Khởi tố thêm tội “Tham ô tài sản” với cựu Chủ tịch HĐQT và cựu Tổng GĐ OceanBank

Ngày 8-3, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án kinh tế - tham nhũng xảy ra tại Oceanbank. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung khởi tố vụ án tội “Tham ô tài sản”, Điều 278 BLHS và các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Sơn, nguyên TGĐ Oceanbank, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank, về tội “Tham ô tài sản”, liên quan đến hơn 49 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Ngoài ra còn có các Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can từ tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281 BLHS sang tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS đối với Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, nguyên Phó TGĐ Oceanbank; Phạm Hoàng Giang, nguyên Phó TGĐ Cty BSC. Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng Tứ, nguyên Thư ký HĐQT Ocenabank về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, Điều 280 BLHS.

Quyết định khởi tố bị can Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây dựng; Trần Văn Bình, GĐ Cty Trung Dung và Hứa Thị Phấn, đại diện nhóm cổ đông Đại Tín ở ngân hàng Xây dựng, về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can đúng thời hạn điều tra, phục vụ yêu cầu truy tố và xét xử.

Trước đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội nhận định, Ngân hàng Đại Dương là ngân hàng cổ phẩn trong đó Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) là cổ đông và đối tác chiến lực với số góp vốn 20% tương đương 800 tỷ đồng. Từ cuối năm 2009 đến cuối năm 2010, Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc và thống nhất với Hà Văn Thắm đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức “thu phí” của khách hàng thông qua Cty BSC trái quy định của Ngân hàng Nhà nước. Sơn đã nhận tổng số hơn 69 tỷ đồng từ Cty BSC. Hành vi này có dấu hiệu của tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 280 Bộ luật Hình sự.

Đối với khoản tiền hơn 246 tỷ đồng của Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn với chức vụ Tổng giám đốc; Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương và đại diện phần vốn góp của PVN tại ngân hàng, là người quản lý ngân hàng đã cùng Hà Văn Thắm bàn bạc và quyết định việc chi lãi suất ngoài hợp đồng.

Mặc dù từ ngày 11-5-2011, Sơn đã chuyển về làm lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí nhưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Minh Thu, TGĐ Ngân hàng Đại Dương tiếp tục chăm sóc một số khách hàng là doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Lợi dụng uy tín, địa vị và cơ chế, chính sách chi lãi ngoài, sự phụ thuộc của Oceanbank vào nguồn tiền gửi huy động từ PVN, bị cáo đã rút số tiền trên của Ngân hàng Đại Dương.

Như vậy, hành vi của bị cáo có dấu hiệu lợi dụng chức vụ được giao, ban hành và tổ chức chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật chiếm đoạt số tiền hơn 246 tỷ đồng của Oceanbank, trong số đó ít nhất có 20% là phần đóng góp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhưng VKSND truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là chưa chính xác vì vậy cần thiết phải điều tra làm rõ để xác định đúng tội danh theo quy định của pháp luật.

Hoa Đỗ / PL&XH