Diễn biến mới vụ "đại án" Oceanbank:

Quá trình điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm, ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank; trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31-11-2014, tổng số tiền Oceanbank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền hơn 1.576 tỷ đồng, trong đó chi cho VSP 24,27 tỷ đồng; BSR 19,36 tỷ đồng và PVEP 76,78 tỷ đồng.

Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo Oceanbank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Ông Ninh Văn Quỳnh khai tại phiên tòa xét xử Thắm và đồng phạm

Ngoài ra, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được xác định, ngoài hành vi đã bị khởi tố về tội Cố ý làm trái theo Quyết định khởi tố bị can số 383/C46-P11 ngày 31-8-2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong vụ án “Cố ý làm trái… về việc góp vốn điều lệ 800 tỷ đồng của PVN vào Oceanbank”, Ninh Văn Quỳnh còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

Hành vi này phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 17/C46-P11 và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, liên quan đến quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Oceanbank, ngày 1-9, cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 5 bị can, trong đó có ông Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường (nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hoa Đỗ / PL&XH