Hoãn phiên toà xử vụ bố "rửa tiền" giúp con...

Ngày 21-1, TAND TP Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo: Trần Văn Liêm, SN 1955, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines; Giang Kim Đạt, SN 1977, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines và bố đẻ (Giang Văn Hiển, SN 1950, trú tại quận 2, TPHCM) và Trần Văn Khương, SN 1950, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines, về tội “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền”,

Theo đó, các bị cáo đã thỏa thuận lấy tiền hoa hồng hoặc gửi giá vào hợp đồng mua 3 tàu, cho thuê 9 tàu của Vinashinlines để chiếm đoạt tiền hơn 260 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2006 đến 2008, Liêm đã chỉ đạo Đạt tìm kiếm, thỏa thuận với các Cty môi giới để yêu cầu trích lại từ 1 - 5,75% tổng giá trị hợp đồng mua 3 tàu biển. Qua việc này, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 11,4 tỷ đồng của Vinashinlines.

Cũng trong thời gian này, các bị cáo đã gửi giá vào hợp đồng của Vinashinlines cho đối tác thuê 9 tàu biển, chiếm đoạt gần 250 tỷ đồng. Ngoài ra, các Cty nước ngoài còn chuyển vào tài khoản của vợ chồng Giang Văn Hiển hơn 2,4 triệu USD. Nhưng CQĐT cho rằng, không có căn cứ kết luận đây là tiền chiếm đoạt của Vinashinlines.

Cơ quan tố tụng kết luận, Trần Văn Liêm được hưởng lợi hơn 3,1 tỷ đồng bao gồm 40.000 USD, 1 căn chung cư tại dự án Sài Gòn Pearl, 1 ô tô hiệu Mercedes.

Bị cáo Đạt, Hiển trong lúc chờ toà làm việc

Khương tuy không thừa nhận nhưng CQĐT kết luận bị cáo đã chiếm đoạt 110 nghìn USD. Giang Kim Đạt chiếm đoạt hơn 255,6 tỷ đồng để mua hơn 40 bất động sản trong nước, 2 bất động sản ở Anh và Singapore cùng nhiều ô tô.

Với Giang Văn Hiển, CQĐT xác định, bị cáo đã mở 22 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau nhằm giúp Đạt rửa tiền. Các Cty nước ngoài đã 92 lần chuyển tiền vào các tài khoản này với tổng số gần 16 triệu USD.

Sau đó, Hiển rút ra giao Đạt để Đạt đưa lại cho Liêm và Khương một phần. Còn lại, Hiển mua 40 bất động sản đứng tên mình và người thân, mua đi bán lại 13 ô tô…

Trần Văn Liêm và Giang Kim Đạt còn vướng vào vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện dự án mua tàu Hoa Sen.

Năm 2012, Tòa phúc thẩm TAND TC phạt ông Liêm 19 năm tù. Giang Kim Đạt được xác định không có vai trò quyết định trong việc mua tàu Hoa Sen nên CQĐT quyết định đình chỉ điều tra.

Tại phiên toà sơ thẩm, vắng mặt đại diện Vinashinlines (nguyên đơn dân sự) và luật sư bào chữa của bị cáo Hiền, Đạt. Đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị HĐXX hoãn phiên toà để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

HĐXX của TAND TP Hà Nội quyết định tạm hoãn phiên toà đến ngày 16 đến 20-2.

Hoa Đỗ

Hoa Đỗ / PL&XH