Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát lừa đảo 650 tỷ đồng

Bị can Phùng Thị Nghệ. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, Công an TP HCM nhận đơn tố cáo của nhiều người cùng tố cáo bà Nghệ đã có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền là 650 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn để thành lập ngân hàng, báo SGGP đưa tin.

Quá trình điều tra, tháng 7-2021, Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tháng 1-2022 thì có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến nay, công an đã khởi tố, bắt tạm giam với Nghệ để điều tra mở rộng vụ án.

Căn cứ tài liệu, Cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi: Đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho các cá nhân đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của họ.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, sau khi lấy tiền của các đại gia hùn vốn thì Nghệ… biến mất, không ai liên lạc được.

Những nạn nhân còn nêu rõ, ban đầu Nghệ có chiêu thức tạo lòng tin rất tinh vi. Cụ thể là Nghệ kêu gọi họ hùn vốn để kinh doanh xăng dầu, thu đổi ngoại tệ. Những lần đó, Nghệ có chi trả lợi nhuận…

Ngoài ra, Nghệ còn giới thiệu cho các đại gia về cơ ngơi nhà cửa, trụ sở công ty sang trọng tại khu nhà giàu quận 7 và khoe cuộc sống sang chảnh, nhiều siêu xe… Do đó, khi Nghệ tung thông tin chuẩn bị thành lập ngân hàng thì nhiều đại gia đã không nghi ngờ, góp tiền và sập bẫy.

Cơ quan CSĐT Công an đề nghị ai là nạn nhân của Phùng Thị Nghệ thì sớm đến trình báo để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.