Bắt đối tượng cung cấp thẻ, chứng minh thư cho siêu lừa qua điện thoại

Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Trần Thị Tuyết Phong (sinh năm 1980, ngụ quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Đối tượng này đã sử dụng Giấy CMND đứng tên nhiều người đến Ngân hàng Sacombank đăng ký mở tài khoản thẻ, cung cấp cho Phan Văn Ngoan.

Phong chính là nghi can sử dụng các giấy CMND rồi đến các ngân hàng làm các thẻ ATM. Sau đó, Phong cung cấp các thẻ ATM này cho Phan Ngọc Ngoan (57 tuổi ngụ tại ấp Gia Bẹ, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi) sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng tháng Tư, PC46 nhận được đơn trình báo của nhiều nạn nhân bị lừa đảo, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, với thủ đoạn gọi điện, sau khi trò chuyện thăm hỏi, người này hỏi mượn tiền để cứu giúp người thân đang bị tai nạn giao thông hoặc vừa gây tai nạn giao thông.Thấy người bị hại chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu, biết "con mồi" đã cắn câu, đối tượng này tiếp tục nhiều lần gọi điện thoại mượn thêm tiền để "lo" cho người bị tai nạn giao thông làm đơn bãi nại và hứa sẽ trả lại trong vài ngày.

Qua điều tra PC46 đã bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Ngoan (sinh năm 1959, ngụ huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngoan khai nhận không hề quen biết các nạn nhân mà chỉ bằng khả năng “khai thác” thông tin của câu chuyện điện thoại với nạn nhân, Ngoan đã khiến những người này tin tưởng.

Theo lời khai, Ngoan là đối tượng cờ bạc, do bị nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo. Ngoan lên các trang mạng xã hội tìm thông tin về người bị hại (thường là nữ, lớn tuổi, chủ doanh nghiệp) có thể hiện số điện thoại cố định rồi gọi điện thoại "buông câu". Ngoan không có sự nghiên cứu trước về nhân thân, quan hệ họ hàng của người bị hại mà "moi" thông tin từ chính người bị hại trong cuộc gọi đầu tiên và sử dụng để lừa đảo.

Mặc dù biết mục đích lừa đảo của Ngoan, Trần Thị Tuyết Phong vẫn dùng chứng minh nhân dân của mình và nhiều người khác do Ngoan cung cấp để tới ngân hàng Sacombank mở tài khoản ATM rồi cung cấp lại cho Ngoan để Ngoan sử dụng rút tiền lừa đảo. Đến nay, cơ quan điều tra làm rõ Ngoan đã thực hiện trót lọt 10 phi vụ (8 ở TPHCM và 2 ở TP Cần Thơ).

Phong cho biết mình nuôi con nhỏ, nợ nần nên dù biết vi phạm pháp luật vẫn làm thẻ ATM đưa cho Ngoan

Qua khai thác ban đầu, Phong khai nhận từ khoảng tháng 4-2016, đã đăng ký tám tài khoản ngân hàng cung cấp cho ông Ngoan sử dụng vào mục đích lừa đảo. Mỗi tài khoản Phong sẽ được trả 2 triệu đồng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo cá nhân không cung cấp chứng minh thư nhân dân, thẻ tài khoản để các đối tượng sử dụng thực hiện hành vi lừa đảo.

DH