Thứ năm 28/09/2023 23:57

Nhiều người sập bẫy vì mong mua được căn hộ với suất “ngoại giao”

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lê Mai, SN 1976, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Ngô Lệ Thúy, SN 1978, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai bị cáo chờ tòa làm việc
Hai bị cáo chờ tòa làm việc

Theo cáo trạng, do cần tiền để đầu tư kinh doanh và trả các khoản nợ cá nhân, từ năm 2017-2019, Mai đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Cụ thể, Cty CP dịch vụ Bất động sản Titan (Cty Titan) do bà Nguyễn Thị Liên Dung giữ chức Chủ tịch HĐQT, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Khoảng cuối năm 2017, thông qua người quen, Mai gặp ông Ngô Hồng Q, SN 1958, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội; tự nhận là GĐ kinh doanh Cty Titan – đơn vị trung gian mua và bán cho nhà đầu tư bất động sản.

Tháng 10/2018, Mai giới thiệu với ông Q, Cty Titan có một số căn hộ suất ngoại giao tại dự án Sun Grand City và dự án 30A Lý Thường Kiệt và mời gọi ông Q hùn vốn đầu tư.

Mai hứa hẹn, chỉ cần chuyển tiền đặt cọc góp vốn đầu tư thông qua ký hợp đồng với Cty Titan. Tuy nhiên giao dịch chuyển tiền vào tài khoản cá nhân Mai vì Mai được “Cty ủy quyền nhận tiền của khách hàng”. Ông Q đồng ý nhưng yêu cầu phải ký hợp đồng đặt cọc với Cty Titan để đảm bảo pháp lý. Để nạn nhân tin tưởng, Mai tự soạn thảo 14 hợp đồng đặt cọc, lập 14 phiếu thu, giả mạo chữ ký của bà Dung là Chủ tịch HĐQT Cty Titan. Sau khi lập xong các hợp đồng, Mai đưa lại cho ông Q ký kết. CQĐT xác định, có 4 hợp đồng đặt cọc các ngày 14/12/2018, 18/12/2018, 4/1/2019 và 14/3/2019 do Mai làm giả với nội dung đặt cọc tiền mua căn hộ tại dự án Sun Grand City, dự án 30A Lý Thường Kiệt.

Ông Q đã chuyển vào tài khoản cá nhân Mai số tiền 49,15 tỷ đồng. Nhận tiền song Mai không chuyển vào Cty Titan, không thực hiện việc mua bán bất động sản như cam kết mà đầu tư kinh doanh cá nhân. Sau khi phát hiện Mai có hành vi gian dối, ông Q nhiều lần đòi lại tiền nhưng bị cáo mới trả lại 20,7 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 28,45 tỷ đồng.

Xác minh tại dự án trên thể hiện, các chủ đầu tư dự án không hợp tác, ký kết với Cty Titan mua bán, môi giới, phân phối sản phẩm dự án. Cùng thời điểm này, Mai cũng tung chiêu lừa với anh Đào Quốc C, SN 1987, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, với thủ đoạn tương tự.

Từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2018, anh C chuyển cho Mai 122 tỷ đồng để đặt cọc mua các căn hộ tại các dự án như Vincity Gia Lâm, dự án Paradise Cam Ranh, dự án Sun Grand City 69B Thụy Khuê… CQĐT xác định, trong đó có các hợp đồng ký trước ngày 16/7/2018, các bên đã tất toán xong.

Do đó, chỉ xác định có 9 hợp đồng Mai làm giả để lừa gạt anh C trong thời gian từ ngày 18/7 đến 18/12/2018. Trong đó, anh C đã chuyển khoản cho Mai là 43,7 tỷ đồng. Đặc biệt, số tiền ghi trên phiếu thu cao hơn số tiền anh C đặt cọc. Mai giải thích, ghi chênh nhằm tạo lòng tin với anh C.

Ngoài hành vi trên, CQĐT còn xác định, Mai câu kết với Ngô Lệ Thúy, đại diện theo pháp luật Cty CP Catimex, sử dụng pháp nhân Cty Catimex để lừa đảo các cá nhà đầu tư. Khoảng giữa năm 2019, quá trình quen biết anh Nguyễn Chí C, SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Mai giới thiệu bản thân có quan hệ rộng với những cá nhân có khả năng mua được các suất bất động sản ngoại giao, căn biệt thự liền kề, shophouse tại các dự án lớn của Vingroup.

Bị cáo cũng hứa hẹn, nếu đầu tư sẽ thu lợi nhuận từ 300 triệu đồng/suất. Tin tưởng những thông tin Mai cung cấp, ngày 3/5/2019, anh C đã nộp 3 tỷ đồng cho Cty Catimex để mua 10 căn hộ tại dự án Vinhomes Gia Lâm. Vài ngày sau, Mai và Thúy thông báo cho anh C các căn hộ trên đã bán cho người khác với lãi tương ứng là 3 tỷ đồng.

Mai trả lại tiền gốc cho anh C và nói tiền lãi sẽ chuyển sau. Sau phi vụ đầu, Mai tiếp tục bẫy anh C đầu tư vào dự án Vincity quận 9, TP HCM. Bị cáo tung hỏa mù, nói có nhiều khách hàng cùng đầu tư vào dự án và Mai để anh C làm người đại diện ký hợp đồng đặt cọc. Theo hợp đồng đặt cọc và phiếu thu thì số tiền đầu tư lên tới hơn 380 tỷ đồng nhưng trên thực tế, anh C đặt cọc 87 tỷ đồng. Đến tháng 6/2019, anh C biết thông tin Mai bị CQCA điều tra nên đã thúc giục Mai, Thúy trả lại tiền. Các bị cáo mới hoàn trả 18,9 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền Mai và Thúy chiếm đoạt của 4 bị hại gần 99 tỷ đồng.

Sau hơn 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội nhận thấy, tại phiên tòa xuất hiện một số tài liệu mới do luật sư bào chữa cho các bị cáo cung cấp, mà không thể làm rõ ngay tại phiên xử được. Do đó, HĐXX sơ thẩm quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sập "bẫy lừa" việc nhẹ lương cao, người phụ nữ mất 1,2 tỷ đồng
“Nữ quái” lừa bán lô hàng iPhone gần 500 triệu đồng để lấy tiền chơi tiền ảo
Tham gia "đầu tư sàn ngoại hối", nam thanh niên bị mất hơn 300 triệu đồng
Bảo Lâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Vợ thử thách tình cảm của chồng bằng cách nhắn tin bị bắt cóc, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc

Vợ thử thách tình cảm của chồng bằng cách nhắn tin bị bắt cóc, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc

Ngày 28/9, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thông tin về kết quả điều tra, làm rõ sự thật về vụ việc đối tượng nhắn tin bắt cóc, tống tiền 10 tỷ đồng trên địa bàn.
“Thần cồn” tấn công CSGT ở Bắc Ninh là cán bộ ngân hàng

“Thần cồn” tấn công CSGT ở Bắc Ninh là cán bộ ngân hàng

Ngày 28/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc (SN 1968, cán bộ ngân hàng) về tội "Chống người thi hành công vụ".
Nguyên nhân người phụ nữ ở Thái Nguyên bị đâm tử vong lúc giữa trưa

Nguyên nhân người phụ nữ ở Thái Nguyên bị đâm tử vong lúc giữa trưa

Nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát được cho là do chị Đ nhiều lần ngăn cản việc Long đón vợ về nên giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.
Dựng các dự án nhà ở “trên giấy”, chiếm đoạt 48 tỷ đồng

Dựng các dự án nhà ở “trên giấy”, chiếm đoạt 48 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân thành phố (TAND TP) Hà Nội vừa mở lại phiên tòa xét xử Hoàng Văn Cường, SN 1960, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cảnh báo trang Fanpage giả mạo Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm chưa rõ mục đích

Cảnh báo trang Fanpage giả mạo Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm chưa rõ mục đích

Vừa qua, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) cho biết đã nhận được tin báo của Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm về việc tồn tại 01 Fanpage không rõ người lập sử dụng các hình ảnh và sao chép các nội dung từ Fanpage chính thức của Trường.
Cầu cứu nhưng lại bị người quen của bố lừa bán

Cầu cứu nhưng lại bị người quen của bố lừa bán

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Trần Văn Huy, SN 2003, quê Bắc Giang; Vũ Hồng Quân, SN 2001, quê Thái Bình, về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Mua bán người”.
Tóm gọn gã trai trẻ đang lấm lét làm chuyện phi pháp lúc rạng sáng

Tóm gọn gã trai trẻ đang lấm lét làm chuyện phi pháp lúc rạng sáng

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Anh Đức, SN 1996, trú tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
“Dạo phố” trong đêm gặp Cảnh sát 141, người đàn ông lộ hành vi xấu

“Dạo phố” trong đêm gặp Cảnh sát 141, người đàn ông lộ hành vi xấu

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh, SN 1980, trú tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.
CSGT Hà Nội lập tổ công tác chéo, kiểm tra nồng độ cồn

CSGT Hà Nội lập tổ công tác chéo, kiểm tra nồng độ cồn

Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã lập 14 tổ công tác xử lý vi phạm chéo địa bàn. Hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản chỉ sau ít giờ ra quân.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động