầu Giấy khẩn trương xác minh và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Ninh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh khai thác, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ Vũ Thị Huyền đã đặt mua trên mạng xã hội facebook 01 Giấy chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe, 01 sao kê khoản lương ngân hàng BIDV, 01 bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Văn Lực, SN 1994, HKTT tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, Huyền chỉ đạo Phạm Quốc Hiệp làm hợp đồng lao động mang tên giả Nguyễn Văn Lực, chỉ đạo Trịnh An Ninh và Phạm Quốc Hiệp sử dụng các giấy tờ giả để lập hồ sơ vay VPBank 80 triệu đồng.

Được biết, Huyền từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử 9 tháng tù treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 11-2020.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Vũ Thị Huyền, Phạm Quốc Hiệp, Trịnh An Ninh. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công quận Cầu Giấy đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.