Đang xét xử "đại án" tham nhũng xảy ra tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội

Đây là 1 trong 8 vụ án trọng điểm được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ 12. Đáng chú ý, tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa này có gần 30 luật sư. Trong ngày đầu làm việc, HĐXX của TAND TP Hà Nội tiến hành các thủ tục mở tòa; trong đó, đại diện VKSND TP Hà Nội nhận ủy quyền giữ quyền công tố.

VKSND TC cáo buộc, 18 bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Với bản cáo trạng mới, đại diện VKSND kết luận, khoản thiệt hại của Agribank giảm 260 tỷ đồng so với bản cáo trạng cũ.

Theo đó, Cty CP Enzo Việt, Cty Liên doanh Lifepro Việt Nam, Cty CP Lifepro Việt Nam, Cty CP Vietmade được Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội cho vay nhiều lần, qua nhiều năm và tổng dư nợ gốc tính đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 9-2012) là 3.429 tỷ đồng. Các cơ quan tố tụng xác định, thiệt hại của Agribank thông qua việc cho 4 Cty này vay là 2.496 tỷ đồng (bản cáo trạng cũ 2.755 tỷ đồng).

Trong khi nhóm cán bộ của Agribank và một số đơn vị liên quan phải hầu tòa thì các đối tượng người nước ngoài đã kịp “đào tẩu” (Cty Liên doanh Lifepro Việt Nam gồm: Yang Yong (quốc tịch Trung Quốc, Chủ tịch HĐQT); Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), cổ đông; Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada, Tổng Giám đốc); Driss Bouchama (quốc tịch Canada, Giám đốc công nghiệp) và Manuela Polga (quốc tịch Italia, Giám đốc thương mại).

Bị cáo Tân khai trong phần làm thủ tục

Những người này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội thông qua việc xin chuyển đổi pháp nhân và Dự án Dệt – Nhuộm – May của Cty CP Enzo Việt thành Dự án Luxfashion của Cty liên doanh Lifepro Việt Nam, tạo lập hồ sơ vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang để được ngân hàng phê duyệt nâng quyền phán quyết cho giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội cho vay đối với dự án mới.

Trong vụ án, Phạm Thị Bích Lương, SN 1969, cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội là “đầu vụ”. Chử Thị Kim Hiền, nguyên Phó giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội là người thực hiện tích cực trong toàn bộ hành vi vi phạm của Lương. Bị can này thừa nhận, thừa lệnh của sếp, Hiền tham gia các thủ tục giải ngân 50 triệu USD cho vay mua 6 thương hiệu nhưng thực tế không thẩm định, việc ký kết chỉ là để hợp thức hóa theo chỉ đạo của Lương. Giúp sức cho Lương còn có 4 bị cáo khác nguyên là cán bộ của Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Còn Phạm Thanh Tân, cựu Tổng Giám đốc Agribank bị quy kết 2 tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dự kiến, HĐXX làm việc trong 10 ngày.

Hoa Đỗ