Luật sư đề nghị triệu tập đại diện Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Long An

Tại tòa, luật sư Trương Thị Minh Thơ (bào chữa cho bị cáo Lê Văn Thanh) đề nghị HĐXX triệu tập đại diện Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Long An.

Luật sư Thơ phát biểu, trong hồ sơ có tài liệu mật của NHNN chưa có văn bản giải mật nên đề nghị HĐXX cho các luật sư được chứng minh, thẩm vấn làm rõ những tài liệu này tại tòa.

Đại diện VKSND cũng đồng tình và đề nghị HĐXX cho triệu tập các cá nhân liên quan mà các luật sư kiến nghị. HĐXX khẳng định, phạm vi truy tố của vụ án này là về hành vi thiếu trách nhiệm của ông Bình trong thời gian ông Bình làm Phó thống đốc NHNN, không xem xét tái cơ cấu đối với các ngân hàng. Vì vậy, trong quá trình xét xử nếu phát sinh thêm tình tiết và thấy cần thiết tòa sẽ triệu tập.

Về yêu cầu của các luật sư đề nghị giải mật và sử dụng các tài liệu này thì không thuộc phạm vi xem xét của HĐXX. Những văn bản này tuân theo nghị định của Chính phủ, do đó, chủ tọa yêu cầu các luật sư xem xét sử dụng cho phù hợp.

Để phục vụ việc xét hỏi vụ án tại phiên tòa, HĐXX đã đề nghị trích xuất 2 bị án là Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT VNCB) và Phan Thành Mai (cựu Tổng giám đốc VNCB) đến tòa với tư cách của người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, bị án Phạm Công Danh xin phép vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Ngoài ra, hơn 10 người thuộc tổ giám sát của NHNN đặt tại VNCB, đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN và đại diện NHNN Chi nhánh tỉnh Long An cũng có mặt tại tòa với tư cách người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo giấy triệu tập của TAND TP HCM.

VKSND TC cáo buộc, ông Đặng Thanh Bình, SN 1954, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị truy tố còn có bị can: Hà Tấn Phước, SN 1963, nguyên tổ trưởng tổ giám sát NHNH, Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An; Phạm Thế Tuân, 1956, nguyên PGĐ Vietcombank chi nhánh TP. HCM; Lê Văn Thanh, SN 1964, nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An; Ngô Văn Thanh, SN 1977, nguyên Phó Phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An.

Các bị cáo bị truy tố vì liên quan đến sai phạm tại ngân hàng Đại Tín (Trustbank, tiền thân của ngân hàng Xây dựng, VNCB). Theo đó, ông Đặng Thanh Bình được bổ nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng NNVN từ năm 2005. Từ tháng 2-2012, ông được phân cong phụ trách Cơ quan thanh tra giám sát NHNN, Vụ pháp chế, giúp thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém.

Ngày 15-8-2012, ông Bình ký tờ trình số 597 trình Chính phủ phương án tái cơ cấu VNCB và được chấp nhận chủ trương. Ông Bình đã ký quyết định thành lập tổ giám sát đối với những hoạt động tại VNCB và được bầu làm tổ trưởng.Sau khi Phạm Công Danh, nhóm cổ đông Thiên Thanh, nhận chuyển nhượng Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện, VNCB được xếp vào 1 trong 6 ngân hàng hoạt động không hiệu quả.

Bị cáo Đặng Thanh Bình tại tòa.

Tuy nhiên, ông Đặng Thanh Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính NHNN đề xuất để kiểm tra năng lực tài chính của nhóm cổ đông Thiên Thanh, tạo điều kiện cho nhóm cổ đông này điều hành và nắm giữ ngân hàng, sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội.

CQĐT kết luận, đủ căn cứ kết luận ông Bình không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu VNCB do NHNN đã trình Thủ tướng, không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng nhằm bảo đảm tính đúng đắn, chính xác với thực trạng năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh, mà vẫn quyết định để Danh tham gia quản lý, nắm giữ cổ phần chi phối để điều hành VNCB để Danh sử dụng ngân hàng như một phương tiện để thực hiện các hành vi phạm.

Ông Phạm Công Danh và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giao dịch chuyển tiền gây thiệt hại cho VNCB, trong đó có trách nhiệm của thành viên Tổ giám sát.

Thời điểm này, VNCB chịu sự giám sát đặc biệt của NHNN, mọi giao dịch từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát. Tuy nhiên, ông Bình không thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho nhóm Thiên Thanh đứng đầu là Phạm Công Danh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.

4 bị can còn lại gồm các ông Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc tổ giám sát NHNN đặt tại VNCB được giao nhiệm vụ, quyền hạn và chủ động tiếp cận không hạn chế mọi tài liệu hồ sơ, thông tin, hệ thống phần mềm và yêu cầu ngân hàng này báo cáo, cung cấp tài liệu, làm việc với mọi cán bộ có thẩm quyền, đối chiếu trực tiếp với khách hàng, chủ nợ…

Mọi giao dịch từ 5 tỷ đồng trở lên tại VNCB phải có ý kiến của tổ giám sát nhưng những người này không thực hiện nhiệm vụ, lơ là tạo diều kiện cho Phạm Công Danh cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định, ông Phước phải có trách nhiệm với số tiền thiệt hại là 3.454 tỷ đồng, Lê Văn Thanh là 6.591 tỷ đồng, ông Phạm Thế Tuân là 3.454 tỷ và ông Ngô Văn Thanh có trách nhiệm với số tiền 10.046 tỷ đồng.