“Hô biến” đất trong ngõ thành mặt đường, nẫng tiền tỷ

Các bị cáo chờ tòa nghị án. Ảnh: B.A

Cùng hầu tòa có: Nguyễn Xuân Thủy, SN 1983, quê Hải Dương; Đinh Xuân Dương, SN 1977, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Tống Văn Tuấn, SN 1989, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Thị Thảo, SN 1993 và Nhữ Thị Thủy, SN 1981- đều trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Nguyễn Hồng Hạnh, SN 1981, quê Vĩnh Phúc, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cáo trạng nêu, từ tháng 12/2019 đến tháng 4/2020, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Xuân Thủy, Đinh Xuân Dương bàn bạc, thống nhất để lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Nhóm này tìm mua các thửa đất trong ngõ xóm, có giá trị thấp rồi chỉnh sửa thông tin trên các sổ đỏ và hồ sơ thành các thửa đất có vị trí ngoài mặt đường quốc lộ 2 (QL), QL 3 để có giá trị cao rồi đem thế chấp, vay tiền ngân hàng.

Trong đó, Đinh Xuân Dương là người tìm đất trong ngõ xóm và đất mặt đường QL 2 và QL 3, Nguyễn Xuân Thủy là người ứng tiền trước để mua đất. Sau khi Dương liên hệ được chủ đất và thống nhất giá cả, Dung thuê Tống Văn Tuấn, Nhữ Thị Thủy, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Hồng Hạnh và Hoàng Văn Hùng (do Nguyễn Xuân Thủy giới thiệu) đứng tên hồ sơ mua bán đất, hồ sơ vay vốn tại ngân hàng. Họ được Dung trả công 10% số tiền ngân hàng giải ngân.

Ký xong hợp đồng mua bán, Dung là người trực tiếp chỉnh sửa, sửa chữa 6 sổ đỏ đất từ vị trí trong ngõ ra mặt đường QL 2 và QL 3. Dung thực hiện bằng cách dùng dao lam cạo xóa đường chỉ giới, sau đó viết, hoặc in thêm chữ QL2, QL3 trên Sơ đồ thửa đất của sổ đỏ. Mục đích để mang đi thế chấp vay ngân hàng với số tiền nhiều hơn so với giá trị thực tế của mảnh đất. Để được ngân hàng giải ngân, Nguyễn Thị Dung có hành vi làm giả 4 Giấy xác nhận đóng dấu giả của một số xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Nguyễn Thị Thảo cùng Nguyễn Thị Dung làm giả Giấy xác nhận đóng dấu giả của UBND xã.

Theo đó, ngân hàng đã giải ngân vào tài khoản của chủ đất. Tổng số tiền ngân hàng đã giải ngân và bị các bị can Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Xuân Thủy, Đinh Xuân Dương chiếm đoạt là hơn 10,4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra làm rõ, Nguyễn Hồng Hạnh đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng, Nhữ Thị Thủy chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng, Tống Văn Tuấn lừa đảo chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng.

Nguyễn Xuân Thủy còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5,9 tỷ đồng của một ngân hàng khác. Cụ thể, với mục đích chiếm đoạt tiền của ngân hàng, ngày 30/1/2016, Nguyễn Xuân Thủy đã ký hợp đồng tín dụng vay 5,9 tỷ đồng với thủ đoạn gian dối. Cụ thể, Nguyễn Xuân Thủy mua mảnh đất trong ngõ 141 phố Nam Dư, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhưng kê khai tài sản đảm bảo nằm ở vị trí ngoài mặt đường để thế chấp ngân hàng. Mục đích của Thủy là tăng giá trị tài sản đảm bảo để được vay số tiền 5,9 tỷ đồng, lớn hơn giá trị thực.

Trong thời gian từ ngày 25/2/2016 đến ngày 1/1/2017 Nguyễn Xuân Thủy đã trả cho ngân hàng số tiền gần 560 triệu đồng tiền lãi và phí, sau đó Thủy không trả. Hiện, Nguyễn Xuân Thủy còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 5,3 tỷ đồng.

Do đó, Hội đồng xét xử của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Dung 26 năm tù, Nguyễn Xuân Thủy 20 năm tù, Đinh Xuân Dương 14 năm tù, Tống Văn Tuấn 12 năm tù, Nguyễn Thị Thảo 14 năm tù, Nhữ Thị Thủy 11 năm tù và Nguyễn Hồng Hạnh 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

“Hô biến” đất rừng thành đất ở cho cháu, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ bị bắt