Ngày thứ 3 xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm:

Về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và các đồng phạm gây thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng, VKSND TC kết luận, đầu năm 2011, Sơn được bổ nhiệm làm Phó TGĐ PVN, thôi giữ chức vụ TGĐ Oceanbank và được PVN cử là người đại diện phần vốn góp của PVN tại Oceanbank từ ngày 6-12-2010 đến 10-5-2011. Tại thời điểm này, để thúc đẩy và phát triển khách hàng trong công tác huy động vốn góp của PVN tại Oceanbank, Thắm đã ra chủ trương về việc chi ngoài lãi suất huy động vốn cho các khách hàng trên toàn hệ thống Oceanbank.

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thắm, Nguyễn Minh Thu, nguyên TGĐ Oceanbank; Lê Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Minh Phương, các Phó TGĐ Oceanbank, đã chỉ đạo lãnh đạo khối/ban nghiệp vụ thuộc Hội sở Ngân hàng Oceanbank thực hiện chi lãi ngoài huy động vốn. Việc chỉ đạo này không được ban hành thành văn bản mà do Thắm và Thu chỉ đạo miệng tại các cuộc họp.

Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo phụ trách các khối nghiệp vụ của Hội sở thông báo qua điện thoại, email cho các Chi nhánh để thực hiện. Các cơ quan tố tụng kết luận, tổng số tiền Oceanbank đã sử dụng để chi lãi ngoài gần 1.600 tỷ đồng, được lấy từ các nguồn tại Oceanbank.

Bị cáo Sơn trả lời tòa

Trả lời HĐXX, Sơn khai, quá trình làm việc tại ngân hàng, bị cáo thấy hiệu quả. Từ chỗ, năm 2008, tổng tài sản Oceanbank chỉ ở mức 10.000 tỷ. Khi bị cáo chuyển đi là 45.000 tỷ. Sau đó PVN thay đổi nhân sự, thiếu một Phó tổng, Sơn có về đảm nhận.

Thắm nói với Sơn, đây là cơ hội tốt nhưng nguyên Chủ tịch HĐQT thấy tiếc vi Oceanbank “hổng” nhân sự. Do đó, Sơn đã giới thiệu Nguyễn Minh Thu với Thắm.

Liên quan đến khoản chi tiền chăm sóc khách hàng, Sơn thừa nhận con số khoảng 200 tỷ đồng. “Bị cáo đã chi cho ai”, tòa hỏi, Sơn trả lời, đưa cả cho ông Ninh Văn Quỳnh, Kế toán trưởng PVN để lo ngoại giao vào dịp lễ, Tết cho Tập đoàn.

Nhưng Sơn cho rằng, việc chi tiền chăm sóc khách hàng là do Thắm tự nguyện và Chủ tịch HĐQT quyết định. Sơn phủ nhận việc gợi ý cho Thắm trong việc chi lãi ngoài: “Bị cáo chỉ nghĩ ra chương trình theo quy chế của ngân hàng (khuyến mại, marketing, chăm sóc khách hàng…), những gì được phép làm".

Trong khi đó, đối chất tại tòa, Thắm khẳng định, chủ trương chi lãi ngoài xuất phát từ khoảng tháng 4-2009 và do Sơn đề xuất. Nghe hợp lý, Thắm đã đồng ý.

Toà hỏi Nguyễn Xuân Thắng, nguyên PGĐ Khối khách hàng lớn và đối tác-Oceanbank về việc Sơn nhờ đưa tiền cho ông Ninh Văn Quỳnh. Thắng nói, mang giúp tiền lên phòng làm việc của ông Quỳnh, mỗi lần 5 tỷ.

Nhưng ông Ninh phủ nhận: “Tôi đã khẳng định, tôi không hề nhận tiền từ anh Thắng và anh Sơn. Tôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và đến tháng 3-2014, giữ chức là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn”. Ông Quỳnh thừa nhận, PVN ủng hộ Oceanbank phát triển thành ngân hàng mạnh. PVN chỉ đạo các chi nhánh ủng hộ dịch vụ tiền gửi tại Oceanbank, có lúc cao điểm đã gửi tại Oceanbank tới 25 nghìn tỷ đồng. Còn việc nhận lãi ngoài thì không vì ông Quỳnh nhận thức được quy định không nhận lãi ngoài vì có thể bị quy vào hành vi tham ô, nhận hối lộ.

Đáng chú ý, một loạt đơn vị mà VKSND TC cáo buộc đã nhận lãi ngoài phủ nhận không nhận đồng nào từ Oceanbank. Tại tòa, đại diện theo ủy quyền của Tổng Cty Dầu Việt Nam (PVOIL), Liên doanh Dầu khí Vietsopetro (VSP), Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn, đều khẳng định, không nhận đồng lãi ngoài nào.

Hoa Đỗ / PL&XH