hàng nghìn tỷ đồng

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định từ năm 2019, Phương nhận ghi lô đề cho nhiều người với số tiền giao dịch rất lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Quá trình trao đổi, tổ chức ghi lô đề, Phương và đồng bọn đều sử dụng sim rác hoặc thông qua các mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm này xóa hết tin nhắn để hủy dấu vết.