Hàng loạt cựu Giám đốc chi nhánh Oceanbank xin miễn trách nhiệm hình sự
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTrình bày trước HĐXX phúc thẩm, bị cáo Mai Văn Cường, cựu GĐ Oceanbank, Chi nhánh (CN) Hải Phòng (nhận 20 tháng tù treo trước đó), cho hay, hiện là chuyên viên kinh doanh của Oceanbank CN Hải Phòng. TAND TP Hà Nội quy kết, bị cáo chi lãi ngoài trên 8 tỷ đồng. Bị cáo đã kêu gọi khách hàng nộp lại hơn 65 triệu đồng và bản thân tự nguyện nộp 2 triệu đồng. Cường kháng cáo đề nghị được miễn trách nhiệm hình sự. Bị cáo diễn giải, theo quy định BLHS năm 2015, có tình tiết mới áp dụng theo hướng có lợi cho bị cáo. Do đó, Cường đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét các quy định mới để chấp nhận kháng cáo của bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Hồng Quân, cựu GĐ Oceanbank CN Cà Mau (18 tháng tù treo) trình bày, CN đã chi lãi ngoài hơn 14 tỷ đồng nhưng đã kêu gọi khách hàng nộp lại được hơn 13 tỷ đồng. Việc chi lãi ngoài tại CN có từ thời điểm 2011, năm 2013, bị cáo nhận bàn giao từ GĐ cũ. Tại CN không hạch toán khoản này. Sau đó, các cơ quan thanh tra cũng không có ý kiến gì nên bị cáo không nghĩ mình sai trái. Quân giãi bày, có nhiều thành tích trong công tác, được UBND tỉnh Cà Mau tặng 2 Bằng khen, nhiều Giấy khen, là lao động chính đang nuôi con nhỏ. Bị cáo cho rằng, phán quyết sơ thẩm chưa thỏa đáng. “Thời kỳ bị cáo làm GĐ có lợi nhuận. Bị cáo đã thu hồi triệt để số tiền. Đề nghị tòa xem xét, miễn trách nhiệm hình sự” – Quân nói.
Bị cáo Hà Văn Thắm trả lời xung quanh thẩm vấn của tòa với bị cáo Trang. |
Trong khi đó, bị cáo Ngô Hải Nam, nguyên GĐ Oceanbank CN Quảng Ninh, hiện là chuyên viên tại đây (22 tháng tù treo), cũng kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự. Theo bản án sơ thẩm, Nam là GĐ CN Quảng Ninh từ tháng 11-2009 đến tháng 3-2016. Bị cáo tiếp nhận chủ trương, chỉ đạo từ Nguyễn Minh Thu, cựu TGĐ Oceanbank, về việc chi trả lãi ngoài bằng hình thức họp trực tuyến. Sau đó, Nam, Nguyễn Thị Phương, cựu Trưởng phòng Kế toán trực tiếp nhận tiền từ Hội sở chuyển về để Nam cùng 42 nhân viên trong CN/PGD trực thuộc chi trả cho khách hàng gửi tiền.
Trong thời gian bị cáo làm GĐ, CN đã nhận và thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng số tiền hơn 15 tỷ đồng, trong đó gần 13 tỷ đồng vượt trần lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ. Bị cáo trực tiếp chi gần 4,4 tỷ đồng. Nam khai, chỉ là người làm thuê và làm theo sự chỉ đạo. Bối cảnh các bị cáo vi phạm, nhiều ngân hàng đang thực hiện chi lãi ngoài và bị cáo không có sự lựa chọn nào khác. “Chi chăm sóc khách hàng với CN là có lợi. Chi để huy động vốn và có vốn để cho vay. CN đã chi hơn 15 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 88 tỷ đồng. Bị cáo nhận là có vi phạm Thông tư 02 nhưng nghĩ là vi phạm hành chính, không nghĩ lại bị truy cứu hình sự như vậy”- lời bị cáo.
Bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang, nguyên GĐ khối khách hàng cá nhân (án sơ thẩm tuyên 36 tháng tù) thì xin được tòa cấp phúc thẩm cho hưởng án treo. Trước đó, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội nhận định, Trang đã đồng phạm với Nguyễn Minh Thu, cựu TGĐ trong việc chi lãi ngoài. Bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền đã kiểm soát, phê duyệt chuyển cho các CN/PGD/Khối chi lãi ngoài cho khách hàng hơn 184 tỷ đồng. Trình bày tại phiên tòa phúc thẩm, Trang cho rằng, việc chỉ đạo Khối khách hàng cá nhân chi vượt trần lãi suất là không có.
Tháng 8-2012, bị cáo liên quan đến khách hàng điện tử nên không biết việc đến huy động khách hàng cá nhân. Vì thế, Trang không thể chỉ đạo nhân viên Khối khách hàng cá nhân chi lãi ngoài. Như bị cáo trình bày, nhận chỉ đạo trực tiếp của ông Nguyễn Thanh Quang, cựu Phó TGĐ. “Nhưng đến giờ này, ông Quang không bị khởi tố. Trong khi đó, bị cáo là GĐ khối, nhận chỉ đạo của ông Quang thì phải chịu xét xử, đề nghị HĐXX cân nhắc” – lời Trang. Bị cáo là người làm thuê, ăn lương và gia đình có công với cách mạng. Bị cáo là người thờ cúng bố và chú là liệt sỹ, một mình nuôi 2 con (con lớn không bình thường, mẹ già hơn 70 tuổi) nên mong HĐXX phúc thẩm xem xét. Đây là tình tiết mới vì những điều này Trang chưa khai tại phiên sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Kế toán trưởng Oceanbank cũng kháng cáo xin được hưởng án treo. Bị cáo trình bày: “Trong khoảng thời gian làm trưởng ban kế toán (tháng 9-2009 đến 8-2012), con số 175 tỷ đồng chi vượt trần lãi suất như cáo trạng quy kết là sai và không có căn cứ”. Như lời Nga, trong số 175 tỷ đồng mà bị cáo bị quy trách nhiệm có 109 tỷ đồng chi tạm ứng, 66 tỷ đồng chi trả lãi ngoài trực tiếp vào tài khoản cá nhân của khách hàng. Số tiền 109 tỷ đồng chi tạm ứng, bị cáo không ký và không nằm trong thiệt hại. Số tiền 66 tỷ đồng còn lại chi cho khách hàng cá nhân, bị cáo không phải là người chi nên chỉ có trách nhiệm ghi lại một cách trung thực; thẩm quyền phê duyệt do Ban lãnh đạo làm”.
Do đó, Nga không đồng ý khi bị quy kết, có vai trò giúp sức. Đưa ra các tình tiết giảm nhẹ cho mình, bị cáo Nga phân trần, sau quá trình bị khởi tố, bị cáo chỉ mong muốn HĐXX cho bị cáo cơ hội được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để ở bên cạnh, nuôi dưỡng 2 con gái. Hiện, bị cáo đang là chuyên viên của Ngân hàng Đại Dương mới nên mong được hưởng án treo.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên GĐ Khối bán lẻ - Oceanbank, cho rằng, chỉ nhận báo cáo từ các phòng giao dịch gửi lên và là đơn vị kiểm tra đối chiếu, tổng hợp báo cáo. Từ ngày 15-8-2012 trở về trước, Khối ngân hàng bán lẻ chỉ hỗ trợ kinh doanh, quy định nhiệm vụ xây dựng phát triển dịch vụ cho khách hàng cá nhân, đảm bảo chính xác cơ sở dữ liệu khách hàng… Vì số lượng khách hàng nhiều và có sự chồng chéo, thị trường biến động nên Khối bán lẻ phải thực hiện báo cáo tình hình tăng giảm khách hàng nên Ban GĐ có chỉ đạo Khối bán lẻ hỗ trợ Khối nguồn vốn.
Ba khẳng định, vai trò của mình mờ nhạt. Khối bán lẻ chỉ có công tác thống kê để Ban lãnh đạo nhìn nhận số liệu thực chất, không biết về nguồn tiền, số tiền chi trả cho khách hàng. Vì vậy, Nga xin được hưởng án treo.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại