Bắt nhóm đối tượng lôi kéo hàng nghìn người vào sàn Forex

Đây là nhóm cầm đầu, điều hành 4 sàn giao dịch Forex, thu hút 12.000 nhà đầu tư ở nhiều quốc gia nộp tổng số tiền 4,3 triệu USD để giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép.

Theo Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) CATP Hà Nội thì Phạm Mạnh Hùng là người tổ chức, điều hành các hoạt động chung ở 4 sàn trên. Vũ Đình Hùng là cử nhân công nghệ thông tin, phụ trách việc xây dựng trang web. Anh ta thuê Nguyễn Ngọc Lương và Huỳnh Hoàng Anh lập trình hàng chục website để phục vụ cho các sàn giao dịch Forex. Trong khi đó, Phạm Thị Thái quản lý nhóm cộng tác viên dạng marketing để thu hút, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền vào sàn.

Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng rất sành về công nghệ, đầu tư tài chính và kinh doanh sàn Forex. Quá trình điều tra, cho thấy Phạm Thị Thái từng nhiều năm làm trong ngành ngân hàng, có kiến thức về marketing và phát triển thị trường nên cô ta tìm được mạng lưới cộng tác viên rất lớn.

Các đối tượng tại CQCA

Cơ quan điều tra xác định tháng 8-2019, Thái mua lại sàn Forex từ Phạm Mạnh Hùng với giá 20.000 USD. Sau khi được cấp quyền quản trị, cô ta tuyển hàng loạt cộng tác viên ở nhiều tỉnh, thành phố. Nhiệm vụ của cộng tác viên là ngồi ở các văn phòng gọi điện thoại, nhắn tin qua mạng xã hội để tìm kiếm nhà đầu tư, quảng cáo cho họ đăng ký mở tài khoản trên 4 sàn, trong đó tập trung vào sàn Forex.

Theo đó, Thái được Mạnh Hùng và Đình Hùng trả hoa hồng khá cao, 5 đến 9 USD mỗi khách hàng, để thúc đẩy mạng lưới cộng tác viên tích cực tìm nhà đầu tư và cô ta trích lại cho cộng tác viên 3 đến 5 USD/khách hàng.

Theo chỉ đạo của Thái, nhóm nhân viên dưới quyền dùng kịch bản do nhóm đối tượng cung cấp để thu hút người chơi tham gia sàn Forex. Trong suốt quá trình tham gia, mạng lưới cộng tác viên của Thái còn chăm sóc khách hàng, mục đích dụ nhà đầu tư nộp nhiều tiền.

Cũng theo cảnh sát, trong số hàng trăm người tố bị chiếm đoạt tài sản, có người trình báo bị mất gần 10 tỷ đồng sau khi nộp tiền vào các sàn Forex trên. Cụ thể, tháng 2-2020, sau khi nhận đơn trình báo, Giám đốc Công an Hà Nội đã giao PA05 thu thập chứng cứ để triệt phá băng nhóm chiếm đoạt tài sản trên một số sàn Forex. Đầu tháng 5-2021, gần 300 cảnh sát đồng loạt khám xét các địa điểm tại 11 tỉnh, thành phố, qua đó thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, từ giữa năm 2019, sau khi thuê máy chủ ở nước ngoài rồi xây dựng website sàn Forex, các bị can lôi kéo người chơi cài phần mềm Meta Trader 5 để giao dịch mua bán, trao đổi vàng, tiền ảo và ngoại tệ.

Khi truy cập phần mềm, người chơi phải nạp tiền để được cấp tài khoản. Ban đầu, các bị can sẽ can thiệp phần mềm để bắn thông số cho người chơi có lãi, mục đích lôi kéo những người có tâm lý hám lợi. Tuy nhiên, nếu người chơi thắng nhiều lần thì Thái và đồng bọn truy cập hệ thống để thay đổi thông số trong phần mềm, chặn tài khoản của nhà đầu tư hoặc tạo lệnh khống để rút hết tiền của nạn nhân.

Cũng trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định trong hơn một năm, dữ liệu điện tử cho thấy khoảng 12.000 nhà đầu tư ở nhiều quốc gia đã đăng ký tài khoản trên các sàn và nộp tổng số tiền 4,3 triệu USD để giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép.

Vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, mở rộng.