Thứ hai 23/12/2024 12:36

Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động, lừa tình, giả danh công ty, cá nhân nổi tiếng bán hàng… đã bị cơ quan Công an triệt phá.
Giang Đình Lộc (X) và các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CQCA
Giang Đình Lộc (X) và các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CQCA

Trước đó, qua đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T, ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 1 thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc, SN 1998; Nguyễn Trường Thanh, SN 1989; Phạm Phương Đông, SN 1998, đều ở huyện Thanh Miện và Lê Văn Long, SN 1988, ở huyện Nam Sách.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 5/2024, các đối tượng rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”,… Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh, SN 1998, ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; Vũ Thị Như Quỳnh, SN 1991, ở Thanh Miện, Hải Dương; Đoàn Xuân Long, SN 1991, ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu
Truy nã quốc tế Lê Khắc Ngọ, đồng phạm của Phó Đức Nam
Tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch quốc tế
TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát hiện thực phẩm nghi nhập lậu ở Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gia Ly Food

Phát hiện thực phẩm nghi nhập lậu ở Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gia Ly Food

Lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội vừa phối hợp Công an huyện Hoài Đức phát hiện, tạm giữ nhiều hàng hóa là thực phẩm nghi nhập lậu.
Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng

Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng

Ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động, lừa tình, giả danh công ty, cá nhân nổi tiếng bán hàng… đã bị cơ quan Công an triệt phá.
Truy xét gã đàn ông chuyên rình mò nhà trọ vắng người

Truy xét gã đàn ông chuyên rình mò nhà trọ vắng người

Ngày 22/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma tuý Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa truy xét và bắt giữ thành công một đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn.
Đang đứng chờ khách để giao “hàng”, 2 thanh niên bị tra tay vào còng

Đang đứng chờ khách để giao “hàng”, 2 thanh niên bị tra tay vào còng

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an phường Yên Phụ đã bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy…
Ông bố bật khóc thừa nhận, “đã quá chủ quan”

Ông bố bật khóc thừa nhận, “đã quá chủ quan”

TAND quận Long Biên, Hà Nội, vừa mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Minh, SN 2008, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên về tội “Cố ý gây thương tích”
Hải Dương: 2 đối tượng sử dụng trái phép ma tuý - kẻ tử vong, người vào tù

Hải Dương: 2 đối tượng sử dụng trái phép ma tuý - kẻ tử vong, người vào tù

Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Phạm Văn Thao 15 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Chặn giữ gần 20 đối tượng “trẻ trâu” tụ tập để gây rối ở Hà Đông

Chặn giữ gần 20 đối tượng “trẻ trâu” tụ tập để gây rối ở Hà Đông

Tổ công tác Y18A-141 Công an quận Hà Đông, Hà Nội kịp thời chặn giữ nhóm gần 20 nam thanh thiếu niên đi xe máy tụ tập tại cổng khu đô thị Đô Nghĩa để gây rối.
Bí mật bên trong cốp xe ô tô lúc rạng sáng

Bí mật bên trong cốp xe ô tô lúc rạng sáng

Thực hiện theo chỉ đạo của Công an thành phố (CATP) Hà Nội, những đêm vừa qua, các tổ công tác 141 của Công an quận Hoàng Mai đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
15 thanh thiếu niên bỏ chạy và hò hét khi gặp 141

15 thanh thiếu niên bỏ chạy và hò hét khi gặp 141

Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, vừa qua tổ công tác 141 của đơn vị và lực lượng Đội Cảnh sát hình sự đã làm rõ 15 đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, gây mất an ninh trật tự.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động