Thêm 6 thành viên của Saigon Co.op tiếp tục bị khởi tố

6 người bị khởi tố gồm: Hồ Mỹ Hòa - Giám đốc tài chính, ủy viên HĐQT Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân - nguyên Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op; Trần Trung Liệt - nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân - nguyên Trưởng Ban kiểm soát Saigon Co.op (từ năm 2015 đến tháng 7/2019), hiện là ủy viên HĐQT Saigon Co.op.

Phạm Thị Minh Ngọc - Phó Ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9/2017 đến nay), Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8/2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang - ủy viên Ban kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 /2019, trưởng Ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7/2019 đến nay).

Các sai phạm tại Saigon Co.op được Thanh tra TP HCM công bố cuối tháng 7/2020, đồng thời đề nghị UBND thành phố chuyển hồ sơ sang công an để điều tra. Trong đó, sai phạm lớn nhất liên quan việc tăng vốn điều lệ năm 2020 lên gần 6.800 tỷ đồng - bị cho là có dấu hiệu huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm.

Cụ thể, các hợp tác xã thành viên của Saigon Co.op đạt lợi nhuận 5-6 tỷ đồng nhưng không góp vốn, trong khi nhiều hợp tác xã chỉ đạt lợi nhuận sau thuế 24-500 triệu đồng/năm lại góp hàng trăm tỷ đồng. Thậm chí có đơn vị kinh doanh thua lỗ vẫn góp 247 tỷ.

Các hợp tác xã lợi nhuận ít nhưng góp vốn lớn cho biết đã huy động vốn từ các thành viên bên ngoài và có trường hợp ký hợp đồng hợp tác với các cá nhân ngoài hợp tác xã.

Theo Thanh tra, điều này cho thấy đã có các cá nhân, tổ chức thông qua hợp tác xã thành viên để tham gia đầu tư vốn vào Saigon Co.op. Nếu không làm rõ được nguồn vốn tăng lên, Saigon Co.op sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động. Các sai phạm tại Saigon Co.op thuộc về HĐQT, Thành viên liên hiệp, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan tại Saigon Co.op qua các thời kỳ.

Ngày 15/12/2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt ông Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op - để điều tra về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ". Ngoài ông Diệp Dũng bị bắt, hồi đầu tháng 7 còn có ông Võ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới; Tôn Thất Hào - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á, cũng bị bắt tạm giam.

	Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe Audi tông chết 3 người ở Bắc Giang
	Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc CDC Đà Nẵng và 2 thuộc cấp
	Nguyên Giám đốc CDC Bình Phước bị bắt tạm giam cùng hai thuộc cấp