Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng

Bùi Văn Tú tại CQCA

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một ổ nhóm chuyên mua bán trái phép hóa đơn hoạt động liên tỉnh do Bùi Văn Tú, SN 1985, HKTT tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội cầm đầu.

Các đối tượng khác bao gồm: Phạm Thị Hồng Dung, SN 1989, HKTT tại phường Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Phạm Thị Bình, SN 1990; Phí Thị Mai, SN 1989; Vũ Thị Nga, SN 1991 và Nguyễn Minh Đức, SN 1990, đều có HKTT tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Kết quả điều tra, đầu năm 2019, Bùi Văn Tú chỉ đạo Phạm Thị Bình và Phí Thị Mai đi làm thủ tục thành lập một loạt Cty, trong đó có Cty TNHH Thương mại tổng hợp Hoài An Phát, trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Phí Thị Mai là người trực tiếp đi làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, mở tài khoản cho Cty.

Các doanh nghiệp này được thành lập nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất và nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền,…

Sau khi Cty Hoài An Phát được thành lập, Tú đã chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hồng Dung cùng Bình, Mai, Nga, Đức thực hiện việc bán hóa đơn GTGT của Cty Hoài An Phát cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Theo đăng ký, Cty có trụ sở đặt tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nhưng không hoạt động thực tế tại đây mà thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm như thị xã Kinh Môn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, huyện Gia Lâm, Hà Nội hòng che mắt cơ quan chức năng.

Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú đã cùng đồng bọn bán hàng trăm hóa đơn GTGT cho nhiều Cty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của Cty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn GTGT như con dấu, sổ sách hóa đơn GTGT đã sử dụng và chưa sử dụng...

Hành vi Mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng không chỉ gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước mà còn tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh, công bằng giữa các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, đến môi trường kinh doanh chung và tác động xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

	14 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, hưởng lợi hàng chục tỷ đồng
	Hoàn tất điều tra vụ 8 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT có trang bị súng ngắn để... phòng thân