Thứ năm 09/02/2023 12:12

Hàng ngàn sản phẩm hàng hóa buôn lậu giả thương hiệu Asanzo

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Ngọc Liêm sn: 1982, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Sa Huỳnh ở quận 7, TP.HCM về tội “Buôn lậu”.
lô hàng buôn lậu được gắn nhãn mác Asanzo
Lô hàng buôn lậu được gắn nhãn mác Asanzo

Được biết, vào ngày 5/9/2018, Công ty Sa Huỳnh, đặt trụ sở ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP.HCM mở tờ khai hải quan nhập khẩu một lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam tại Cảng ICD Phước Long 3, quận 9, nay là TP Thủ Đức.

Theo tờ khai, mặt hàng nhập khẩu là linh kiện dùng để lắp ráp lò nướng thủy tinh, gồm: 970 nắp đậy bằng nhựa, 940 chậu lò nướng bằng thủy tinh, 118 thiết bị đếm thời gian của lò nướng, 1.060 tay cầm của lò nướng, 1.120 vỉ nướng, toàn bộ hàng hóa trên đều xuất xứ Trung Quốc, tình trạng mới 100%.

Mỗi bộ lò nướng được tháo thành các bộ phận khác nhau, gồm Chậu thủy tinh, nắp đậy nhựa, bộ đếm thời gian mang thương hiệu Asanzo. Căn cứ kết quả của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.HCM, lô hàng vi phạm có giá trị tại thời điểm tháng 9/2018 là hơn 1,2 tỷ đồng.

Sau khi lô hàng bị kiểm tra, Công ty Sa Huỳnh đã có văn bản gửi Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 4 giải trình: do đối tác gửi nhầm hàng. Cục Hải quan TP.HCM nhận thấy việc nhập khẩu hàng hóa của Công ty Sa Huỳnh có dấu hiệu buôn lậu nên đã chuyển hồ sơ vi phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua kết luận điều tra, Trương Ngọc Liêm cùng nhóm bạn góp vốn kinh doanh, sử dụng chứng minh nhân dân của bà H.T.S.Q. (quê Sóc Trăng) làm giả hồ sơ đăng ký thành lập Công ty Sa Huỳnh. Theo đó, công ty do bà H.T.S.Q. làm Giám đốc, kiêm đại diện pháp luật. Lĩnh vực kinh doanh là xuất nhập khẩu mặt hàng điện gia dụng.

Lô hàng buôn lậu được gắn nhãn mác Asanzo, công ty Sa Huỳnh lại kê khai sai tên hàng hóa nhập khẩu bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc
Lô hàng buôn lậu được gắn nhãn mác Asanzo, công ty Sa Huỳnh lại kê khai sai tên hàng hóa nhập khẩu bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc

Khi làm việc với cơ quan chức năng, bà H.T.S.Q. cũng khai bà không đứng tên, không thành lập Công ty Sa Huỳnh. Bà H.T.S.Q. khẳng định có người mạo danh mình lập công ty, doanh nghiệp để lừa đảo. Bà H.T.S.Q. còn cho biết từng có thời gian cùng chồng làm ở Công ty Asanzo ở TP.HCM.

Sau khi bà H.T.S.Q. nghỉ việc, thì ông Liêm đến đặt vấn đề thuê bà làm Giám đốc Công ty Sa Huỳnh, nhưng bà không đồng ý.

Đối với lô hàng buôn lậu, ông Liêm là người trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với đối tác nước ngoài. Sau đó, nhóm của Liêm giả chữ ký bà H.T.S.Q. ký tên làm hồ sơ nhập khẩu hàng hóa. Toàn bộ lô hàng nhập lậu của Công ty Sa Huỳnh là sản phẩm lò nướng thủy tinh nguyên chiếc, được tháo rời vận chuyển về Việt Nam.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định: đối với lô hàng buôn lậu được gắn nhãn mác Asanzo, Liêm biết rõ việc kê khai sai tên hàng hóa nhập khẩu là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc, nhưng vẫn làm thủ tục đứng tên Công ty Sa Huỳnh, liên hệ làm việc với cơ quan hải quan với mục đích thông quan lô hàng sai phạm, trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Hành vi của Liêm đủ cấu thành tội "buôn lậu" theo quy định tại khoản 4, điều 188, Bộ luật Hình sự.

Văn Dũng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động