Bắt "ông trùm" đường dây đánh bạc quy mô hàng trăm tỷ đồng

Pháp luật 17:32 | 22/05/2024

Một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô khoảng 200 tỷ đồng vừa được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương liên quan triệt xóa.

Nguyễn Tấn Công (ngoài cùng bên trái), Nguyễn Thanh Xuân (giữa) và Đặng Ngọc Hiếu bị bắt giữ. Ảnh: CQCA

Sau thời gian lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện để xác minh thông tin, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan, ngày 21/5/2024, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Công (36 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), chủ mưu cầm đầu; Nguyễn Thanh Xuân (38 tuổi, trú quận Sơn Trà) và Đặng Ngọc Hiếu (34 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là đồng phạm giúp sức cho Xuân về hành vi tổ chức đánh bạc.

Tiến hành khám xét, bước đầu cơ quan Công an tạm giữ khoảng 500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 16/4/2024 đến ngày 20/5/2024 với số tiền khoảng hơn 1,8 triệu USD (quy đổi khoảng hơn 40 tỷ đồng Việt Nam)…

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: khoảng từ tháng 1/2024 đến nay, Công được một đối tượng quen biết ngoài xã hội (không rõ lai lịch) giới thiệu vào nhóm trên ứng dụng Telegram để trực tiếp liên hệ với nhà cái lấy tài khoản Super KC2Q có mật danh “Kkc.xx”, trị giá 500.000 USD (1 USD cá độ có quy ước trị giá 7.000 đồng và có thể nâng lên đến 25.000 đồng Việt Nam).

Căn cứ các dữ liệu điện tử trích xuất thể hiện, Công chia tách tài khoản Super trên thành 4 tài khoản Master, 14 tài khoản Agent, 69 tài khoản Member và phân phối lại cho các đầu mối, con bạc cấp dưới để tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, các đối tượng trong đường dây này có sự phân công, phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Bước đầu, Ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này khoảng hơn 200 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong thời gian từ ngày 16/4/2024 đến khi bị bắt, có hàng chục ngàn lượt người chơi cá cược với tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong các tài khoản là khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Chuyên án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan.

	Ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng sa lưới
	Từ nghi vấn nam thanh niên có dấu hiệu bất minh về kinh tế
	14 người đàn ông đang say sưa xóc đĩa tại quán ăn thì công an ập vào…