Khởi tố đối tượng giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 20 tỷ đồng

Pháp luật 08:45 | 29/10/2021

Mặc quân phục của lực lượng công an, đeo quân hàm đại tá thế nhưng thực chất Mai Thị Lan không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên mạo nhận đang công tác tại Bộ Công an nhằm xây dựng lòng tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Mai Thị Lan dùng thủ đoạn giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: Facebook

Ngày 28-10, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Lan, SN 1977, trú tại phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác của vợ chồng anh V, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm về việc Mai Thị Lan đã 4 lần vay tiền của vợ chồng anh với tổng số 1 tỷ đồng, nhưng mới trả được 88 triệu đồng và có dấu hiệu bỏ trốn…

Theo trình báo của anh V., qua mối quan hệ xã hội, chị H. (vợ anh) có quen biết với Mai Thị Lan. Trên trang Facebook cá nhân, Mai Thị Lan thể hiện mình làm trong lực lượng an ninh, có chồng cũ cũng đang công tác trong ngành công an.

Lan nhiều lần khoe với chị H. sổ tiết kiệm của mình đang gửi số tiền 200 tỷ đồng tại ngân hàng chưa đến hạn rút. Ngày 21-4-2021, Lan đặt vấn đề vay vợ chồng anh V. số tiền 800 triệu đồng mua vé máy bay với mục đích mua cả chuyến để "ôm" hàng bán.

Do tin vì tưởng Lan là công an, vợ chồng anh V. đã chuyển khoản cho Lan 800 triệu đồng. Sau lần vay 800 triệu đồng, Lan tiếp tục đề nghị nạn nhân cho vay "nóng" 400 triệu đồng. Bị hại đã vay mượn bạn bè được 200 triệu đồng, chuyển cho Lan.

Đến ngày trả tiền vay "nóng", anh V. đến nhà Lan nhưng Lan lấy lý do chưa thu xếp được, sổ tiết kiệm chưa đến ngày rút. Do đó, Lan chỉ đưa cho anh 88 triệu đồng, nói đây là tiền lãi từ vé máy bay và tiền trả lãi của 200 triệu đồng vay "nóng", hẹn 1 tháng sau sẽ trả hết.

Sau đó, nạn nhân mới phát hiện bị Lan lừa đảo. Qua tìm hiểu, anh V. được biết bản thân mình không phải là bị hại duy nhất.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác minh, điều tra làm rõ nhân thân đối tượng Mai Thị Lan.

Xác định, ngoài việc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh V, Mai Thị Lan còn là đối tượng chính trong một đường dây chuyên giả danh công an và mạo nhận có mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao.

Việc giả danh công an của Mai Thị Lan nhằm xây dựng lòng tin và thực hiện thành công hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Tại cơ quan Công an, Mai Thị Lan khai nhận bằng thủ đoạn thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh, thông tin liên quan đến việc mình là đại tá Công an, gia đình giàu có và có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, đối tượng đã tạo được niềm tin đối với các bị hại để đặt vấn đề vay tiền, hùn vốn làm ăn chung hoặc xin việc giúp. Trên cơ sở đó, Mai Thị Lan đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người.

Cụ thể, Mai Thị Lan đã lừa đảo chiếm đoạt của vợ chồng anh V gần 1 tỷ đồng; vợ chồng anh V.T.T (Thanh Hóa), chị Q.L.T (nhân viên bán vé máy bay); ông N.Q.H (luật sư giải quyết việc ly hôn cho Lan) với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Điều tra mở rộng, cơ quan chức năng làm rõ, ngoài các bị hại trên, đối tượng còn cầm của 7 người ở Bắc Ninh tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng để xin việc hộ, nhưng đã chi dùng hết cho mục đích cá nhân.

Tính đến ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm xác định đối tượng Mai Thị Lan đã lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ tài liệu để truy tố đối tượng theo đúng quy định pháp luật.