26 người bị truy tố trong vụ chơi lô đề

CQCA thu giữ tang vật của vụ án

Các bị can gồm: Chu Ngọc Dũng, SN 1981, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Kim Cương, SN 1989, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Đinh Công Đại, SN 1988, quê Thanh Hóa; Đỗ Thị Thanh Thúy, SN 1983, quê Lạng Sơn; Phạm Thị Thủy, SN 1973, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Thị Như Trang, SN 1983, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; Nguyễn Thị Ngân, SN 1975, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội; Phan Thị Mỹ Châu, SN 1974, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Chính, SN 1981, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Đức Thành, SN 1985, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Sỹ Huy, SN 1987, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; Đặng Thành Công, SN 1987, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Trần Đức Tâm, SN 1983; trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Phạm Hoa Lệ, SN 1991, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội;

Đào Như Quỳnh, SN 1997, quê Lạng Sơn; Nguyễn Thị Thu Hà, SN 1986, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Hà Thúy Nhung, SN 1974, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Trần Quốc Tiến, SN 1971, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Đào Minh Tú, SN 1981, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Đức Giao Linh, SN 1990, quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Quang Vũ, SN 1995, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Cường, SN 1969, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Hà Văn Đức Hải, SN 1974, quê Bắc Ninh; Nguyễn Văn Ba, SN 1979, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội; Vũ Văn Thành, SN 1982, quê Bắc Giang; Trần Ngọc Tú, SN 1994, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, Chu Ngọc Dũng, Nguyễn Kim Cương và Đinh Công Đại không có nghề nghiệp ổn định. Đầu tháng 2-2020, các đối tượng này đã bàn nhau góp vốn thành lập nhóm để tổ chức đánh bạc bằng hình thức lập nhóm qua ứng dụng tin nhắn SMS, Zalo và Messenger để nhận số lô, số đề từ các đối tượng nhận trực tiếp các số lô, số đề của người chơi hoặc chơi trực tiếp, gồm: Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Ngọc Chính, Lê Đức Thành, Trần Đức Tâm, Nguyễn Sỹ Huy, Đặng Thành Công, Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Hoa Lệ, Đào Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Thuý Nhung, Trần Quốc Tiến, Đào Minh Tú, Nguyễn Đức Giao Linh, Nguyễn Quang Vũ, Lê Thị Thuỷ, Trần Ngọc Tú, Hà Văn Đức Hải…

Hình thức hoạt động nhóm Dũng và các bị can khác là hàng ngày các số lô, đề và lô xiên được chuyển lên nhóm chung (nhóm của Dũng, Đại và Cương) từ nguồn của Đại, Dũng và Cương. Sau khi nhận trực tiếp các số lô, đề, lô xiên của các đối tượng chuyển số hoặc tự đánh bạc, Dũng, Đại và Cương chuyển cho nhóm một phần, phần còn lại chuyển cho các đầu trên để san bảng lô đề. Khi các số lô, đề được Cương tổng hợp chuyển lên nhóm, Dũng quyết định phần chuyển đi, phận nhận (giữ lại để tự trả tiền thắng cho đối tượng đánh bạc). Sau đó, Dũng tính toán tiền hưởng lợi chung của nhóm và chia theo tỷ lệ : Cương 40%; Dũng 35%; Đại 25%.

Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc, các đối tượng sử dụng ĐTDĐ để nhận và chuyển số lô, đề do các con bạc chuyển đến qua các hình thức tin nhắn, sau đó sử dụng các tài khoản trên các trang mạng lô đề nhập các số lô, số đề, số tiền đánh hoặc chuyển cho các đối tượng đầu trên. Hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc từ cuối năm 2019 đến ngày 18-2-2020 thì bị CQCA phát hiện. Qua điều tra, CQCA xác định được trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 18-2-2020, căn cứ vào kết quả mở thưởng hàng ngày của Cty Xổ số kiến thiết miền Bắc, Chu Ngọc Dũng đã cùng Nguyễn Kim Cương, Đinh Công Đại tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức nhận và chuyển các số lô, đề qua điện thoại để hưởng lợi với tỷ lệ quy định: số đề là 70,8%; số lô là 21,67/01 điểm; lô xiên là 55% cho các bị can khác trong vụ án.

Trong đó, Chu Ngọc Dũng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 122 triệu đồng, Nguyễn Kim Cương đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, hưởng lợi gần 130 triệu đồng, Đinh Công Đại đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, hưởng lợi 87 triệu đồng…