Hà Nội: Bắt ổ nhóm liên quan đến đường dây lô đề hàng nghìn tỷ đồng

Chiều 22-5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng 8 bị can khác để điều tra, làm rõ tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, tối 6-5, một nhóm 6 người đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Qua khai thác, nhóm này khai ra Phương và nhiều người liên quan khác.

Đường dây dây lô đề lên tới hàng nghìn tỷ đồng vừa bị CQCA Hà Nội bắt giữ

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định từ năm 2019, Phương nhận ghi lô đề cho nhiều người với số tiền giao dịch rất lớn. Quá trình trao đổi, tổ chức ghi lô đề, Phương và đồng bọn đều sử dụng sim rác hoặc thông qua các mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm này xóa hết tin nhắn để hủy dấu vết.

Trong vụ án này, Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngoài ra, Nguyễn Thị Minh Tuyết (60 tuổi), Lê Phương Thanh (33 tuổi) và Lê Thị Thanh Tâm (41 tuổi) cùng trú tại Hà Nội là 3 người đã tích cực giúp sức cho Phương ghi lô đề và nằm trong số 8 người bị khởi tố kể trên.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, từ năm 2019 đến nay, đường dây lô đề của Phương đã giao dịch số tiền lên tới gần 1.200 tỉ đồng. Trong đó, chỉ riêng này 6-5, Tuyết và Thanh đã giúp “bà trùm” ghi gần 2,2 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội còn đang tiếp tục điều tra, xử lý một số đối tượng liên quan về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.