Thứ bảy 21/12/2024 21:35

Lộ diện mắt xích trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Oanh, SN 1992, Giám đốc Công ty (Cty) TNHH Phát triển Thiên Nguyên, cùng đồng phạm trong vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”, “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức”.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: N.N
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: N.N

Cùng hầu tòa với Oanh là: Phạm Thị Tuyết Nhung, SN 1984, Giám đốc Cty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Vượng; Nguyễn Hoài Nam, SN 1994, trú tại Hà Nội; Đỗ Văn Thành, SN 1984, Giám đốc Cty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại mỹ thuật Vietship; Hoàng Thanh Sơn, SN 1958, Giám đốc Cty cổ phần Công nghệ Hoàng Hải; Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1960, Giám đốc Cty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại H3T; Ma Thị Dịu, SN 1991, quê Thái Nguyên. Các bị cáo bị xét xử về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép"; "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" và "Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo buộc, qua công tác hậu kiểm các DN trên địa bàn Hà Nội, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, CATP Hà Nội phát hiện Cty cổ phần Công nghệ Hoàng Hải bảo lãnh cho 5 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, có dấu hiệu tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Từ đây, cơ quan CA làm rõ, trong khoảng tháng 4, 5/2022, bị cáo Nguyễn Thị Oanh đã tổ chức cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép thông qua 5 Cty. Nguyễn Thị Oanh chuyên làm xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc nên có nhiều mối quen biết. Tháng 4/2022, Oanh được một người Trung Quốc có tên là Ming (chưa rõ nhân thân) trao đổi về việc đưa một số người Trung Quốc đang ở quốc gia khác nhập cảnh vào Việt Nam, rồi sau đó từ Việt Nam về Trung Quốc.

Theo thỏa thuận, Oanh được nhận 10 triệu đồng/khách. Khi đó, Oanh trao đổi lại với bà Phạm Thị Tuyết Nhung (đang làm việc cho Cty Thiên Nguyên của Oanh). Cả hai thống nhất dùng danh nghĩa các Cty để bảo lãnh theo diện chuyên gia, bà Nhung được trả 8 triệu đồng/khách. Nhung đã dùng thông tin của khách hàng do Ming gửi sang để làm hồ sơ rồi liên hệ với các Cty để ký, đóng dấu và chuyển lại cho Nguyễn Hoài Nam (nhân viên của Oanh) đi nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Khi khách được duyệt cấp thị thực, Nam chụp lại công văn gửi cho bà Nhung hoặc Oanh để thông báo cho Ming biết. Ming sẽ báo khách hàng mua vé máy bay, nhận thị thực tại cửa khẩu khi nhập cảnh Việt Nam. Khách hàng sẽ tự liên hệ thuê chỗ ở và xuất cảnh khỏi Việt Nam bằng đường bộ sau khoảng 14 ngày cư trú.

Liên quan đến vụ án, Đỗ Văn Thành, Giám đốc Cty Vietship (người sống chung với Nhung như vợ chồng) đã giúp “vợ hờ” dùng pháp nhân của Cty mình để bảo lãnh khống cho 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bị cáo Thành còn tham gia cùng Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Cty H3T, ký khống hồ sơ bảo lãnh cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo cáo buộc, Nguyễn Thị Oanh, sử dụng pháp nhân của Cty Đồ gỗ nội thất Nam Định, Cty Nét Huế để tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Nhung và Ma Thị Dịu còn bị cáo buộc có hành vi làm giả 3 dấu tròn của Cty X20, Cty Cơ điện công trình, Cty Vĩnh Sơn để tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép. Bị cáo Dịu còn phải chịu trách nhiệm về hành vi làm giả chứng minh Nhân dân mang tên Hoàng Thị Ngọc.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, trong vụ án này, các bị cáo thành khẩn khai báo, lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến việc quản lý dân cư, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại Việt Nam. Các bị cáo biết đây là hành vi vi phạm nhưng vẫn cố thực hiện. Đây là vụ án có tính chất đồng phạm, tiếp nhận ý chí của nhau, trong đó bị cáo Oanh giữ vai trò chính, bị cáo Nhung là đồng phạm giúp sức.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Oanh khai nhận bản thân có Cty kinh doanh xuất khẩu mặt hàng Trung Quốc. Bên bạn hàng người Trung Quốc đề cập muốn sang Việt Nam mua nông sản nên Oanh có ý định dùng Cty của mình để bảo lãnh, nhưng không được vì một số lý do khách quan.

Trước HĐXX, Oanh cũng cho biết khi bị cáo Nhung nói tới việc đã từng làm bão lãnh cho người nước ngoài với giá 8 triệu đồng/người, thì Oanh báo lại với bên bạn hàng. Theo lời khai của Oanh, số tiền được nhận từ phía bạn hàng là khoảng 10 triệu đồng/người nên bị cáo nhận phần dư. Oanh thừa nhận đã sử dụng pháp nhân của nhiều công ty để tổ chức cho 20 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, hưởng lợi 36 triệu đồng. Còn bị cáo Sơn mong HĐXX cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình, xã hội.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Oanh 8 năm tù; bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung 9 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 30 tháng tù treo đến 6 năm tù.

Lập công ty ma rồi chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép
Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
Khởi tố 4 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hải Phòng: bắt giữ 8 người cả nam và nữ liên quan đến ma túy

Hải Phòng: bắt giữ 8 người cả nam và nữ liên quan đến ma túy

Từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ ngày 17 đến ngày 19/12/2024, Công an các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và huyện Tiên Lãng phá 1 chuyên án, 1 ổ nhóm, bắt giữ 8 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Nam thanh niên dí dao vào cổ lái xe ôm đe dọa để cướp tài sản

Nam thanh niên dí dao vào cổ lái xe ôm đe dọa để cướp tài sản

Lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của “xe ôm công nghệ”.
Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (SN 1994, HKTT: TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.
Đang đứng chờ khách để giao “hàng”, 2 thanh niên bị tra tay vào còng

Đang đứng chờ khách để giao “hàng”, 2 thanh niên bị tra tay vào còng

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an phường Yên Phụ đã bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy…
Ông bố bật khóc thừa nhận, “đã quá chủ quan”

Ông bố bật khóc thừa nhận, “đã quá chủ quan”

TAND quận Long Biên, Hà Nội, vừa mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Minh, SN 2008, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên về tội “Cố ý gây thương tích”
Hải Dương: 2 đối tượng sử dụng trái phép ma tuý - kẻ tử vong, người vào tù

Hải Dương: 2 đối tượng sử dụng trái phép ma tuý - kẻ tử vong, người vào tù

Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Phạm Văn Thao 15 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Chặn giữ gần 20 đối tượng “trẻ trâu” tụ tập để gây rối ở Hà Đông

Chặn giữ gần 20 đối tượng “trẻ trâu” tụ tập để gây rối ở Hà Đông

Tổ công tác Y18A-141 Công an quận Hà Đông, Hà Nội kịp thời chặn giữ nhóm gần 20 nam thanh thiếu niên đi xe máy tụ tập tại cổng khu đô thị Đô Nghĩa để gây rối.
Bí mật bên trong cốp xe ô tô lúc rạng sáng

Bí mật bên trong cốp xe ô tô lúc rạng sáng

Thực hiện theo chỉ đạo của Công an thành phố (CATP) Hà Nội, những đêm vừa qua, các tổ công tác 141 của Công an quận Hoàng Mai đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
15 thanh thiếu niên bỏ chạy và hò hét khi gặp 141

15 thanh thiếu niên bỏ chạy và hò hét khi gặp 141

Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, vừa qua tổ công tác 141 của đơn vị và lực lượng Đội Cảnh sát hình sự đã làm rõ 15 đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, gây mất an ninh trật tự.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động