Mở lại phiên toà sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm

HĐXX đã triệu tập hơn 700 người tham gia tố tụng là các nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, giám định viên… Đây là con số kỷ lục về số lượng người tham gia tố tụng được TAND TP Hà Nội triệu tập từ trước đến nay.

HĐXX sơ thẩm gồm 5 người (2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân). Do tính chất quan trọng của phiên tòa, TAND TP Hà Nội còn bố trí thêm 1 thẩm phán dự khuyết và 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết. Hai kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa, ngoài ra còn có 1 kiểm sát viên dự khuyết.

Tham gia bào chữa cho các bị cáo có hơn 50 luật sư. Trong đó, Bị cáo Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, mời 2 luật sư; Nguyễn Xuân Sơn, cựu TGĐ Oceanbank, mời 4 luật sư.

Trong vụ án này có tổng số 51 bị cáo bị VKSND TC truy tố về các tội: “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 278, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280 và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự. Trong số 51 bị cáo, có 7 bị cáo bị tạm giam và 44 bị cáo tại ngoại.

Lần xử này, bị cáo Hứa Thị Phấn, quê Đồng Tháp, cựu Chủ tịch HĐQT Cty CP đầu tư và phát triển Phú Mỹ có đơn gửi đến tòa xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Ngoài trường hợp của bị cáo Phấn, cựu GĐ khối kế toán và giao dịch trong nước của Oceanbank Vũ Thị Thùy Dương cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì vừa sinh con. Đơn của bị cáo Dương cho biết, thấy cần thiết, bị cáo sẽ có mặt tại phiên tòa ở thời điểm nhất định. Bị cáo Nguyễn Viết Hiền – cựu GĐ Oceabank - Phòng giao dịch Âu Cơ cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì đang bị bệnh hiểm nghèo.

Trình bày tại phiên xử lần này, luật sư của bị cáo Phấn trình bày, sức khỏe của bị cáo “ngày càng trầm trọng”. Nhưng đại diện VKSND cho rằng, Phấn và 2 bị cáo vắng mặt nhất thiết phải có mặt tại tòa. Về vấn đề này, HĐXX cho biết, sẽ áp giải các bị cáo nếu quá trình xét xử thấy cần thiết.

Đáng chú ý, bị cáo Phấn bị điều tra, truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” sau khi TAND TP Hà Nội trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Cùng bị khởi tố về tội danh này là Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh – cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB, nay là CB); Trần Văn Bình, TGĐ Cty Trung Dung (sân sau của Phạm Công Danh) và Nguyễn Văn Hoàn, cựu Phó TGĐ Oceanbank.

Theo các cơ quan tố tụng, Phấn là Chủ tịch HĐQT Cty CP đầu tư và phát triển Phú Mỹ, còn là người đại diện cho nhóm Phú Mỹ, nhóm cổ đông lớn tại Ngân hàng Đại Tín. Ngân hàng này sau đó được Hứa Thị Phấn nhượng lại cho Phạm Công Danh. Ngoài ra, trong đại án kinh tế xảy ra tại VNCB được TAND TP HCM xét xử, bị cáo Phấn bị khởi tố để điều tra về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. CQĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can về hành vi này và Phấn đang được tại ngoại do đang điều trị tại BV.

Quá trình làm Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm là cấp dưới tại ngân hàng có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước. Các hành vi vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng gần 2.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, Hà Văn Thắm là chủ mưu, cầm đầu.

Về hành vi liên quan đến bị cáo Phấn, Danh, Thắm, Bình, VKSND TC xác định, tháng 11/2012, với trách nhiệm là Chủ tịch Oceanbank, quá trình tham gia quản trị, điều hành ngân hàng, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo và cùng với Nguyễn Văn Hoàn quyết định cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ thông qua Cty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của NHNN về quy chế cho vay gây thiệt hại cho Oceanbank cả gốc lẫn lãi hơn 500 tỷ đồng. Hành vi của Hà Văn Thắm bị cáo buộc là người chỉ đạo và quyết định việc cho vay trái pháp luật.

Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn, Trần Văn Bình đã sử dụng tài sản không có thật hoặc chưa đủ tính pháp lý để đảm bảo cho khoản vay nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay được 500 tỷ đồng, để Phạm Công Danh sử dụng tiền vay được thanh toán cho các khoản nợ của bị cáo Hứa Thị Phấn sau khi nhượng lại Ngân hàng Đại Tín cho Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh. Trong hành vi này, bị cáo Hứa Thị Phấn giữ vai trò đồng phạm với Hà Văn Thắm.

Bị cáo Vũ Thị Thùy Dương, nguyên GĐ Khối kế toán và giao dịch trong nước, Oceanbank và Nguyễn Viết Hiền, nguyên GĐ Oceanbank Phòng giao dịch Âu Cơ, bị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Dương được xác định có hành vi đồng phạm với Hà Văn Thắm và các lãnh đạo hội sở của Oceanbank trong việc chi lãi ngoài. Bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền hơn 479 triệu đồng chi lãi ngoài.

Còn bị cáo Hiền đã nhận và thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng số tiền hơn 2 tỷ đồng, trong đó có hơn 1,98 tỷ đồng vượt trần lãi suất theo quy định của NHNN trong từng thời kỳ.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày.

Hoa Đỗ / PL&XH