Thứ ba 19/03/2024 15:09

138 người sập bẫy lừa xuất khẩu lao động

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Lại Thị Vân, SN 1980, trú tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; Phạm Bá Trạc, SN 1959, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Vụ án này từng bị trả hồ sơ do xuất hiện thêm bị hại, nâng tổng số bị hại hiện tại lên 138 người, số tiền bị chiếm đoạt là hơn 38,6 tỷ đồng. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 4/2020, CA Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố cáo Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục xin cho họ đi xuất khẩu lao động tại Úc nhưng sau đó không như đã cam kết. Khi các bị hại đòi lại tiền thì Trạc, Vân bỏ trốn và chiếm đoạt số đã nhận.

Theo đó, từ năm 2015 - 2017, Phạm Bá Trạc và Lại Thị Vân không có chức năng, không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Úc nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu với nhiều người rằng Vân nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Trong khi đó, Trạc được giới thiệu là cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước, có nhiều mối quan hệ có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Trạc, Vân cam kết người đi xuất khẩu lao động tại Úc sẽ được lao động từ 2 - 4 năm với mức lương khoảng từ 3.000 - 4.000 USD/tháng. Muốn sang Úc làm việc, người lao động phải nộp chi phí từ 5.000 - 30.000 USD, tùy theo vào từng công việc. Cụ thể, lao động làm mía đường có chi phí từ 5.000 - 10.000 USD/lao động; lao động hái cà chua từ 20.000 - 30.000USD/lao động... Sau khi nộp tiền đặt cọc (từ 2.000 - 10.000 USD) khoảng 3 tháng thì người có nhu cầu sẽ được xuất cảnh sang Úc lao động và phải nộp nốt số tiền còn lại.

Sau khi nhận tiền, Trạc, Vân tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe. Tiếp đó, các bị cáo thông báo cho người lao động về thời gian, địa điểm học tiếng Anh tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và thuê giáo viên dạy tiếng Anh cho người lao động tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA. Người lao động còn được đưa đến một địa điểm ở phố Lò Đúc, Hà Nội, làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh… để làm visa nhằm mục đích tạo niềm tin và kéo dài thời gian chờ đợi của người lao động. Nhưng Trạc và Vân đã không làm thủ tục gì để đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Úc. Hết thời hạn cam kết, các bị hại không được đi xuất khẩu lao động đến đòi tiền. Trạc, Vân viết cam kết sẽ trả lại tiền nhưng sau đó không trả mà bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Ngày 11/7/2020, Phạm Bá Trạc đến CQCA đầu thú. Ngày 3/2/2021, Lại Thị Vân bị bắt theo lệnh truy nã. Tại CQĐT, Trạc, Vân khai nhận về hành vi phạm tội của mình như trên. Trong số các nạn nhân thì Vân và Trạc chiếm đoạt nhóm anh Phạm Anh T, SN 1981, quê Quảng Bình, hơn 10,8 tỷ đồng theo hình thức sang Úc diện bảo lãnh DN. Anh T đã nhận tiền của em trai, họ hàng và 28 người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trạc và Vân đã viết giấy hứa hẹn đưa lao động sang tập đoàn Ydeet, Úc, cam kết trong thời hạn 30 ngày sẽ sang. Tuy nhiên, đến hạn, cả hai không thực hiện theo cam kết.

Quá trình điều tra, Trạc và Vân khai nhận, Vân là người quản lý số tiền của các bị hại, người trung gian. Khi Trạch có việc cần sử dụng tiền thì Vân đưa tiền. Đến nay, cả hai không có khả năng khắc phục. Như lời Trạc, năm 2012, Trạc có đến Úc và gặp Lê Cảnh (không rõ nhân thân). Cảnh giới thiệu nguồn nhân công lao động tại trang trại chủ yếu là người Việt Nam. Cảnh đang cần tuyển khoảng 500 đến 800 người lao động Việt Nam đến lao động tại trang trại. Cảnh đề nghị Trạc tìm người lao động có sức khỏe tốt để làm việc tại trang trại, chi phí mỗi người lao động xuất cảnh sang Australia lao động là 10.000 USD…

Do đó, tòa tuyên Trạc 18 năm, Vân án chung thân.

CA TP Hà Nội đã đề nghị Văn phòng cơ quan CSĐT, Bộ Công an và có văn bản gửi VKSND TC đề nghị ủy thác tư pháp cho cơ quan Tổng chưởng lý Australia phối hợp xác minh đối với người có tên Lê Cảnh. Kết quả, cảnh sát Australia kiểm tra thông tin trên tất cả hệ thống dữ liệu và kết quả kiểm tra xác định không tồn tại Cty, tập đoàn, tổ chức tên Ydeet. Địa điểm 108 Safari Place, Carabooda Western Australia 6033, Australia là địa điểm đang thi công và không có ai sinh sống và thuộc sở hữu của DN của Úc. Người bán mảnh đất này cho DN đều không liên quan đến bất cứ tổ chức, Cty, tập đoàn nào mang tên Ydeet.
Khởi tố hai đối tượng lừa xuất khẩu lao động
Lừa làm thủ tục đi xuất khẩu lao động rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân
“Nữ quái” tung chiêu đưa người đi xuất khẩu lao động để lừa đảo hơn 1,5 tỷ đồng
Bảo Lâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt bà trùm U70 cầm đầu một đường dây ma túy ở Hải Phòng

Bắt bà trùm U70 cầm đầu một đường dây ma túy ở Hải Phòng

Ngày 18/3, UBND TP Hải Phòng, Ban Chỉ đạo 799 TP Hải Phòng đã khen thưởng và động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thành công chuyên án ma túy tại khu vực biên giới biển quận Đồ Sơn.
Truy nã kẻ trộm cắp trong khu nhà trọ ở Hà Nội

Truy nã kẻ trộm cắp trong khu nhà trọ ở Hà Nội

Ngày 19/3, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã ra Quyết định truy nã đối tượng Phạm Công Tạo (SN 1995; HKTT: Hiếu Thuận, Vũng Liêm, Vĩnh Long) về tội "Trộm cắp tài sản".
Đông đảo bị hại tham dự phiên tòa xét xử vụ án Công ty Tân Hoàng Minh

Đông đảo bị hại tham dự phiên tòa xét xử vụ án Công ty Tân Hoàng Minh

Ngay từ sáng sớm, các bị hại đã đội mưa đến TAND TP Hà Nội để tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Vận động thành công “nữ quái” trốn thi hành án ra đầu thú

Vận động thành công “nữ quái” trốn thi hành án ra đầu thú

Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội thông tin, đơn vị này vừa vận động thành công bị án Nguyễn Hồng Nhung, SN 1985, có HKTT: 78 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ra đầu thú.
Thiện chí khắc phục của bà chủ Vạn Thịnh Phát: chấp nhận mất tất cả, xin giữ lại nhà cổ để trùng tu

Thiện chí khắc phục của bà chủ Vạn Thịnh Phát: chấp nhận mất tất cả, xin giữ lại nhà cổ để trùng tu

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chấp nhận mất tất cả, chỉ xin giữ lại nhà cổ “biệt thự Phương Nam" để con gái tiếp tục trùng tu, bảo tồn thành di tích lịch sử…
“Nổ” quảng giao để lừa chạy án

“Nổ” quảng giao để lừa chạy án

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Phạm Minh Thùy, SN 1992, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Trung Dũng, SN 1990, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 "báo thủ" mang hung khí đi hỗn chiến

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 "báo thủ" mang hung khí đi hỗn chiến

Quá trình kiểm tra, Cảnh sát phát hiện trong ba lô các đối tượng mang theo 2 dao phớ dài 55cm, 7 vỏ chai thuỷ tinh. Làm việc với Cảnh sát, 2 đối tượng khai nhận mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.
Kịp thời chặn đứng 2 thanh thiếu niên mang phớ đi giải quyết mâu thuẫn

Kịp thời chặn đứng 2 thanh thiếu niên mang phớ đi giải quyết mâu thuẫn

Thông tin từ Phòng CSGT CATP Hà Nội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác 141 kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 thanh thiếu niên mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.
Bình Dương: điều tra nguyên nhân cô gái treo cổ trong phòng trọ

Bình Dương: điều tra nguyên nhân cô gái treo cổ trong phòng trọ

Trưa ngày 15/3, công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân một cô gái chết treo cổ trong phòng trọ.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động