Cặp vợ chồng “hờ” làm “sổ đỏ” giả rồi bán nhà của người khác

Bị cáo tại tòa

Hầu tòa ngày 10-3 của TAND TP Hà Nội là Nguyễn Thị Hiệp, SN 1991, quê Bắc Ninh và chồng “hờ”, Nguyễn Hồng Thái, SN 1989, quê Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 4-7-2019, CA quận Thanh Xuân nhận được đơn của chị Nguyễn Châu G, SN 1983, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về việc Nguyễn Thị Hiệp và Nguyễn Hồng Thái có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị hơn 1,7 tỷ đồng qua đặt cọc căn hộ số 48 phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhưng đây không phải là căn hộ của Hiệp và Thái.

CQCA làm rõ, năm 2011, Hiệp kết hôn và có 2 con chung (cháu Nguyễn Minh H và Nguyễn Ngọc Thiên N). Năm 2015, Hiệp và chồng ly thân, không sinh sống với nhau nhưng chưa làm thủ tục ly hôn. Đến năm 2016, Hiệp chung sống như vợ chồng với Thái, có với nhau một con chung là cháu Nguyễn Bình N.

Khoảng 4-2019, do cần tiền sử dụng cá nhân, Hiệp tra cứu trên mạng và thuê người phụ nữ tên Linh làm giả “sổ đỏ” do Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội cấp ngày 30-3-2018 mang tên Nguyễn Hồng Thái. Sau đó, Hiệp đăng thông tin lên mạng rao bán hoặc vay số tiền 800 triệu đồng với tài sản là “sổ đỏ” giả địa chỉ 48 Hàng Đào, Hà Nội. Chị Hoàng Thị H biết được thông tin trên nên đã giới thiệu cho bạn là chị Nguyễn Châu G, SN 1983, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, mua lại căn nhà trên.

Ngày 30-6-2019, chị H và chị G đến nơi để tìm hiểu về căn nhà. Khi đến, chị G quan sát thì thấy căn nhà hiện đang bán quần áo. Sau đó, chị đã hẹn Thái, Hiệp đến quán cà phên trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, để trao đổi cụ thể. Tại quán khi đó có chị G, chị H, anh Nguyễn Chí H, bạn của chị G, Hiệp, Thái.

Tại đây, Hiệp nói với chị G, do chị gái Hiệp bị bắt vì buôn mỹ phẩm giả nên cần tiền để lo việc. Chị G yêu cầu Thái và Hiệp lấy sổ đỏ căn nhà số 48 Hàng Đào để làm thủ tục đặt cọc 800 triệu đồng theo đề nghị của Hiệp. Sau thời gian đặt cọc sẽ tiến hành thủ tục mua bán căn nhà với giá 6 tỷ đồng. Sau khi thống nhất, chị G, H, anh H, Thái, Hiệp cùng với anh Nguyễn Văn Thùy, SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhân viên Văn phòng thừa phát lại, đến văn phòng làm việc của chị H để lập vi bằng.

Quá trình đặt cọc, Hiệp đưa “sổ đỏ” giả cho chị G kiểm tra. Chị G thấy có sai số CMND của Thái với số CMND trên “sổ đỏ” nên hỏi. Anh Thủy cho biết, sai sót này không ảnh hưởng đến việc mua bán. Do tin tưởng, từ ngày 30-6-2019 đến ngày 3-7-2019, chị G đã 6 lần chuyển tiền cho Hiệp. Tổng số tiền chị G đã đưa cho vợ chồng Hiệp thông qua chuyển khoản (có lập vi bằng) là 1,787 tỷ đồng.

Ngày 4-7-2019, anh Thủy kiểm tra lại trên hệ thống dữ liệu của Sở Tài nguyên và môi trường thì phát hiện số “sổ đỏ” mà vợ chồng Thái, Hiệp đưa có địa chỉ tại số 293 Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội, nên gọi thông báo cho chị G. Chị G đã gọi điện cho vợ chồng Thái, Hiệp đến trao đổi và báo CA quận Thanh Xuân, Hà Nội, giải quyết vụ việc. Tại đây, Thái đã tự nguyện giao nộp khắc phục số tiền 152 triệu đồng trả lại cho chị G.

CQCA làm rõ, nhà đất ở địa chỉ 48 Hàng Đào được cấp 3 sổ đỏ cho hộ ông Nguyễn Hữu T, bà Nguyễn Thị Như H. CQĐT đã làm việc với vợ chồng ông Nguyễn Xuân L, bà Nguyễn Thị T, sở hữu căn nhà có diện tích 25,2m nhưng hai người khẳng định, nhà vẫn đứng tên mình và chưa chuyển nhượng cho ai. Họ cũng không biết vợ chồng Thái, Hiệp.

Tại CQĐT, Hiệp thừa nhận, còn thuê người làm giả 5 giấy tờ của cơ quan Nhà nước để sử dụng. Hiệp làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, dùng để đăng ký kết hôn với Thái và đăng ký khai sinh cho con chung của chị ta và Thái. Bị cáo làm giả giấy chuyển hộ khẩu do CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cấp dùng để nhập khẩu cho Hiệp và con về hộ khẩu gia đình Thái. Hiệp còn làm giả sơ yếu lý lịch tự thuật, trích lục khai sinh và phiếu lý lịch tư pháp mang tên Nguyễn Ngọc Diệp để xin làm việc tại Ngân hàng Shinhan Bank.

Hiệp cũng là người trực tiếp quảng cáo lên mạng giao bán căn hộ 48 Hàng Đào và đã cùng Thái dùng “sổ đỏ” giả số 48 Hàng Đào để lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị G. Hiệp, Thái khai, thực chất trong số tiền 1,787 tỷ đồng là tiền vay 852 triệu đồng lãi suất cao nhưng họ không có giấy tờ gì chứng minh.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, Nguyễn Hồng Thái đã tự nguyện giao nộp cho CQĐT 152 triệu đồng trả cho chị G để khắc phục hậu quả, còn lại 1,635 tỷ đồng, chị G yêu cầu các bị can phải bồi thường theo yêu cầu của bị hại. Tại tòa, chị G trình bày, do tham mua được nhà với giá hợp lý mà chị đã bị lừa. Chị mong muốn được nhận lại số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Do đó, HĐXX đã tuyên bị cáo Hiệp 13 năm tù hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức…”; Thái 8 năm tù “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.