6 lý do tòa tuyên trả hồ sơ vụ án của bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê

Xét thấy, trong quá trình xét hỏi có nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với các bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 đồng phạm. Thay mặt HĐXX, chủ tọa Phạm Lương Toản đề nghị làm rõ 6 vấn đề:

Tại phiên tòa, các bị cáo nguyên là cán bộ của các ngân hàng BIDV, TPBank khai không quen biết Phạm Công Danh, không biết các Cty Danh lập, không biết mục đích Danh vay tiền… các bị cáo không giúp sức cho Phạm Công Danh. Vì vậy, cần làm rõ làm rõ vấn đề này.

Đối với bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang thừa nhận có gặp bàn bạc với Phạm Công Danh trong việc vay tiền, nhưng việc bàn bạc là về việc cho Danh vay tiền chứ không có mục đích nào khác. Hai bị cáo không biết các Cty vay tiền là để chuyển cho Danh sử dụng nên cần xem xét làm rõ.

Các bị cáo tại tòa

Đối với nhóm bị cáo là cán bộ, nhân viên BIDV Gia Định đã xét duyệt cho công ty Phong Hiệp (do bị cáo Trần Hiệp làm GĐ) vay vốn, trong khi Trần Hiệp là thành viên HĐQT VNCB nên vi phạm khoản 3, điều 126 luật các Tổ chức tín dụng (TCTD). Tuy nhiên, căn cứ vào quá trình xét hỏi tại tòa, đại diện VKS cho rằng các bị cáo tại BIDV Gia Định đã vi phạm điểm đ, khoản 1, Điều 127 luật Các Tổ chức tín dụng nên cần xem xét lại.

Đối với nhóm bị cáo Phạm Công Danh và thuộc cấp trong quá trình xét hỏi và căn cứ hồ sơ vụ án, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại tòa, các bị cáo này khai vay tiền tại các ngân hàng để phục vụ cho các mục đích của VNCB. Do đó, cần điều tra xem bị cáo Danh và đồng phạm có chiếm đoạt số tiền này hay không, số tiền chiếm đoạt là bao nhiêu, vào thời điểm nào.

Đại diện VKSND TP. HCM thực hành quyền công tố tại tòa đề nghị thu hồi 6.126 tỷ đồng vì cho rằng đây là vật chứng của vụ án. Về đề nghị này, Hiệp hội ngân hàng đã có văn bản gửi TAND TP. HCM và nhiều cơ quan khác cho rằng, nếu thu hồi sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính, tạo tiền lệ xấu sau này. HĐXX xét thấy cần làm rõ 6.126 tỷ đồng mà VKSND đề nghị thu hồi hồi là vật chứng của hành vi cố ý làm trái nào, vi phạm quy định nào, trên cơ sở đó cần xét rõ làm căn cứ thu hồi.

Bị cáo Phạm Công Danh và các luật sư bào chữa cho Danh đề nghị xem xét 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ, bởi số tiền này có nguồn gốc từ tiền vay các ngân hàng, chuyển về VNCB để tăng vốn điều lệ nhưng chưa được NHNN cho phép. Xét thấy , Phạm Công Danh chuyển số tiền này để sử dụng cho các mục đích của VNCB, như vậy Danh và các thuộc cấp có hành vi cố ý, gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng. Còn số tiền 4.500 tỷ đồng cần xác định cụ thể trong trường hợp này, VNCB sử dụng hết số tiền này hay ai sử dụng cần được làm rõ.