Thứ tư 09/04/2025 08:48

Ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi gian lận thương mại

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.
Ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi gian lận thương mại
Ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi gian lận thương mại

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, NHNN vừa có Quyết định số 226/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp lực lượng, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

NHNN yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Thực hiện tốt công tác trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật cho các lực lượng chức năng phục vụ công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Đồng thời có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng/người đứng đầu các đơn vị Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH), Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Thanh toán, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng (TCTD) chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch trong đơn vị.

NHNN yêu cầu cơ quan TTGSNH, Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Thanh toán, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các TCTD thực hiện tốt công tác trao đổi, cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng phục vụ công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhận có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Các TCTD có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng cấm đang diễn biến phức tạp
TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Bình luận
Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Sản xuất công nghiệp quý I/2025 tăng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay

Sản xuất công nghiệp quý I/2025 tăng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay

Sản xuất công nghiệp trong quý I/2025 tiếp tục khởi sắc, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của quý I kể từ năm 2020 đến nay.
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/4/2025 - XSMB 7/4/2025 - XSMB

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/4/2025 - XSMB 7/4/2025 - XSMB

XSMB 7/4/2025. KQXSMB 7/4/2025. XSMB 7/4. KQXSMB 7/4. Xổ số miền Bắc hôm nay 7/4/2025. Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/4/2025.
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/4/2025 - XSMB 6/4/2025 - XSMB

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/4/2025 - XSMB 6/4/2025 - XSMB

XSMB 6/4/2025. KQXSMB 6/4/2025. XSMB 6/4. KQXSMB 6/4. Xổ số miền Bắc hôm nay 6/4/2025. Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/4/2025.
Tỷ giá USD hôm nay 9/4/2025: đồng USD quay đầu giảm

Tỷ giá USD hôm nay 9/4/2025: đồng USD quay đầu giảm

Đồng USD quay đầu giảm trong khi đồng EUR tăng giá vào phiên giao dịch vừa qua, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tập trung vào các tranh chấp thương mại hậu chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Giá xăng dầu hôm nay 9/4/2025: giá dầu vẫn ở gần mức thấp nhất trong 4 năm

Giá xăng dầu hôm nay 9/4/2025: giá dầu vẫn ở gần mức thấp nhất trong 4 năm

Giá dầu nhích lên nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong bốn năm do lo ngại về suy thoái kinh tế trầm trọng hơn.
Cập nhật bảng giá xe ô tô hãng MG tháng 4/2025

Cập nhật bảng giá xe ô tô hãng MG tháng 4/2025

Cập nhật bảng giá xe hãng MG của các dòng xe Cyberster 2024, MG4 EV 2024, MG7 2024, HS 2021, MG5 2022, ZS 2021, RX5 2023, MG5 2023...
Lý do một số doanh nghiệp bất động sản dè dặt trong ứng dụng AI

Lý do một số doanh nghiệp bất động sản dè dặt trong ứng dụng AI

Những năm gần đây, AI đã trở thành một công cụ mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả lĩnh vực bất động sản. Đơn cử như việc định giá đất. Các quốc gia trên thế giới đang ứng dụng AI để cải thiện độ chính xác và hiệu quả trong việc định giá đất, đồng thời giảm thiểu sai sót và gian lận.
95% quỹ hàng đợt 1 dự án Sun Group Cát Bà đã có chủ

95% quỹ hàng đợt 1 dự án Sun Group Cát Bà đã có chủ

Tại sự kiện giới thiệu dòng căn hộ Xanh Sky thuộc dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island, 95% quỹ hàng đã tìm được chủ nhân. Đây là minh chứng cho sức hút của siêu phẩm đặc sắc có một không hai mà Sun Group dày công kiến tạo tại hòn đảo đẹp, độc đáo nhất Việt Nam.
Chuyên gia chỉ rõ tồn tại của việc định giá đất hiện nay

Chuyên gia chỉ rõ tồn tại của việc định giá đất hiện nay

Theo Giám đốc Bộ phận Tư vấn & Định giá Savills Việt Nam Giang Đỗ, Nghị định số 71/2024/NĐ-CP được đưa ra đã quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm: so sánh, thu nhập, thặng dư và chiết trừ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác định giá đất vẫn còn gặp nhiều khó khăn do việc thu thập thông tin vẫn còn nhiều rào cản, thị trường chưa có sự minh bạch về số liệu giao dịch.
Thị trường chứng khoán ngày 8/4: VN-Index tiếp tục giảm mạnh, mất 77,88 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 8/4: VN-Index tiếp tục giảm mạnh, mất 77,88 điểm

Kết phiên giao dịch chiều ngày 8/4, VN-Index tiếp tục giảm mạnh, mất 77,88 điểm, tương đương 6,43% và đóng cửa ở mức 1.132,79 điểm.
Thị trường chứng khoán ngày 4/4: dòng tiền mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong nước đã tạo lực đỡ lớn

Thị trường chứng khoán ngày 4/4: dòng tiền mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong nước đã tạo lực đỡ lớn

Mở cửa trong sắc đỏ, VN-Index tiếp tục mất điểm và giảm sâu thêm 72 điểm sau phiên giảm kỷ lục trước đó. Tuy nhiên, dòng tiền mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong nước đã tạo lực đỡ lớn, kéo hàng loạt cổ phiếu thoát khỏi mức sàn, thậm chí một số cổ phiếu còn đảo chiều lấy lại sắc xanh.
Thị trường chứng khoán ngày 3/4: VN-Index "bốc hơi" 88 điểm sau tin tức về thuế quan đối ứng của Mỹ

Thị trường chứng khoán ngày 3/4: VN-Index "bốc hơi" 88 điểm sau tin tức về thuế quan đối ứng của Mỹ

Thị trường chứng khoán đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi tâm lý hoảng loạn bao trùm sau thông tin Mỹ áp thuế đối ứng. Phiên 3/4, VN-Index giảm 87,99 điểm (-6,68%), xuống 1.229,84 điểm.
Chủ nhân Giải thưởng VinFuture được vinh danh ở Giải thưởng Breakthrough 2025

Chủ nhân Giải thưởng VinFuture được vinh danh ở Giải thưởng Breakthrough 2025

Nhóm các chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture 2023 vừa được vinh danh ở hạng mục Khoa học sự sống của Giải thưởng Breakthrough 2025 với công trình tiên phong khám phá vai trò của các GLP-1, nền tảng cho các phương pháp điều trị bệnh tiểu đường và béo phì hiệu quả, thúc đẩy các liệu pháp điều trị mới đối với các bệnh thoái hóa thần kinh.
Các công ty công nghệ tài chính lao đao vì làn sóng thuế quan mới của Mỹ

Các công ty công nghệ tài chính lao đao vì làn sóng thuế quan mới của Mỹ

Robinhood, Affirm và hàng loạt công ty công nghệ tài chính khác đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ chính sách thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump, khiến giá cổ phiếu giảm sâu và dấy lên lo ngại về khả năng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh bất ổn kinh tế.
Apple chính thức khóa sign iOS 18.3.2

Apple chính thức khóa sign iOS 18.3.2

Apple vừa đưa ra một động thái quan trọng khi khóa sign iOS 18.3.2, chặn hoàn toàn khả năng hạ cấp của người dùng từ iOS 18.4 phiên bản mới nhất hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu bạn đã cập nhật iPhone lên iOS 18.4, không còn cách nào quay lại phiên bản iOS 18.3.2 hoặc cũ hơn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động