Tuyên án vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ: Tòa kiến nghị làm rõ nhiều vấn đề

Bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù!

HĐXX nhận định, hiện mới đưa ra xét xử 92 bị cáo, còn rất nhiều đối tượng đang được làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án. Việc nhiều đối tượng chưa được đề cập đến không phải là bỏ sót, bỏ lọt tội phạm. Việc xét xử 2 bị cáo từng giữ chức vụ cao ở Bộ Công an và đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, những người có chức vụ khác trong giai đoạn 2 của vụ án, thể hiện không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Điều này thể hiện sự bình đẳng của pháp luật.

Tại tòa, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, đủ yếu tố xác định: Bị cáo Nguyễn Văn Dương chỉ đạo bị cáo khác ký hợp đồng với Cty VTC Online do Phan Sào Nam đứng đầu. Sau đó thuê tên miền, xây dựng cổng thanh toán, kết nối với các cổng thanh toán khác để vận hành game bài.

Dương trực tiếp nhận lợi nhuận được phân chia. Hành vi của Dương cần xử lý nghiêm minh, nhưng cũng cần thực hiện chính sách khoan hồng. Dương được ghi nhận là thành khẩn, quá trình Cty CNC là Cty nghiệp vụ của C50, Dương có nhiều đóng góp, được ghi nhận có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Về hành vi của Phan Sào Nam, tòa kết luận, vì tư lợi cá nhân, bị cáo đã tiếp nhận ý tưởng của Nguyễn Thành Trung, bắt tay với Nguyễn Văn Dương thực hiện tổ chức đánh bạc, thu lợi hơn 1.476 tỷ đồng. Sau đó Nam thực hiện hành vi rửa tiền. Chủ tọa cho hay, nhận được hơn 400 người xin giảm nhẹ tội cho Phan Sào Nam, trường hợp này không được coi là tình tiết giảm nhẹ nhưng là động lực cho Nam cải tạo tốt.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đóng vai trò chỉ huy, đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người đang đảm trách chức vụ. Bên cạnh đó, tòa cũng nhận định, bị cáo Vĩnh, có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, nhiều thành tích xuất sắc…

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, HĐXX nhận định, bị cáo đã tiếp nhận ý chí của Phan Văn Vĩnh, ký quyết định thành lập Cty CNC là Cty bình phong của C50, trái với ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an. Việc cho công ty CNC thuê địa chỉ số 10 Hồ Giám làm trụ sở đã góp phần ngăn cản có hiệu quả khi cơ quan chức năng xác minh xử lý đối với Dương và đồng phạm.

Nguyễn Thanh Hóa nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm nhưng vẫn cấu kết phạm tội. Hành vi của bị cáo đáng bị lên án và phải bị xử phạt nghiêm khắc. Tòa cho rằng, bị cáo Hóa ngoan cố, chối tội, tìm cách đổ lỗi cho người khác. Do đó, cần buộc bị cáo Hóa phải cải tạo trong trại giam.

Theo lời chủ tọa, bị cáo Vĩnh và Hóa có dấu hiệu “bảo kê” nhận hối lộ, trong đó, Vĩnh là người chỉ huy còn Hóa là người thực hành tích cực. Dù vậy, chưa đủ căn cứ để xác định bị cáo Vĩnh và Hóa hưởng lợi cá nhân. Vì vậy, việc xử lý mới dừng lại tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Do đó, HĐXX của TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 5 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hình phạt chung là 10 năm tù. Phan Sào Nam 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hình phạt là 5 năm tù. Bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù về “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng về tội danh này, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lĩnh 10 năm tù. Bị cáo Vĩnh, Hóa còn bị xử phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại trong vụ án nhận hình phạt từ 40 triệu đồng đến 3 năm tù về các tội: "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Rửa tiền", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Đức Đông)

Kiến nghị của HĐXX

HĐXX nhận định, trong vụ án này, các nhà mạng không thể kiểm soát hết được thẻ cào đã phát hành bởi pháp luật còn nhiều quy định phức tạp. Đó cũng là lý do họ không phải chịu trách nhiệm khi người mua sử dụng thẻ cào viễn thông vào việc nạp tiền đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan tố tụng đã làm rõ, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là 1.200 tỷ đồng. Trong đó, Viettel là 913 tỷ đồng, còn bị truy thu hơn 200 tỷ đồng. Vinaphone hưởng 147 tỷ đồng, phải nộp lại 13 tỷ đồng. MobiFone được hưởng 171 tỷ đồng, phải nộp lại 15 tỷ đồng. Tòa xác định, đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh do đánh bạc mà có nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý, cần nộp Ngân sách Nhà nước.

Tòa yêu cầu các cơ quan tố tụng làm rõ vai trò của các ngân hàng và nhân viên thuộc cơ quan này để bị cáo trong vụ án chuyển tiền liên quan tổ chức đánh bạc với số lượng lớn. Ngoài ra, HĐXX còn kiến nghị CQĐT làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng khi không phát hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến không phép trong thời gian dài; cần làm rõ lời khai của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam về việc đưa tiền cho một số cán bộ, nếu đủ căn cứ thì xử lý theo tội “Nhận hối lộ”.

HĐXX cũng khẳng định, giai đoạn hai của vụ án cần xác minh việc một số DN liên quan hành vi rửa tiền của Phan Sào Nam; điều tra việc thuê đặt máy chủ phục vụ vận hành game bài; làm rõ tỷ lệ phân chia lợi nhuận 20% với C50 theo bản ghi nhớ với Cty CNC. Tòa cũng kiến nghị Bộ Công an có cơ chế chặt chẽ trong lựa chọn, thành lập và kiểm soát hoạt động của các Cty nghiệp vụ; tránh tình trạng lợi dụng vị thế của đơn vị nghiệp vụ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, tòa kiến nghị Bộ Công an sắp xếp cán bộ có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác để phát huy hiệu quả việc đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao; tránh trường hợp như Nguyễn Thanh Hóa là Cục trưởng C50 nhưng không có trình độ về công nghệ thông tin; kiến nghị cơ quan chức năng cần có cơ chế cho việc sử dụng thẻ cào ngoài dịch vụ ngoài viễn thông; hoàn thiện quy định pháp luật về phát hành thẻ cũng như thanh toán gạch thẻ.